审计委员会会议 - 2024年召开4次会议，审议多项议案[1][2] 审计委员会构成 - 第二届由李勉、尤建新、马文明组成，李勉任召集人[1] 审计评价 - 容诚所具备资格，履职水准和操守良好[3] - 未发现内部审计重大问题，财务报告真实准确完整[4][5] - 内部控制运作符合上市公司治理规范[6]

公司代码：688162 公司简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

审计机构续聘 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘容诚为审计机构议案[5] 审计机构评价 - 审计委员会认为容诚具备资质和能力[4] - 公司认为容诚执业客观公正[3] 审计沟通监督 - 审计前后审计委员会与相关人员多次沟通[5][6] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[7]

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-011 安徽巨一科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定 了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。经公司董事会薪 酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会 议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监 事薪酬方案的议案》。其中，通过了 2025 年度高级管理人员薪酬方案，2025 年 度董事薪酬方案和监事薪酬方案因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下 一、方案适用对象及适用期限 2、非独立董事薪酬方案 适 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-014 安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-008 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不分配利润，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。 2.公司 2024 年度不分配利润，主要是基于公司发展阶段、盈利水平及未来 发展需求的综合考虑。 3.公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二 届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 4.本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-009 安徽巨一科技股份有限公司 公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，并充分考虑到公司的发展阶段、盈利水平及未来发展需求，为维护 公司和全体股东的长远 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机 构"）作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，负责巨一科技上市后的持续督导工作，持续督导期限自 2021 年 11 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，本保荐机构根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对巨一科技出具保荐总结报告 书，具体情况如下： 一、 保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 安徽巨一科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1121 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 关于安徽巨一科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 100-1 至 1001-26 （100037） TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1121 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： （特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽巨一科技股份有限 公司（以下简称"巨一科技"）2024 年度 ...

审计报告 安徽巨一科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2256 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 134 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z2256 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 ...