文章核心观点 公司为健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，拟实施2025年限制性股票激励计划，并制定实施考核管理办法，以确保激励计划顺利实施和公司战略目标实现 [1] 考核目的 - 建立健全激励约束机制，保证股权激励计划顺利实施，发挥激励作用，确保公司发展战略和经营目标实现 [1] 考核原则 - 考核评价坚持公正、公开、公平原则，按办法和业绩评价，使激励计划与业绩贡献结合，提高公司整体业绩，实现公司与股东利益最大化 [1] 考核范围 - 适用于参与本次限制性股票激励计划的激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员工 [2] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] - 激励对象需满足相应任职和劳动关系要求 [2] 考核机构 - 董事会薪酬与考核委员会领导、组织考核工作 [2] - 公司人力资源中心具体实施考核工作，对薪酬与考核委员会负责并报告 [2] - 人力资源中心、财务中心等部门收集和提供考核数据，对数据真实性和可靠性负责 [2] - 公司董事会审批本办法及审核考核结果 [2] 考核指标及标准 公司层面业绩考核要求 - 首次授予激励对象考核年度为2025 - 2028年，每年考核一次，以业绩考核目标为归属条件之一 [2] - 首次授予限制性股票各归属期对应年度归母净利润要求：2025年不低于2.90亿元，2026年不低于3.43亿元，2027年不低于4.05亿元，2028年不低于4.78亿元 [3] - 预留限制性股票根据授予时间不同有不同业绩考核目标安排 [3] - 若公司层面业绩未达目标，当期激励对象计划归属的限制性股票作废失效 [4] 业务单元层面业绩考核要求 - 激励对象实际可归属股票数量与业务单元上一年度业绩考核挂钩，按《限制性股票授予协议书》确定归属比例（Y） [4] - 不参与业务单元考核且公司层面业绩达标，业务单元层面归属比例（Y）为100% [4] 激励对象个人层面绩效考核要求 - 个人绩效考核按公司规定实施，根据考核结果确定实际归属股份数量 [4] - 考核结果分优秀、良好、及格、不及格四个等级，对应不同个人层面归属比例（Z） [4] - 公司层面业绩达标时，激励对象当年实际归属股票数量=个人当年计划归属数量×业务单元层面归属比例（Y）×个人绩效考核归属比例（Z） [4] - 因考核不能归属或不能完全归属的股票作废失效，不可递延 [4] - 因经济形势等因素可取消部分或全部未归属股票归属或终止激励计划 [5] 考核期间和次数 考核期间 - 首次授予部分考核期间为2025 - 2028年；预留部分若在2025年第三季度报告披露前授予，考核年度同首次授予部分，之后授予则为2026 - 2028年 [5] 考核次数 - 实行年度考核，每个考核年度公司层面和个人层面各考核一次 [5] 考核程序 - 人力资源中心在薪酬与考核委员会指导下考核，保存结果并形成报告上交，董事会审核考核结果 [5][6] 考核结果管理 考核结果反馈与申诉 - 被考核对象有权了解结果，薪酬与考核委员会在考核结束后5个工作日内通知 [6] - 对结果有异议可先与人力资源中心沟通，无法解决可向薪酬与考核委员会申诉，委员会需处理 [6] 考核结果归档 - 考核结果由人力资源中心归档保存，记录保存期5年，超期经批准后统一销毁 [6] 附则 - 本办法由董事会制订、解释及修订，与后续法律法规冲突时以法规为准 [6] - 本办法经股东大会审议通过并在股权激励计划生效后实施 [6]

文章核心观点 公司监事会核查后同意实行2025年限制性股票激励计划，认为公司具备实施主体资格，激励对象主体资格合法有效，激励计划相关安排未违反法规且有助于公司发展 [1][2][3] 公司主体资格 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告等不得实行股权激励的情形，具备实施股权激励计划的主体资格 [1] 激励对象情况 - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等不得参与股权激励的情形 [2] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员，符合相关规定，主体资格合法有效 [2] - 公司将在股东大会前公示激励对象信息，监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明 [2] 激励计划安排 - 激励计划相关议案需提交股东大会审议通过方可实施 [3] - 激励计划的授予和归属安排未违反法规，未侵犯公司及股东利益 [3] - 激励计划有合理分配机制，能绑定企业和员工利益，有助于稳定团队、引进人才，提升公司价值创造能力 [3]

