安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-023 2.会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）部分已授予 但尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励 管理办法》《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票。 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-022 安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。 3.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.会议由董事长林巨广先生主持。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司 2024 年度营业收入较 2023 年增长率低于 5%，2024 年现金分红不 低于上市公司期末可分配利润的 15%，两项业绩考核目标达成其一，对应公司层 面归属比例为 70%；以及有 7 名激励对象个人层面归属比例为 0%，因此需作废处 理不符合归属条件的限制性股票合计 29.535 万股。 根据《上市公司股权激励 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽巨一科技股份有限公司 之法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）和《安 徽巨一科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天 禾律师事务所接受安徽巨一科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派王 炜、张丛俊律师（下称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 （一）公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股 东大会的议案》，并于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》《 》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《巨 一科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，上述公告载明了本次股东大会 的召开时间、地点、出席对象、审议事项、登记方法、网络投票的时 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽巨一科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）和《安 徽巨一科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天 禾律师事务所接受安徽巨一科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派王 炜、张丛俊律师（下称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并提交上海证券交易所审核公告。本所律师根据有关法律、法规的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并 对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第二届董事会第十八次会议审 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-021 安徽巨一科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,722,463 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,722,463 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.4451 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.4451 | （四） ...

安徽巨一科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划（修订稿） 激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-019 重要内容提示： 《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称《激励计划（草案修订稿）》、"本激励计划"）规定的限制性 股票预留授予条件已成就，根据安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"巨一科技"）2023 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年5 月 15 日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》，同意以 2025 年5 月 15 日为限制性股票的预留授予日，合计向 4 名激 励对象授予 71.00 万股限制性股票，预留授予价格为 19.95 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、限制性股票预留授予情况 （一）已履行的决策 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 安徽巨一科技股份有限公司 安徽巨一科技股份有限公司 董事会 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）预留授予 激励对象名单（预留授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占本激励计划预 留授予权益总数 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 汤东华 | 董事 | 23.00 | 32.39% | 0.167% | | 常培沛 | 财务负责人 | 10.00 | 14.09% | 0.073% | | 二、其他激励对象 | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员 （2 人） | | 38.00 | 53.52% | 0.277% | | 预留授予合计 | | 71.00 | 100.00% | 0.517% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过 本计划提交股东大会审议时公司股 ...

安徽巨一科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划（修订稿） 预留授予激励对象名单的核查意见（预留授予日） 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案 修订稿）》或"本激励计划"）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查 意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划预留授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、 高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立 董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 4、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》 《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》规 定的激励 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-018 安徽巨一科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划（修订稿） 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨一科技"）于 2025 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）授予价格的议 案》，同意将公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）（以下简称"本激励 计划"）的授予价格由 20.17 元/股调整为 19.95 元/股。现将相关事项公告如 下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿） 预留授予相关事项 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 巨一科技、本公司、公 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司（含子公司，下同） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、限制性股 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（修订 | | 票激励计划、本计划 | | 稿） | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后按约 | | 制性股票 | | 定比例分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自第二类 ...