会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点30分，地点为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及互联网投票平台时间9:15-15:00 [5] - 会议召集人为董事会，现场会议议程包括参会人员签到、股东登记、宣布会议开始、报告出席情况、宣读会议须知、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布结果、律师宣读法律意见书及签署会议文件 [5][6] 议案审议内容 - 议案1关于续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，该所2024年业务收入总额为251,025.80万元，其中证券业务收入123,764.58万元，审计客户家数518家，公司2024年度财务报告审计费用为90万元 [6][7][10] - 议案2关于开展外汇套期保值业务，业务规模不超过10,000万美元或等值外币，额度有效期为12个月，涉及币种包括美元、欧元、英镑、日元等，业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等衍生产品 [10][11] - 议案3关于取消公司监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会议事规则废止 [15] - 议案4关于修订《公司章程》及部分规章制度，修订内容涉及法定代表人担任规则、股份发行原则、股份转让限制、股东权利义务、股东大会职权及召开条件等核心条款 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 股东会议规则 - 现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，会议开始后登记终止，建议股东提前30分钟到达现场 [2] - 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，要求发言需经主持人许可，发言内容应围绕大会议题且简明扼要 [2] - 会议表决采用记名投票方式，股东需在"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项并以打"√"表示，未填、多填、错填或无签名的均视为弃权 [3] - 表决票清点工作由两名股东代表和一名律师共同负责计票和监票，会议期间参会人员需维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照 [3][4]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 2024年末容诚合伙人196人，执业注会1549人，签过证券审计报告注会781人[14] - 2024年容诚业务收入251025.80万元，审计收入234862.94万元，证券业务收入123764.58万元[14] - 2024年容诚上市公司审计客户518家，审计收费62047.52万元[14] - 容诚本公司同行业上市公司审计客户383家[14] - 公司2024年度财报审计费90万元，内控审计费20万元[19] 业务开展 - 公司拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超10000万美元或等值外币[23] - 外汇套期保值业务交易保证金和权利金上限不超已审议额度10%[23] - 外汇套期保值业务额度有效期为股东会审议通过之日起12个月[23] 公司制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 公司对《公司章程》相关条款修订，法定代表人变更为执行公司事务的董事担任[33] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有本公司同一类别股份总数25%[34] 对外投资 - 公司拟对江淮重工同比例增资5390万元，构成关联交易[66] - 增资后江淮重工注册资本由5000万元增至16000万元[66] - 公司对江淮重工出资额由2450万元增至7840万元，持股比例仍为49%[66] - 过去12个月内公司与江淮重工关联交易总额为1849115.04元[67] - 截至2024年12月31日，江淮重工资产总额74844.72万元，负债53584.87万元，所有者权益21259.85万元，2024年营收113885.13万元，净利润9084.97万元[69] - 截至2025年6月30日，江淮重工资产总额74944.35万元，负债49349.76万元，所有者权益25594.59万元，2025年1 - 6月营收60235.46万元，净利润4233.34万元[70]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价31.89元，较上周下跌2.15% [1] - 8月26日盘中触及近一年最高价34.48元，8月28日盘中最低价30.7元 [1] - 当前总市值43.75亿元，在专用设备板块市值排名96/177，两市A股排名3642/5152 [1] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数6707户，较3月31日增加678户，增幅11.25% [3] - 户均持股数量由2.28万股降至2.05万股，户均持股市值55.72万元 [3] 财务业绩表现 - 2025年中报主营收入18.99亿元，同比增长25.99% [4] - 归母净利润3979.22万元，同比增长69.48%；扣非净利润2450.84万元，同比增长429.74% [4] - 第二季度单季度收入9.39亿元，同比增长42.45%；单季度归母净利润1330.75万元，同比增长716.05% [4][7] - 单季度扣非净利润330.94万元，同比增长136.38% [4] - 资产负债率70.61%，毛利率15.52%，研发投入占比7.14% [4] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [5][7] - 发布《控股股东、实际控制人行为规范》《内部审计制度》等多项制度完善治理结构 [6] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [5] 资金管理运作 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超过1亿美元，有效期12个月 [5][7] - 拟以现金股利5390万元对参股公司江淮重工同比例增资，增资后持股比例保持49% [5][7] - 终止"通用工业智能装备产业化建设项目"，将剩余募集资金8927.47万元调整至新能源汽车电驱动系统项目 [5] - 完成募集资金账户注销，募集资金已使用完毕 [6] 股权激励调整 - 拟回购注销第一类限制性股票9.8万股，回购价格18.31元/股，总股本由137,198,775股变更为137,100,775股 [5] - 作废第二类限制性股票42.08万股，因公司层面归属条件未达标 [5]

