收入和利润（同比环比） - 营业收入7.41亿元人民币，同比下降1.28%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.42亿元人民币，同比增长52.43%[20][21] - 扣除非经常性损益的净利润1.36亿元人民币，同比增长51.98%[20][21] - 利润总额1.75亿元人民币，同比增长56.59%[20][21] - 基本每股收益0.35元人民币，同比增长52.17%[20][21] - 加权平均净资产收益率3.56%，同比增加1.17个百分点[20] - 扣除股份支付影响后的净利润1.53亿元人民币，同比增长58.82%[24] - 营业收入74091.72万元同比下降1.28%[33] - 归属于上市公司股东的净利润14195.71万元同比增长52.43%[33] - 公司营业收入740.92百万元，同比下降1.28%[70][73] - 归属于母公司净利润141.96百万元，同比增长52.43%[70] - 公司2025年上半年营业总收入为7.409亿元人民币，同比下降1.3%[181] - 净利润为1.446亿元人民币，同比增长50.4%[182] - 归属于母公司股东的净利润为1.420亿元人民币，同比增长52.4%[182] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长52.2%[183] - 净利润为6270.19万元，同比增长113.8%[186] - 营业利润为6833.34万元，同比增长128.9%[186] 成本和费用（同比环比） - 销售费用率26.49%同比下降10.63个百分点[33] - 营业成本248.20百万元，同比下降7.96%[72][73] - 销售费用196.27百万元，同比下降29.55%[72][73] - 管理费用56.23百万元，同比上升39.56%[72][73] - 研发费用58.21百万元，同比下降8.54%[73][74] - 公司2025年上半年营业成本为2.482亿元人民币，同比下降7.9%[181] - 销售费用为1.963亿元人民币，同比下降29.5%[181] - 研发费用为5821.0万元人民币，同比下降8.5%[181] - 财务费用为-749.9万元人民币，主要来自934.7万元利息收入[181][182] - 信用减值损失-264.55万元，同比扩大416.2%[186] - 资产减值损失-1948.66万元，同比扩大515.0%[186] - 资产减值损失为-2599.3万元人民币，同比扩大112.4%[182] - 公允价值变动收益102.32万元[186] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1.86亿元人民币，同比增长28.66%[20][21] - 经营活动现金流量净额186.21百万元，同比上升28.66%[73][74] - 投资活动现金流量净额-324.28百万元，同比下降1633.72%[73][74] - 经营活动现金流量净额1.86亿元，同比增长28.7%[189] - 销售商品提供劳务收到现金7.67亿元，同比减少8.7%[188] - 投资活动现金流出27.18亿元，同比增长342.8%[190] - 支付职工现金1.78亿元，同比增长3.6%[188] - 期末现金及现金等价物余额15.15亿元，同比减少23.0%[190] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长161.0%，达到1.798亿元[191] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长4.5%至5.817亿元[191] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降29.8%至1.753亿元[191] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从9461万元净流入变为-2.708亿元净流出[191] - 投资支付的现金同比激增382.0%至25.62亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.1%至12.95亿元[192] 资产负债及权益变动 - 应收账款金额为288.4661百万元[66] - 存货账面价值为624.4817百万元[66] - 交易性金融资产311.31百万元，同比上升243.84%[76] - 货币资金受限17.50百万元，主要用于银行承兑汇票保证金[78] - 公司总资产从494.80亿元增至504.13亿元，环比增长1.9%[175][176] - 货币资金减少至13.13亿元，环比下降9.9%[177] - 交易性金融资产大幅增长至2.41亿元，环比增长199.3%[177] - 存货从6.14亿元降至5.48亿元，环比下降10.8%[177] - 应付账款从2.12亿元小幅增至2.13亿元，环比增长0.5%[175] - 合同负债从0.37亿元增至0.39亿元，环比增长7.6%[175] - 未分配利润从21.16亿元增至21.90亿元，环比增长3.5%[176] - 使用权资产从723.07万元降至482.53万元，环比下降33.3%[175] - 