业绩总结 - 2024年公司营业收入352,328.58万元，同比下降4.54%[17] - 2024年归属上市公司股东的净利润2,131.80万元，扭亏为盈[17] - 2024年归属上市公司股东的扣非净利润 - 1,427.41万元，减亏21,926.87万元[17] - 2024年经营活动现金流量净额17,520.67万元[17] - 报告期末总资产759,977.76万元，较期初增长6.12%[17] - 报告期末归属上市公司所有者权益232,907.07万元，较期初增长0.13%[17] - 2024年投资收益较2023年增长41.32%[67] - 2024年公允价值变动收益较2023年大幅增加[67] - 2024年信用减值损失较2023年增长48.57%[67] - 2024年资产减值损失较2023年减少56.27%[68] - 2024年营业外收入较2023年增长31.73%[68] - 2024年营业外支出较2023年减少42.71%[68] 业务数据 - 智能装备业务营业收入23.43亿元，新增订单超30亿元，期末在手订单约60亿元[18] - 新能源汽车电机电控零部件业务交付产品27.05万套，营业收入11.35亿元[19] 未来展望 - 2025年推动新兴业务布局，拓展智能装备和电机电控业务新方向[36] - 2025年加速国际化拓展升级，推进国际化战略，服务战略客户[37] - 2025年坚定贯彻国际化、创新化、精益化发展路线[41] 新产品和新技术研发 - 智能装备业务聚焦AI与数字化融合，构建“四高”技术体系[39] - 新能源汽车电机电控零部件业务围绕新一代产品，以“六更”为目标加速技术迭代[39] 其他新策略 - 2025年推进“星火2.0”平台建设，提升非标产品模块化/标准化率[40] - 2025年推行“项目铁三角”管理模式，提升综合毛利率[40] - 2025年加速数字化与业务深度融合，实现跨国多基地“权限颗粒化管控”[40] - 2025年建设高韧性全球供应链，降低综合成本[40] 会议相关 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14点30分在安徽合肥召开，投票方式为现场和网络结合[11] - 2024年公司董事会召开8次会议，审议通过不同数量议案[26][28] - 2024年公司召开3次股东大会，其中年度1次，临时2次[28] - 2024年公司审计委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开4次、提名委员会召开2次[29] - 2024年公司监事会共召开8次会议[49] 财务相关 - 容诚会计师事务所对2024年公司财务审计，报告获监事会认可[53] - 2024年度财务报表经审计出具标准无保留意见审计报告[64] - 2024年度拟不进行利润分配[74] - 2024年度利润分配预案于2025年4月25日披露[75] - 2025年度独立董事津贴每人12万元/年（税前）[79] - 2025年度董事、监事薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[80][84] - 未来三年（2025 - 2027）分红回报规划于2025年4月25日披露[87]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [5][8][14] 报告的核心观点 - 公司发布2024年报及25年一季报，2024年营收35.2亿元，同比-4.5%，归母净利润0.2亿元，同比扭亏为盈；24Q4营收11.9亿元，同比-11.8%，归母净利润0.4亿元，同比扭亏为盈；25Q1营收9.6亿元，同比+13.2%，归母净利润0.3亿元，同比+3.3% [1] - 2024年海外收入下滑，新能源汽车电机电控高速增长，国内营收31.9亿元，同比+0.2%，海外营收2.8亿元，同比-35.6%；智能装备收入下滑，营收23.4亿元，同比-20.2%，收入占比降至66%；新能源汽车电机电控零部件营收11.3亿元，同比+64.1%，收入占比提升至32% [2] - 2024年毛利率修复，控制期间费用，净利率明显提升，综合毛利率为14.5%，同比+3.2pp，期间费用率为12.7%，同比-1.5pp，净利率为0.6%，同比+6.1pp；24Q4综合毛利率为13.7%，同比+4.5pp，期间费用率为9.6%，同比-3.1pp，净利率为3.5%，同比+12.1pp [3] - 25Q1毛利率继续修复，净利率相对稳定，综合毛利率为15.2%，同比+1.0pp，期间费用率为12.5%，同比-1.2pp，净利率为2.7%，同比-0.3pp，受益于收入增长，归母净利润同比小幅增长 [4] - 预计公司2025 - 2027年营业收入分别为44.4、50.5和57.6亿元，同比+26%、+14%和+14%；归母净利润分别为1.5、1.9和2.3亿元，同比+609%、+24%和+25%；EPS分别为1.10、1.37和1.71元，2025/4/29股价23.66元对应PE为21、17和14倍 [5][14] 根据相关目录分别进行总结 巨一科技：领先的汽车装备及电机电控零部件供应商 - 公司主要产品为智能装备和新能源汽车电机电控零部件，智能装备包括动力电池智能装备和装测生产线等，新能源汽车电机电控零部件包括驱动电机等；公司与客户建立良好长期合作关系，获国内外知名客户广泛认可，多次获优秀供应商等奖项 [13] 盈利预测与投资建议 - 分业务盈利预测假设：智能装备整体解决方案2025 - 2027年收入分别同比+15%、+10%和+10%，毛利率分别为18%、18.5%、19%；新能源汽车电机驱动系统2025 - 2027年收入分别同比+50%、+20%和+20%，毛利率分别为11%、12%、13%；其他业务2025 - 2027年收入增速保持在0%，毛利率稳定在20% [14] - 预计公司2025 - 2027年营业收入分别为44.4、50.5和57.6亿元，同比+26%、+14%和+14%；归母净利润分别为1.5、1.9和2.3亿元，同比+609%、+24%和+25%；EPS分别为1.10、1.37和1.71元，2025/4/29股价23.66元对应PE为21、17和14倍，首次覆盖，给予“买入”评级 [5][14] 财务报表和主要财务比率 - 利润表：2024 - 2027年营业总收入分别为35.23、44.42、50.52和57.57亿元，同比-4.5%、+26.1%、+13.7%和+14.0%；归母净利润分别为0.21、1.51、1.88和2.34亿元，同比+110.4%、+609.1%、+24.4%和+24.6% [11][19] - 现金流量表：2024 - 2027年经营活动现金流分别为1.75、2.39、2.87和2.99亿元；投资活动现金流分别为-0.11、-0.11、-0.13和-0.13亿元；筹资活动现金流分别为-0.19、-0.40、-0.66和-0.80亿元 [19] - 资产负债表：2024 - 2027年资产合计分别为76.00、88.77、97.77和108.26亿元；负债合计分别为52.67、64.30、71.97和80.80亿元；股东权益合计分别为23.33、24.46、25.80和27.46亿元 [19] - 主要财务指标：2024 - 2027年营业收入增长率分别为-4.5%、+26.1%、+13.7%和+14.0%；净利润增长率分别为+110.4%、+609.1%、+24.4%和+24.6%；毛利率分别为14.5%、15.3%、15.9%和16.5%；ROE分别为0.9%、6.2%、7.3%和8.6% [11][19]

股本结构 - 公司首次公开发行A股前总股本为102,750,000股，发行后为137,000,000股[3] - 首次公开发行后有限售条件流通股110,761,911股，占比80.85%；无限售条件流通股26,238,089股，占比19.15%[3] - 2022 - 2024年因限制性股票授予、回购注销等使总股本多次变动，最终变为137,198,775股[6][7][8][9] 限售股上市 - 本次上市流通股数为74,580,000股，上市日期为2025年5月12日[2][26] - 本次上市流通限售股占公司当前股本总数的54.36%[3][26] - 股东刘蕾、林巨广等持有的部分限售股本次上市流通[26][27] 股东限制 - 控股股东道同投资自上市起36个月内不转让发行前股份[15] - 上市后6个月内股价条件触发，部分股东股份锁定期自动延长6个月[15][17][21] - 道同投资等部分股东减持价格不低于发行价[15][17][21] - 董监高、核心技术人员转让股份有比例和时间限制[18][21] - 减持需按规定提前披露计划[12][16][19][22] - 公司重大违法触及退市标准，相关股东期间不减持[15][18][22] 其他 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[24] - 保荐机构对本次部分限售股上市流通无异议[25] - 公告发布时间为2025年4月30日[29]

股本结构 - 公司首次公开发行A股3425.00万股，发行前总股本102750000股，发行后总股本13700000股[1] - 发行后有限售条件流通股110761911股，占比80.85%；无限售条件流通股26238089股，占比19.15%[1] - 2022年7月20日总股本变为137347500股[5] - 2023年5月24日总股本变为137387500股[6] - 2023年10月26日总股本变为137303350股[7] - 2024年11月18日总股本变为137198775股[7] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及4名股东，数量74580000股，占当前股本总数54.36%[2] - 本次申请解除股份限售股东锁定期延长6个月至2025年5月9日，限售股于2025年5月12日上市流通[2][3] - 首发限售股本次上市流通数量为74580000股，限售期42个月[30] 股东股份限制 - 公司控股股东、实际控制人刘蕾控制的道同投资自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份[14] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，道同投资及部分人员股份锁定期自动延长6个月[14][17][21] - 道同投资自锁定期届满之日起24个月内减持价格不低于发行价[14] - 王淑旺、马文明、俞琦等人员作为公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让公司股份比例不超过所持总数的25%[17] - 王淑旺、马文明、俞琦等人员作为公司核心技术人员期间，自首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让首发前股份不超过上市时所持总数的25%[18] - 申启乡自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份[21] - 申启乡在持有公司股票锁定期届满后24个月内拟减持，减持价格不低于发行价[21] - 公司董监高减持不超本人所持公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让[23] 减持规定 - 通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次卖出的15个交易日前报告并预先披露减持计划[11][15][19] - 以其他方式减持应依法提前至少3个交易日予以公告[11][15][19] - 若公司存在重大违法触及退市标准，相关人员自处罚或裁判作出之日起至股票终止上市前不减持股份[11][14][17][19] 其他情况 - 截至核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[26] - 保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[31] 股东持股及流通 - 股东刘蕾持有限售股60030000股，占公司总股本43.75%，本次全部流通[29] - 股东林巨广持有限售股6300000股，占公司总股本4.59%，本次全部流通[29] - 股东合肥道同股权投资合伙企业持有限售股6000000股，占公司总股本4.37%，本次全部流通[29] - 股东王淑旺持有限售股2250000股，占公司总股本1.64%，本次全部流通[29] 限制性股票授予 - 2022年5月20日向111名激励对象首次授予160万股限制性股票，授予价格19.16元/股[4] - 2023年5月8日向37名激励对象预留授予31.1万股限制性股票，授予价格18.86元/股[5]