文章核心观点 山东威高骨科材料股份有限公司独立董事曲国霞就公司2024年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权，征集人认为该计划有利于公司发展且不损害股东利益 [1][3] 征集人情况 - 征集人为现任独立董事曲国霞，1964年出生，中国人民大学会计学博士、教授，2020年3月始任公司独立董事 [2] - 征集人未持有公司股份，无证券违法处罚记录、无重大经济纠纷诉讼或仲裁，符合征集人条件，与公司相关方无利害关系 [2] - 征集人在2025年3月25日董事会会议对股权激励相关议案投赞成票，认为计划有利于公司可持续发展，不损害股东利益 [3] 股东大会情况 - 会议召开时间为2025年4月21日，网络投票时间为当日交易时间段，现场会议地点在威海市旅游度假区香江街26号公司会议室 [3][4] - 需征集委托投票权的议案为《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 [4] 征集方案 - 征集对象为截至2025年4月14日股权登记日登记在册并办理出席会议登记手续的全体股东 [4] - 征集时间为2025年4月16日至4月17日（上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00） [1][4] - 征集方式为在上海证券交易所网站及指定媒体发布公告 [4] - 征集程序要求股东填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》，法人股东和个人股东需提交不同文件，授权他人签署的委托书需公证 [4] - 授权委托书及相关文件送达地址为威海市旅游度假区香江街26号证券部，联系电话0631 - 5788909，逾期送达无效 [5] - 有效授权委托需提交文件完整有效，重复授权以最后签署或收到的为准，无法确认则无效 [5] - 股东授权后可出席会议但对征集事项无投票权，授权委托在特定情形下失效或无效 [5][7] - 对授权委托书仅进行形式审核，符合形式要件即有效 [7]

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-012 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个 人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2025年3月25日召开了 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年度监事薪酬 的议案》。2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象： 董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日-2025年12月31日。 三、薪酬（津贴）方案 公司高级管理人员的薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所 处岗位、工作年 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-004 山东威高骨科材料股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，制定了"提质 增效重回报"行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤 其是中小投资者合法权益，共同增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发 展。 公司对 2024 年度方案执行情况进行总结，并明确 2025 年度的优化目标和提 升举措，旨在进一步提高公司经营质量和运行效率，保障投资者权益，回报投资 者信任，提升投资者的获得感。具体情况如下： 一、践行价值共享理念，重视股东回报，持续现金分红 公司始终高度重视股东回报，在国务院新国九条以及中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》等重要文件发布后，为积极响应"增强分红 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召 开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于部分募投资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司继续实施骨科 植入物产品扩产项目，并将项目建设期延期至2026年12月。本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发 行有关的费用人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。 上述募集资金到位情况经大华 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于山东威高新生医疗器械有限公司 2024 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会 2025 年第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于 山东威高新生医疗器械有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将山 东威高新生医疗器械有限公司（以下简称"威高新生"或"新生医疗"）2024 年度业绩承诺实现情况说明如下； 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-011 一、交易基本情况 公司于 2022 年 12 月 12 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十三次会议，并于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 103,000.00 万元收购新 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[5] - 独立董事出席6次董事会会议，缺席1次股东大会[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次[8] 履职情况 - 2024年4月和8月独立董事对公司进行调研考察和座谈调研[9] - 2024年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[9] - 2024年独立董事履行义务发挥作用，审阅相关文件促进决策客观性科学性[20] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提供建设性意见[20] 审议事项 - 2024年3月7日审议通过补选非独立董事议案[16] - 2024年10月29日审议通过拟聘请致同会计师事务所的议案[17] 公司运营 - 报告期内关联交易因正常生产经营需要发生，交易条件公平合理[13] - 公司按时编制并披露财务会计报告及定期报告，财务信息真实准确[14] - 报告期内公司建立健全内控制度，内控严格充分有效，风险基本可控[15] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 报告期内公司未发生被收购情况[16] - 报告期内公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形[18] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[19] - 报告期内公司未对董事、高级管理人员薪酬调整，未发生激励计划相关情况[19]

山东威高骨科材料股份有限公司 2024年独立董事述职情况报告 (曲園霞) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曲国霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,中国人民大 学会计学博士,教授。历任内蒙古财经学院会计系助教、山东大学威海分校经济 系讲师、副教授、教授,2020年３月,始任公司独立董事。兼任烟台显华科技集 团股份有限公司董事、天润工业技术股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定,已由 ...