股东会基本情况 - 公司将于2025年9月12日14点30分在安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股权登记日为2025年9月8日，该日期保持不变 [1][3] - 股东会采用现场会议与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15-15:00 [2] 临时提案新增情况 - 单独持有4.59%股份的股东林巨广于2025年8月29日提出临时提案 [1] - 新增《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，该议案为普通决议议案且非累积投票议案 [1] - 提案具体内容详见公司同日披露的2025-042号公告 [2] 审议议案及表决安排 - 主要审议《关于修订<公司章程>及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》 [4] - 议案已经第二届董事会第二十一次、第二十二次会议及监事会对应会议审议通过 [4] - 林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业及王淑旺作为关联股东需回避表决 [5] 会议资料及授权安排 - 公司将在股东会召开前于上交所网站披露会议资料 [5] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权，需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权" [5][6][7]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月29日以电子邮件方式送达全体监事 [1] - 全体监事一致同意豁免本次会议通知时限 [1] - 会议召开符合公司章程及相关规定 [1] 监事会审议结果 - 监事会同意对参股公司增资暨关联交易的议案 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 增资系基于公司及参股公司未来发展实际考虑 [1] - 参股公司双方股东同比例增资 [1] - 交易不会损害公司及全体股东利益 [1] - 未对公司独立性构成影响 [1] - 公司主营业务未因交易对关联方形成依赖或被控制 [1] - 决策程序符合相关法律法规及公司章程 [1] 后续审议程序 - 本议案尚需提交公司股东会审议 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告 [2]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-041 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 公司监事会认为：公司本次对参股公司增资的关联交易系基于公司及参股公 司未来发展实际考虑，参股公司双方股东同比例增资，不会损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类 交易而对关联方形成依赖或被控制。本次关联交易的决策程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 综上，监事会同意公司《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.经全体监事同意，安徽巨一科技股份有限公司（以下简 ...

业绩数据 - 2024年江淮重工营收113885.13万元，净利润9084.97万元[5] - 2025年1 - 6月江淮重工营收60235.46万元，净利润4233.34万元[6] 增资情况 - 公司拟5390万元对江淮重工同比例增资，构成关联交易[2] - 增资后江淮重工注册资本由5000万增至16000万元[3] - 安徽叉车集团以5610万元同比例增资，增资后持股51%[7] 决策流程 - 2025年8月29日董事会、监事会、独立董事审议通过增资议案[8][9][11] - 本次增资尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决[4]

股东会时间信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为2025/9/8[2] - 2025年第二次临时股东会召开日期为2025年9月12日[4] 股东提案信息 - 股东林巨广单独持有4.59%股份，于2025年8月29日提出临时提案[3] 会议形式及时间 - 现场会议于2025年9月12日14点30分在安徽合肥研发楼二楼会议室召开[7] - 网络投票于2025年9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[8] 议案相关 - 提交股东会审议的议案经多届董事会和监事会审议通过，内容于2025年8月26、30日刊载[11] - 特别决议议案为议案4《关于修订<公司章程>及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、5[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案5，关联股东有林巨广等[12] - 不涉及优先股股东参与表决的议案[12]

