证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-068 安徽巨一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 21 日 至 2025 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-062 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》 公司监事会认为：本次公司与全资子公司互相提供担保事项是在综合考虑公 司、全资子公司的业务发展需求而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略， 担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次提供担保内容 及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-065 安徽巨一科技股份有限公司 关于 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况 公告如下： 根据公司及子公司 2025 年度生产经营需要，公司及子公司于 2025 年度拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 650,000 万元的综合授信额度，综合授信品种 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国内信用证、保函、国 际信用证等。本次授信不涉及担保事项，上述授信额度不等于公司及子公司的实 际融资金额，且实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与金融机构实 际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。 上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限 内，授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。 为保障公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的工作顺利进行，提请 公司股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授 信额度及授权有效期内， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：募集资金可购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 或存款类产品，自有资金可购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）； 投资金额：安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")将使用最高不超 过人民币 22,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 160,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理； 已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第十七 次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-063 安徽巨一科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 特别风险提示：尽管公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 差异化分红送转特殊除权除息处理事项的核查意见 二、申请特殊除权除息处理的依据,具体除权除息方案及计算公式 截至本核查意见出具日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,316,566 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 及《公司章程》等相关规定，上述公司回购的股份不参与利润分配。因此，公 司 2024 年前三季度利润分配实施差异化权益分派。 公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息后开盘 参考价： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 有关规定，就巨一科技差异化分红送转特殊除权除息处理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 2024年11月12日，公司20 ...

利润分配 - 每股现金红利0.22元，股权登记日2024/12/10，除权（息）和发放日2024/12/11[2] - 原总股本137,303,350股，扣减后拟派现29,917,092.48元（含税）[6] - 调整后总股本137,198,775股，实际派现29,894,085.98元（含税）[7] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[11][12][13] 股本变更 - 2024年11月18日回购注销10.4575万股，总股本变更[6] 除权参考 - 本次权益分派除权(息)参考价格=前收盘价 - 0.2179元/股[8]

募资情况 - 公司首次公开发行3425.00万股，每股46.00元，募资15.755亿元，净额14.7706318396亿元[3] - 公司调整募投项目拟使用金额，缺口自筹[5] 项目调整 - 公司终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，调8927.47万元及利息至“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[5] 子公司情况 - 巨一动力注册资本15000万元，公司持股100%[7] - 2024年9月30日资产总额176985.39万元，净资产38364.68万元[8] - 2024年1 - 9月营收60174.52万元，2023年净利润 - 19884.62万元，2024年1 - 9月净利润 - 5487.30万元[8] 借款事项 - 公司拟用8927.47万元及利息向巨一动力提供无息借款用于项目[2][6][12] - 2024年11月20日董事会和监事会通过借款议案，保荐机构无异议[12]

募集资金 - 首次公开发行3425.00万股，每股46.00元，募资15.755亿元，净额14.7706318396亿元[2] - 调整募投项目拟使用金额，原20.0285亿元，调整后14.770632亿元[5] 项目调整 - 终止“通用工业智能装备产业化建设项目”，8927.47万元及利息调至“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[5] 子公司情况 - 巨一动力注册资本15000万元，公司持股100%[8] - 2024年9月30日资产总额17.698539亿元，净资产3.836468亿元[9] - 2024年1 - 9月营收6.017452亿元，2023年度为6.795232亿元[9] 借款事项 - 拟用8927.47万元及利息向巨一动力提供无息借款用于项目[6] - 2024年11月20日董事会、监事会通过借款议案[13] - 借款专项用于募投项目，符合规定无异议[12][16]

会议信息 - 第二届监事会第十六次会议通知2024年11月18日送达全体监事[2] - 会议于2024年11月20日以通讯会议方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 审议通过使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

分红调整 - 现金分红总额由29,917,092.48元调整为29,894,085.98元[2] - 调整前后均每10股派发现金红利2.20元[3][6] 股本变更 - 2024年11月18日回购注销未解除限售股份10.4575万股[2] - 总股本由137,303,350股变更为137,198,775股[2] - 调整后实际参与分配的股本数为135,882,209股[6]