长期待摊费用从7544.14万元增至9035.26万元，环比增长19.8%[175] - 母公司流动资产从365.18亿元增至372.76亿元，环比增长2.1%[178] - 负债合计为11.452亿元人民币，所有者权益合计为37.306亿元人民币[179] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.420亿元[194] - 未分配利润本期增加7442万元[194] - 对所有者分配利润6754万元[195] - 资本公积增加810万元[194] - 公司归属于母公司所有者权益期初余额为38.74亿元人民币[196] - 公司本期综合收益总额为9.31亿元人民币[196] - 公司未分配利润本期增加24.17亿元人民币[196] - 公司资本公积增加2,096万元人民币[196] - 公司专项储备增加4,513万元人民币[196] - 公司少数股东权益增加304万元人民币[196] - 公司期末所有者权益合计达到40.48亿元人民币[197] - 公司对所有者分配利润4.80亿元人民币[198] - 公司其他综合收益结转影响所有者权益减少2,096万元人民币[199] - 公司期末未分配利润达到21.90亿元人民币[197] - 货币资金为15.32亿元人民币，较期初17.23亿元下降11.1%[174] - 交易性金融资产增长244%至3.11亿元（期初0.91亿元）[174] - 应收账款增长9.5%至2.88亿元（期初2.63亿元）[174] - 存货下降9.0%至6.24亿元（期初6.87亿元）[174] - 其他流动资产增长9.1%至14.89亿元（期初13.65亿元）[174] - 流动资产总额增长2.8%至43.07亿元[174] - 固定资产下降4.6%至4.06亿元（期初4.26亿元）[174] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例7.86%，同比下降0.62个百分点[20] - 公司报告期内费用化研发投入为58,209,611.09元，同比下降8.54%[52] - 公司研发投入总额占营业收入比例为7.86%，较上年同期减少0.62个百分点[52] - 公司报告期内新增发明专利6个，累计发明专利申请数142个，获得数92个[50] - 公司报告期内新增实用新型专利10个，累计实用新型专利申请数351个，获得数272个[50] - 公司研发人员数量为273人，占公司总人数比例为13.51%[60] - 研发人员薪酬合计为2759.23万元，平均薪酬为10.11万元[60] - 研发人员中本科学历占比最高为49.82%（136人）[61] - 30-40岁研发人员占比最高为51.28%（140人）[61] - 可降解空心螺钉研发投入1490万元，占研发费用22.08%[57] - 多孔钽关节补块研发投入1911万元，占研发费用153.76%[57] - 可视化硅胶负压引流套装研发投入738.6万元，占研发费用2.19%[57] - 等离子手术设备研发投入250万元，占研发费用13.95%[58] - 纤维环缝合器研发投入150万元，占研发费用97.92%[58] - 公司研发费用总额为15439.6万元，研发投入资本化金额为1065.51万元[58] 产品与技术 - 公司产品覆盖脊柱创伤关节运动医学骨修复材料组织修复及骨科手术器械领域[28] - 公司拥有威高骨科威高亚华威高海星量子医疗四大脊柱品牌[29] - 创伤类产品拥有威高骨科健力邦德威高海星三大品牌[30] - 关节类产品主要品牌为威高海星和威高亚华[30] - 运动医学类产品拥有威高骨科威高海星两个品牌[31] - 获得第Ⅰ类产品备案凭证16项第Ⅱ类注册证15项第Ⅲ类注册证12项[34] - 累计拥有第Ⅰ类备案凭证314项第Ⅱ类注册证45项第Ⅲ类注册证160项[34] - 产品线覆盖脊柱创伤关节运动医学等超20000种规格[38] - 产品终端医疗机构覆盖约5000家[38] - 亚洲最大骨科耗材生产基地具备ISO9001/ISO13485等质量认证[39] - 实施多品牌策略涵盖威高骨科/威高亚华/量子医疗等品牌体系[40] - 倒钩偏梯形螺纹技术使破坏扭矩提高近50%[41][42] - 新型嵌入式马鞍形压环技术实现钉座体积减小14%-29%[42] - 钉壁厚度从2.55mm缩小到2.15mm[42] - 脊柱内固定系统及颈椎后路内固定系统已实现批量生产[41][42] - 组织特异性牵拉技术实现小切口大视野手术操作[42] - 核心技术全部为自主研发[41][42] - 技术应用涵盖脊柱类产品和椎间融合器系统[41][42] - 公司专注骨科植入类医疗器械领域技术研发[41] - 倒钩偏梯形螺纹技术完全避免钉壁张开现象[42] - 马鞍形压环技术提高螺钉座综合力学强度[42] - 半开口弹性臂技术实现微创操作，直径仅13mm，最大限度减少皮肤切口扩张和损伤[43] - 骨水泥搅拌推注一体化技术消除转移操作，在密闭容器内完成搅拌推注，减少刺激性气味散发[43] - 锁定接骨技术通过螺纹孔与螺纹头螺钉配合锁紧，实现成角牢固固定，改善血运和骨膜生长[44] - 髓内固定技术通过远端定位平台和瞄准架组合结构，保证瞄准孔与锁定孔同轴，实现精准远端锁定[44] - 空心微创加压技术通过中空螺钉经皮植入，利用螺纹自动加压及螺杆滑动达到动力加压作用[44] - 