投资评级 - 维持"增持"评级 [5][7] 核心观点 - Q2资产减值带来短期扰动但经营趋势向好 智能装备和电机电控业务质量双优化 [7] - 盈利能力持续改善 自主研发投入显著增强 [7] - 主业拐点向上趋势明确 同时积极布局AI应用场景打造新增长点 [7] - 下调2025-2027年盈利预测至1.38/1.97/2.53亿元（前值1.51/2.09/2.67亿元） 主要因减值因素和客户量产节奏调整 [7] 财务表现 - 25H1营业收入18.99亿元 同比+26.0% 归母净利润0.40亿元 同比+69.5% [5] - 25Q2营业收入9.39亿元 同环比+42.5%/-2.1% 归母净利润0.13亿元 同环比+716.0%/-49.8% [5][7] - 25H1毛利率15.52% 同比+0.05pct 四费率13.89% 同比-0.57pct [7] - 25Q2四费率15.34% 环比+2.86pct 其中研发费用同环比+55.94%/+24.32% [7] 业务分析 - 智能装备业务25H1营收11.17亿元 同比-3.8% 毛利率17.4% 同比+0.74pct [7] - 电机电控零部件业务25H1营收7.81亿元 同比+126.1% 毛利率12.8% 同比+1.44pct [7] - 上半年新增订单超18亿元 其中海外项目订单超5亿元 [7] 发展前景 - AI技术赋能装备业务（视觉检测、数字孪生等）并拓展至汽车总装领域 [7] - 探索具身智能机器人零部件新业务 结合行业经验打造智能装备专业体系 [7] - 海外客户收入大幅提升 大客户战略与国际化战略成效显著 [7] - 新能源汽车电机电控业务受益于理想L6、奇瑞混动等客户产品放量 [7] 估值预测 - 预计2025-2027年营业收入42.93/58.49/67.35亿元 同比+21.8%/+36.3%/+15.2% [6] - 预计2025-2027年归母净利润1.38/1.97/2.53亿元 同比+545.6%/+43.3%/+28.5% [6][7] - 对应PE为32/22/17倍 [6][7]

投资评级 - 维持"买入"评级 [2][5] 核心观点 - 电驱业务快速增长，2025H1实现收入7.8亿元，同比+126%，毛利率12.79%，同比+1.44PCT [1] - 智能装备业务在手订单饱满，2025H1新增订单超18亿元，其中海外项目订单超5亿元，持续获得特斯拉、沃尔沃等全球客户订单 [2] - 费用确认影响短期业绩，2025Q2期间费用率15.34%，环比+2.86PCT，其中研发费用率8.0%，环比+1.7PCT [1] - 盈利能力持续改善，2025H1归母净利润0.4亿元，同比+69.48%；2025Q2归母净利润0.13亿元，同比+716.05% [1] 财务表现 - 2025H1营收18.99亿元，同比+25.99%；2025Q2营收9.39亿元，同比+42.45% [1] - 2025H1毛利率改善，智能装备业务毛利率17.43%，同比+0.74PCT；电驱业务毛利率12.79%，同比+1.44PCT [1] - 预计2025-2027年归母净利润分别为1.3/1.79/2.1亿元，对应PE分别为34/25/21倍 [2] - 2025E营收预计44.75亿元，同比+27.0%；2026E营收52.8亿元，同比+18.0% [4] 业务进展 - 新能源汽车电机电控零部件交付量大幅提升，2025H1交付16.25万台套，同比+89.39% [2] - 新产品布局包括双电机控制器、域控多合一电驱动系统、超高速/高压电驱动系统，产业化放量有望带动业绩修复 [2] - 智能装备业务持续开拓动力总成智能装备、新能源电池智能装备、车身智能连接装备等领域 [2] 估值与市场表现 - 当前股价32.42元，总市值44.48亿元，总股本1.372亿股 [5] - 近期股价表现显著跑赢沪深300指数 [7] - 2025E EPS为0.94元/股，2026E EPS为1.31元/股 [4]