证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召 开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于部分募投资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司继续实施骨科 植入物产品扩产项目，并将项目建设期延期至2026年12月。本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发 行有关的费用人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。 上述募集资金到位情况经大华 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于山东威高新生医疗器械有限公司 2024 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会 2025 年第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于 山东威高新生医疗器械有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将山 东威高新生医疗器械有限公司（以下简称"威高新生"或"新生医疗"）2024 年度业绩承诺实现情况说明如下； 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-011 一、交易基本情况 公司于 2022 年 12 月 12 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十三次会议，并于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 103,000.00 万元收购新 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[5] - 独立董事出席6次董事会会议，缺席1次股东大会[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次[8] 履职情况 - 2024年4月和8月独立董事对公司进行调研考察和座谈调研[9] - 2024年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[9] - 2024年独立董事履行义务发挥作用，审阅相关文件促进决策客观性科学性[20] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提供建设性意见[20] 审议事项 - 2024年3月7日审议通过补选非独立董事议案[16] - 2024年10月29日审议通过拟聘请致同会计师事务所的议案[17] 公司运营 - 报告期内关联交易因正常生产经营需要发生，交易条件公平合理[13] - 公司按时编制并披露财务会计报告及定期报告，财务信息真实准确[14] - 报告期内公司建立健全内控制度，内控严格充分有效，风险基本可控[15] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 报告期内公司未发生被收购情况[16] - 报告期内公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形[18] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[19] - 报告期内公司未对董事、高级管理人员薪酬调整，未发生激励计划相关情况[19]

山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2024年独立董事述职情况报告 (曲園霞) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曲国霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,中国人民大 学会计学博士,教授。历任内蒙古财经学院会计系助教、山东大学威海分校经济 系讲师、副教授、教授,2020年３月,始任公司独立董事。兼任烟台显华科技集 团股份有限公司董事、天润工业技术股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定,已由 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人有 239 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师有 1359 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有 445 人。2023 年度上市公司审计客户 共 257 家，审计业务收入 220,459.50 万元，涉及主要行业：计算机、通讯和其他电 子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、 专用设备制造业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第三届董事会第十二次会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事曲国霞女士、刘洪渭先生和董事陈敏 女士担任，其中曲国霞女士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均出席了会议，本 着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，提出了专业意见，并审议通过所有议案。 具体情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2024/3/25 | 第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 | 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 | ...

财务审计 - 审计公司对威高骨科公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 济南威高医疗器械有限公司期初余额3.42万元，偿还累计3.42万元[8] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司期初余额227.74万元，往来累计355.17万元，偿还累计484.74万元，期末余额98.18万元[8] - 山东威高瑞生医疗器械有限公司往来累计17.50万元，偿还累计7.00万元，期末余额10.50万元[8] - 山东威高器械拓威医疗期初余额0.05万元，往来累计1.00万元，期末余额1.05万元[9] - 上海固诚医院管理有限公司期初余额1279.78万元，往来累计881.97万元，偿还累计1865.70万元，期末余额296.05万元[9] - 辽宁威高医药科技有限公司期初余额3.40万元，期末余额3.395万元[9] - 威高恒科医院管理服务（上海）有限公司期初余额0.46万元，偿还累计0.46万元[9] - 威海固远贸易有限公司期初余额434.93万元，往来累计2432.97万元，偿还累计2572.57万元，期末余额295.33万元[9] - 威海洁瑞医用制品有限公司期初余额0.55万元，偿还累计0.55万元[9] 应收账款 - 威海威高进出口有限公司应收账款为1.93[10] - 威海威高医用制品有限公司应收账款为5478.17[10] - 潍坊威高医疗器械有限公司应收账款为2.01[10] - 云南威高医药科技有限公司应收账款为215.33[10] - 河南威高佰瑞医药科技有限公司应收账款为83.84[11] - 信阳威高医药科技有限公司应收账款为17.25[11] - 威海威高医疗国际贸易有限公司应收账款为2031.82[12] - 山东七福有限公司应收账款为24.71[12] - 唐山威高医药科技有限公司应收账款为61.62[12] - 德国威高（WEGO MEDICAL GmbH）应收账款为5.38[12] 其他应收款 - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司其他应收款为1160.03[13] - 河南威高佰瑞医药科技有限公司其他应收款为0.43[13] - 四川威高天府医药科技有限公司其他应收款为10.00[13] - 山东威高拓威医疗器械有限公司其他应收款为3.57[13] - 上海威高精创医疗科技有限公司其他应收款为5803.54，新增800.00，总计6603.54[15] - 上市公司总计其他应收款期初为14731.74，新增11285.97，期末为15498.01[15] 预付款项 - 山东威高医用工程有限公司预付款项为506.42，新增5.00，总计511.42[14] - 威海威高富森医用材料有限公司预付款项为83.44，新增66.55，总计136.47[14] - 山东柏清普惠科技有限公司预付款项新增1174.60，最终为1046.48，差值128.12[15] 新增应收账款 - 威海固泰贸易有限公司应收账款新增1156.14，总计1156.14[15]

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对会计师事务履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人有 239 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师有 1359 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有 445 人。2023 年度上市公司审计客户 共 257 家，审计业务收入 220,459.50 万元，涉及主要行业：计算机、通讯和其他电 子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、 专用设备制造业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第三届董事会第十二次会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》， 同意聘任致同会计师事务所为公司 2024 年外部审计机构。 二、2024 年会计师事务所履职情况 经评估，近一年致同会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，履职能够 保持 ...