证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-004 山东威高骨科材料股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，制定了"提质 增效重回报"行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤 其是中小投资者合法权益，共同增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发 展。 公司对 2024 年度方案执行情况进行总结，并明确 2025 年度的优化目标和提 升举措，旨在进一步提高公司经营质量和运行效率，保障投资者权益，回报投资 者信任，提升投资者的获得感。具体情况如下： 一、践行价值共享理念，重视股东回报，持续现金分红 公司始终高度重视股东回报，在国务院新国九条以及中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》等重要文件发布后，为积极响应"增强分红 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-012 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个 人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2025年3月25日召开了 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年度监事薪酬 的议案》。2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象： 董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日-2025年12月31日。 三、薪酬（津贴）方案 公司高级管理人员的薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所 处岗位、工作年 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于山东威高新生医疗器械有限公司 2024 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会 2025 年第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于 山东威高新生医疗器械有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将山 东威高新生医疗器械有限公司（以下简称"威高新生"或"新生医疗"）2024 年度业绩承诺实现情况说明如下； 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-011 一、交易基本情况 公司于 2022 年 12 月 12 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十三次会议，并于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 103,000.00 万元收购新 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人有 239 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师有 1359 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有 445 人。2023 年度上市公司审计客户 共 257 家，审计业务收入 220,459.50 万元，涉及主要行业：计算机、通讯和其他电 子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、 专用设备制造业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第三届董事会第十二次会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年4月21日[4] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[3] - 现场会议召开时间为2025年4月21日14点30分[5] 相关日期 - 提交股东大会审议事项于2025年3月27日披露[8] - 股权登记日为2025年4月14日[12] - 登记时间为2025年4月17日[14] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、5、7、8、9、10、11[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7[8] - 会议讨论11项非累积投票议案[21][22] 其他信息 - 会议联系方式电话为0631 - 5788909，电子邮箱为ir@wegortho.com[16] - 可授权委托出席2025年4月21日股东大会[20]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年3月25日现场召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][6][8][11][12][13][17][20][24] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划草案需提交股东大会审议[24] - 首次授予激励对象符合条件，不包括特定人员[28][29] - 公司将公示激励对象信息，监事会将披露审核意见及公示情况说明[29] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月27日[32]

业绩相关 - 山东威高新生医疗器械有限公司2024年度业绩承诺已实现[2][3] 决策审议 - 审议通过2024年度利润分配预案[1][2] - 审议通过提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红议案[2] - 审议通过2024年度内部控制评价报告议案[3] - 审议通过部分募投资金投资项目重新论证并延期议案[3][4] - 审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[4][5] - 2025年度预计日常关联交易议案表决通过[5] - 审议通过2025年度董事、高级管理人员薪酬议案[5][6]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，该预案尚需股东大会审议通过[1][2][4] 利润分配预案内容 - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润223,751,739.09元，2024年末可供分配利润为2,115,685,157.29元[1] - 每10股派发现金红利1.70元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本[1][4] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份余额为基数分配利润，截至2024年12月31日，扣除回购股份后股本397,286,124股，拟派发现金红利67,538,641.08元（含税），占净利润比例30.18% [1][2] - 2024年已进行两次中期分红，合计派发现金红利47,674,334.88元（含税），若年度利润分配方案通过，2024年度合计派发现金红利115,212,976.96元（含税），占净利润比例51.49% [2][3] - 若公告披露日至股权登记日期间总股本变动，拟维持分配总额不变，调整每股分配金额并另行公告 [2][4] 公司履行的决策程序 - 董事会于2025年3月25日审议通过利润分配预案并同意提交2024年年度股东大会审议 [5] - 独立董事认为预案考虑多种因素，不损害中小股东利益，符合公司现状，同意提交股东大会审议 [5] - 监事会认为预案符合规定，履行程序，考虑多种因素，不损害中小股东利益，同意提交股东大会审议 [5]

威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司第三届 董事会第十三次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯 彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公 司治理，促进依法运作，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益， 保证公司健康、稳定的发展。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-005 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议 ...