外置接骨技术通过骨针和支架构成稳定三维结构，降低对骨骼血供破坏，无须二次手术取出[44] - 新型开放式髁间技术优化股骨髁设计，缩减髁间盒尺寸并延长髌骨滑车，实现胫骨垫片立柱与髁间面接触[44] - 骨保留微创技术使股骨柄长度较传统产品缩短1cm-2cm，适用于微创手术并保留更多骨质[45] - 解剖型胫骨平台技术实现胫骨覆盖率90%以上，优化单位面积承重力并减少术后疼痛[45] - 新型高交联聚乙烯材料制备技术显著降低假体磨损率并减少骨溶解发生[46] - 可控降解高强度镁合金材料性能较同类商业镁合金提高30%以上[46] - 可吸收复合材料混合制备技术采用超低温研磨加工微米级颗粒，保证材料成分均匀一致性[46] - 海绵发泡技术达到PVA国际先进水平，产品质量和配置高于同类进口产品[48] - 公司PRP制备技术采血量为30-100ml，单膝关节注射需要4-5ml PRP[49] - 公司PRP制备技术为富血小板血浆（PRP）制备技术，产品处于批量生产阶段[49] - 公司高频手术设备电源控制技术为自主研发，高频手术设备已批量生产[49] - 公司曾获2021年国家科学技术进步奖二等奖[50] 在研项目进展 - 零切迹颈椎融合器处于上市阶段，投资额1300万元，预计收入1874.17万元[55] - 骨小梁椎间融合器处于注册取证阶段，投资额1600万元，预计收入2832.38万元，研发费用243.95万元[55] - 外固定支架系统处于上市阶段，投资额1000万元，预计收入1256.48万元[55] - 万向锁定接骨板系统处于上市阶段，投资额700万元，预计收入1037.13万元[56] - 3D打印髋关节系统处于上市阶段，投资额1500万元，预计收入4795.9万元，研发费用187.54万元[56] - 单髁膝关节假体系统处于上市阶段，投资额1800万元，预计收入5582.39万元，研发费用320.78万元[56] - 生物诱导型可吸收产品处于研发阶段，投资额1000万元，预计收入2498.64万元[56] 市场与行业环境 - 全国60岁及以上人口突破3.1亿占比达22%[27] - 全国65岁及以上人口达2.2亿占比15.6%[27] - 65岁以上人群骨质疏松症患病率高达32%[27] - 关节置换手术需求年均增速超10%[27] - 2024年全国居民人均医疗保健支出达2547元同比增长3.6%[28] - 带量采购政策导致产品毛利率和盈利能力下降风险[66][67] - 国家集采政策使产品入院价格大幅降低[67] - 公司产品线涵盖脊柱、创伤、关节及运动医学等领域[62] - 布局脊柱微创、神经外科、数字化骨科等细分领域[62] 业务运营与销售 - 海外收入4321万元同比增长19%[36] - 近一半产品钛喷涂工序实现国产化替代[66] - 销售网络覆盖广泛导致库存管理挑战[65] - 主要采用经销模式作为销售渠道[64] 关联交易 - 关联销售金额为4030.19万元[145] - 关联采购、劳务、服务和能源金额为3400.04万元[145] - 关联存款金额为7140.69万元[145] - 关联利息金额为139.61万元[145] - 关联租赁、采购用电金额为26.74万元[145] - 关联方每日最高存款限额为1亿元[147] - 存款利率范围为0.25%至2.2%[147] - 期初存款余额为7276.25万元[147] - 本期存款存入金额为71.45万元[147] - 期末存款余额为7140.69万元[147] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为15.00亿元人民币[150] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为13.82亿元人民币[150] - 募集资金净额为18.81亿元人民币[150] - 本年度投入募集资金金额为5.45亿元人民币[150] - 超募资金总额为2.59亿元人民币[150] - 骨科植入产品扩产建设项目累计投入募集资金7.80亿元人民币[153] - 骨科植入产品扩产建设项目投入进度为17.70%[153] - 研发中心建设项目累计投入募集资金1.73亿元人民币[153] - 研发中心建设项目投入进度为47.20%[153] - 实际永久性补充流动资金金额包含利息收入扣除手续费的净额[151] - 骨科植入产品扩产项目投资进度放缓，项目延期至2026年12月[154] - 研发中心建设项目延期至2026年12月，重点推进脊柱微创、3D打印等高附加值产线[155] - 永久性补充流动资金实际金额包含利息收入净额，达179,819,949.39元[156] - 闲置募集资金现金管理期间最高余额8.8亿元，未超出授权额度9.1亿元[159] 股东与股权结构 - 公司总股本为400,000,000股，扣减回购专用证券账户股份2,713,876股后剩余股本数为397,286,124股[5] - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红总额为39,728,612.40元[85] - 现金分红总额约占2025年半年度合并归属于公司股东净利润的27.99%[85] - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由55人调整为54人[87] - 限制性股票授予总量维持720万股不变[87] - 