证券日报网讯 1月22日，巨一科技在互动平台回答投资者提问时表示，公司布局海外业务以来，多次承 接来自德国、斯洛伐克等欧盟客户的智能装备业务。公司积极推进全球化布局，先后在英国、德国设立 了子公司，开展欧洲区域的销售与客户服务，实现对当地客户的快速响应和深度服务，提升公司在欧洲 地区的竞争力。 （编辑 丛可心） ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2026-001 安徽巨一科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,491,636 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92,491,636 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.8422 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.8422 | （四） ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 之法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）和《安徽巨 一科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所接受安徽巨一科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派王炜、 胡承伟律师（下称"本所律师"）出席公司 2026 年第一次临时股东会（下称"本 次股东会"）并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东会事实的了解及对我国现行 法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件 一并公告。本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进 行了核查和验证，现出具法律意见书如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，并于 2025 年 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 安徽巨一科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 | | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...5 | | 议案 | 2：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | 议案 6 | | 议案 | 3：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | 8 | 安徽巨一科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 安徽巨一科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司为控股子公司提供的担保总额合计为人民币21.1亿元 [2] - 该担保总额占公司最近一期经审计总资产的比例为27.76% [2] - 该担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为90.45% [2] 担保风险状况 - 公司及下属控股子公司无逾期对外担保 [2] - 公司及下属控股子公司无涉及诉讼的对外担保 [2] - 公司及下属控股子公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

资金募集 - 公司首次公开发行3425万股，每股46元，募集资金总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[6] 募投项目调整 - 原募投项目拟使用资金20.0285亿元，实际净额低于该金额后调整[8,9] - 终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，8927.47万元及利息调至“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[9] - 调整后各募投项目使用资金合计14.7706318396亿元[10] 现金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超16亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环滚动[3,4,20] - 闲置募集资金买保本理财产品或存款类产品，自有资金买金融机构投资产品[13,14] - 董事会授权经营管理层决策，财经管理部实施[15,20] 管理保障 - 公司按规定披露信息，不改变募集资金用途[17,24] - 建立审批和执行程序，筛选投资对象遵守审慎原则[23] - 专人分析跟踪投资产品，多部门监督检查[23] 影响与认可 - 现金管理不影响经营，可提高资金效率和收益[26] - 保荐机构对现金管理事项无异议[27]

募集资金 - 公司首次公开发行3425.00万股A股，每股发行价46.00元，募资15.755亿元，净额14.7706318396亿元[2] 项目情况 - 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目2025年12月26日结项，承诺69978.79万元，实投67492.06万元[4] - 信息化系统建设与升级项目2025年12月26日结项，承诺7022.00万元，实投4891.72万元[6] 节余资金 - 新能源汽车项目节余4688.17万元，含收益2201.44万元，用于补流[6] - 信息化项目节余2354.88万元，含收益224.60万元，用于补流[6] 审议情况 - 2025年12月26日董事会通过项目结项及节余补流议案，待股东会审议[8] - 保荐机构认为事项合规，无重大不利影响且无异议[9][10]

安徽巨一科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 27 | | | 第三节 独立董事 32 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度和利润分配 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 39 | | 第三节 | 内部审计 43 ...

股份变动 - 2025年10月31日公司回购注销98,000股限制性股票[2] - 股份回购注销后公司总股本由137,198,775股变更为137,100,775股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币137,100,775元[3] - 《公司章程》修订后公司全部资产等额划分为137,100,775股，每股面值1元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为137,100,775股，均为普通股，同股同权[3]

资金募集 - 公司首次公开发行3425万股，每股46元，募集资金总额15.755亿元，净额14.7706318396亿元[5] 项目资金调整 - 原计划募投项目拟使用资金20.0285亿元，调整后为14.7706318396亿元[10][11] - 终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，8927.47万元及利息调至“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[8] - 各项目调整后拟使用资金：“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”6.9978789196亿元[11] - “汽车智能装备产业化升级建设项目”1.5115亿元[11] - “通用工业智能装备产业化建设项目”1330.5292万元[11] - “技术中心建设项目”1.526亿元[11] - “信息化系统建设项目”7022万元[11] - “补充营运资金”3.9亿元[11] 现金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集和不超16亿元闲置自有资金现金管理[3][5][12][14] - 现金管理期限12个月，额度内资金可循环滚动[14] - 董事会授权经营管理层行使投资决策权[14] - 闲置募集资金选保本理财产品或存款类产品[16] - 闲置自有资金选金融机构销售的投资产品[16] - 公司建立现金管理审批和执行程序[17] - 财经管理部专人跟踪产品，发现风险及时保全[17] - 独立董事等监督，内审部门全面检查[17] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]