（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月26日，巨一科技发布公告称，截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保总 额合计为人民币211，000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为 27.76%和90.45%。公司及下属控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核 查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对巨一科技使用部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金 和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正 常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障 公司股东的利益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 1、闲置募集资金 公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 注 2："新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目"实际使用金额包含尚待支付的合同 尾款合计 4,910.89 万元，"信息化系统建设与升级项目"实际使用金额包含尚待支付的合 同尾款合计 133.30 万元。 动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对巨一科技部分募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股， ...

安徽巨一科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 27 | | | 第三节 独立董事 32 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度和利润分配 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 39 | | 第三节 | 内部审计 43 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-057 安徽巨一科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 一、关于变更公司注册资本的相关情况 2025 年 10 月 31 日，公司回购注销了 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期尚未解除限售的第一 类限制性股票 98,000 股。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 137,198,775 股变更为 137,100,775 股。 二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况 鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，公司董事会拟对《公司章程》 中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下： | | | | 修 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-053 安徽巨一科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金 和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正 常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障 公司股东的利益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 1、闲置募集资金 基本情况 | 投资金额 | 15,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产 品 | | 资金来源 | 募集资金 | | 投资金额 | 160,000 万元 | | | 安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 | | 投资种类 | 投资产品 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-055 重要内容提示： 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟向银行等金 融机构申请不超过人民币 700,000 万元的综合授信额度。 2.本次公司及子公司申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议批准。 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况 公告如下： 根据公司及子公司 2026 年度生产经营需要，公司及子公司 2026 年度拟向银 行等金融机构申请不超过人民币 700,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包 括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、贸易融资、国内信用证、保函、国际信用证 等。本次授信不涉及担保事项，上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金 额，且实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与金融机构实际发生的 融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内， 授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或 ...

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担保余额 （不含本次担保金额） | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是 否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽巨一科技股 份有限公司 | 40,000 | 万元 | 0 | 是 | 否 | | 合肥巨一动力系 统有限公司 | 150,000 | 万元 | 56,000 万元 | 是 | 否 | | 巨一系统有限责 任公司 | 30,000 | 万元 | 0 | 是 | 否 | | 巨一科技美国股 份有限公司 | 30,000 | 万元 | 0 | 是 | 否 | | 一巨自动化装备 (上海)有限公司 | 1,000 | 万元 | 1,000 万元 | 是 | 否 | 担保对象及基本情况 注：上表中"本次担保金额"包含新增的担保额度以及已提供但尚未到期的担保金额。 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 211,000 | | 司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-056 安徽巨一科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 | 结项名称 | 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目 | | --- | --- | | 结项时间 | 2025 年 12 月 26 日 | | 募集资金承诺使用金额 | 69,978.79 万元 | | 募集资金实际使用金额 | 67,492.06 万元 | | 节余募集资金金额 | 4,688.17 万元 | | 节余募集资金使用用途 及相应金额 | 补流，4,688.17 万元 | | 结项名称 | 信息化系统建设与升级项目 | | 结项时间 | 2025 年 12 月 26 日 | | --- | --- | | 募集资金承诺使用金额 | 7,022.00 万元 | | 募集资金实际使用金额 | 4,891.72 万元 | | 节余募集资金金额 | 2,354.88 万元 | | 节余募集资金使用用途 及相应金额 | 补流，2,354.88 万元 | 注 1："新能源汽车新一代电驱动系统产业 ...

安徽巨一科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-058 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 20 日 至2026 年 1 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：20 ...