以每股13.89元的授予价格向54名激励对象授予670万股限制性股票[87] - 首次授予日为2025年4月29日[87] - 向高管及核心技术人员授予第二类限制性股票合计297万股[169] - 董事长陈敏获授100万股限制性股票，占比33.7%[169] - 公司通过集中竞价交易回购股份2,713,876股，占总股本比例0.68%[167] - 报告期末普通股股东总数9,034户[164] - 山东威高集团持股202,500,000股，占比50.63%[166] - 威高國際醫療有限公司持股67,500,000股，占比16.88%[166] - 威高集团有限公司持股30,000,000股，占比7.50%[166] - 山东省财金投资集团有限公司减持7,977,

山东威高骨科材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规及《山东威高骨科材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准 备短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于 下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出（合）资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其他境内、境外独立法 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防 范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件及《山东威高骨科材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司为控 股子公司提供的担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 本制度所称"对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，公司对外担保必须经董事会或股东 会审议，未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的 合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保的受理及审批程序 第七条 公司可以为具有独立法人资格并且具有以下条件之一的单位提供 担保： ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合必要性、公允性的原则，确保关联交易不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《山东威高骨 科材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本管理制度。 第二条 公司的关联方，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人 （三）公司董事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员 的法人或其他组织， ...

山东威高骨科材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东会的一般规则 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的， 公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议： 1 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《山东威高骨科材料股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。其所持本公司股份指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步完善山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核 心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第五 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东威高骨科材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股 东会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由若干名董事组成，设董事长1名。 第六条 法律规定、公司章程规定不得担任公司董事的人员，不得担任公 司的董事。 第七条 董事由股东会选举或者更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任，但独立董事连续任职不得超过6年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的 董事就任前，除法律另有 ...