独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] - 董事会出具意见时间为2025年4月23日[3]

巨一科技公告，2025年第一季度营收为9.6亿元，同比增长13.20%；净利润为2648.47万元，同比增长 3.30%。 ...

安徽巨一科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会工作规则》的有关规定，现将安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 月 组织形式 | 8 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 10 | | 幢 | 层 1001-1 | 至 | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024 年末合伙人数量 | | | | | 212 | | 2024 年末执业人员数 | 注册会 ...

安徽巨一科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会工作规则》的有关规定，现将安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度会计师事务所履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 | 年 | 8 | 月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 22 | 号 | 1 | 幢 | 10 | 层 | 1001-1 | 至 | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 | 2024 | 年末合伙人数量 | 212 | | | | | ...

公司变更 - 2024年12月27日、2025年1月21日分别开会审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为137,198,775元[2] - 成立日期为2005年1月18日[2] - 住所为安徽省合肥市包河区繁华大道5821号[2]

纪要涉及的公司 巨一科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **2024年经营情况** - 整体经营企稳向好，收入35.29亿元，同比基本持平，净利润2120万元，扭亏为盈[3] - 装备业务在手订单约60亿元，保障规模平稳，加强风控和流程优化，毛利率提升3 - 4个百分点，客户和项目结构优化，推进国际化战略[2][3][5] - 电机电控零部件业务收入同比增长超50%，得益于理想汽车项目量产，毛利率提升7个百分点以上至10%以上[2][3][4] 2. **2025年经营展望** - 装备业务在手订单60 - 66亿，新签订单目标30亿以上，海外订单占比约20%，2024年新签订单海外项目比例可能超30%，海外订单毛利率高于国内[3][13][22][24] - 电机电控零部件业务毛利率仍有改善空间，下半年理想纯电项目量产带来增量，收入快速增长并大幅减亏，可能达盈亏平衡[2][4][6][7] - 预计收入和利润同比2024年增长，推进客户、产品和组织三优化模式，加大研发投入，拓展新领域[3][9][29] 3. **客户结构** - 2024年装备业务主要客户为比亚迪、理想、吉利、大众和奇瑞，电机电控零部件业务主要客户有理想、长安、越南VF、奇瑞和江淮[2][10] - 2025年理想和奇瑞在业务结构中占比将进一步提升[2][10] 4. **业务亮点与发展规划** - 装备业务加强风控和流程优化，推进国际化战略，提升盈利水平，开拓国际市场[2][3][5] - 电机电控零部件业务受益于理想项目量产，推进更多客户对接，大众合作可能成2026年新增长点[2][4][7][8] - 拓展新业务，包括投资并购，挖掘老客户，对接新客户，推动各业务板块发展[2][8] - 计划将业务拓展到低空领域和机器人领域，成立强化战略与投资部门，研究技术结合，推进人形机器人产业发展[13][16] 5. **降低资产减值风险措施** - 项目前端严控风险，定期召开进度跟进会议，实时跟踪项目风险情况[3][11] - 严格选择客户，强化内部运营管理，加强国际子公司组织能力建设[3][11] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司在装备领域已出现代工模式，未来将根据市场需求和规模适时推动代工业务发展[18] 2. 公司关注并准备拓展汽车电机研发至工业人形机器人应用领域，正在进行技术准备工作并对接具体单位[19] 3. 公司考虑通过收并购方式加快机器人领域战略落地，团队正在寻找相关标的[20] 4. 2025年在国际化方面加大投入，但加强其他领域费用管控，整体费用率水平可控[25][26] 5. 电驱动业务聚焦奇瑞、理想等大客户量产项目，参与大众平台升级和开发，产品端从三合一到六合一电源升级，关注混动平台[27][28]

业绩总结 - 2024年第四季度资产和信用减值损失合计4083.94万元[2] - 2024年全年资产和信用减值损失合计15044.92万元[7] - 2024年四季度和全年减值均减少利润总额相应金额[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入352,946.47万元，同比下降4.37%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润2,120.27万元，同比增加22,537.46万元，扭亏为盈[6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 1,526.69万元，较上年同期亏损减少21,827.59万元[6] - 2024年末总资产758,546.94万元，较期初增长5.92%[5][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益232,115.78万元，较期初减少0.21%[5][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产16.92元，较期初减少0.12%[5][6] - 加权平均净资产收益率0.91%，较上年 - 8.35%增加9.26个百分点[4] 公司经营策略成效 - 公司持续研发投入和技术创新提升产品竞争力，改善整体毛利率[7] - 公司高质量发展策略成效初显，降本增效提升盈利水平[7][8] - 公司优化项目管理流程，资产减值损失同比大幅下降[8]

股份情况 - 监事张正初直接持股1170000股，占总股本0.85%[2] - 拟减持不超200000股，占总股本不超0.15%[2][4] - 拟减持占其减持前持股不超25%[2] 减持安排 - 2025年3月13日至6月12日进行减持[4] - 减持与此前承诺一致，不影响经营[5][7] - 减持时间、数量及价格不确定[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日在合肥召开[2] - 66名股东和代理人出席，所持表决权占69.0676%[2] - 9名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决情况 - 综合授信额度议案同意票数占99.9315%[5] - 变更注册资本等议案同意票数占99.9174%[5] 其他 - 见证律所是安徽天禾，决议合法有效[7] - 公告于2025年1月22日发布[8]