合规情况 - 2024年度巨一科技在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度巨一科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年度，巨一科技及其控股股东等未受证监会行政处罚等[5] - 2024年度，巨一科技及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[5] - 2024年度，经保荐机构核查，巨一科技不存在应向交易所报告的情况[5] - 2024年度，巨一科技未发生需说明并限期改正的情形[6] - 2024年度，巨一科技不存在需专项现场核查的情形[6] - 2024年度公司不存在重大违规事项[21] - 公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用的情形[42] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率为14.63%，较上年同期有所增长，但未来可能回落[11] - 2024年度营业收入35.23亿元，较2023年度减少4.54%[23] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2131.80万元，同比扭亏为盈[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.29亿元，较2023年末增加0.13%[24] - 2024年末总资产75.99亿元，较2023年末增加6.12%[24] - 2024年度加权平均净资产收益率为0.91%，较2023年度增加9.26个百分点[24] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为6.25%，较2023年度减少2.14个百分点[24] 研发情况 - 2024年公司研发投入22,016.82万元，占当期营业收入比例为6.25%，较2023年研发费用支出减少28.90%[37] - 截至2024年12月31日，公司拥有研发人员716人，占公司总人数的25.26%[37] - 2024年度新增获得授权专利162项（其中授权发明专利38项、实用新型专利120项、外观设计专利4项）、软件著作权登记7项[37] 募集资金 - 公司首次公开发行A股3,425万股，募集资金总额为157,550.00万元，扣除发行费用后净额为147,706.32万元[40] - 2024年度直接投入募集资金投资项目65,613,488.98元[41] - 2024年将“汽车智能装备产业化升级建设项目”结余募集资金53,539,885.05元永久补充流动资金[41] - 2024年将前期暂时补充流动资金的200,000,000.00元闲置募集资金全部归还，再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元[41] - 2024年收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额1,046,328.16元[41] - 2024年收到利用闲置资金进行现金管理收益2,946,977.53元[41] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计为206,212,484.79元[41] 股权情况 - 截至2024年12月31日，林巨广年初和年末持股均为630万股，刘蕾均为6003万股，王淑旺均为225万股，马振飞均为270万股，张正初均为117万股[42] - 截至2024年12月31日，申启乡年初持股28200股，年末持股25500股，减少2700股[42] - 截至2024年12月31日，汤东华年初持股29500股，年末持股33300股，增加3800股[42] - 截至2024年12月31日，俞琦年初持股21000股，年末持股0股，减少21000股[42] - 截至2024年12月31日，马文明年初持股14000股，年末持股12200股，减少1800股[42] - 截至2024年12月31日，常培沛年初持股25000股，年末持股22750股，减少2250股[42] - 2024年王淑旺新授予限制性股票80000股，期末已获授予80000股；申启乡新授予100000股，期末已获授予100000股；汤东华新授予100000股，期末已获授予125000股；马文明新授予80000股，期末已获授予80000股；常培沛新授予40000股，期末已获授予40000股[43] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结或减持情形[43] - 2025年1月13日，公司控股股东、实际控制人合计持有的27439755股公司股份被冻结，占公司总股本比例的20%[43] 风险提示 - 公司面临海外项目实施风险，海外项目受政治经济等因素影响[8] - 公司面临业务规模扩大过程中的管理风险，管理架构等或难适应发展[9] - 公司面临全球供应链、财务、行业、宏观环境等多方面风险[10][11][16][19]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-010 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，就公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,575,500,000.00 元 ； 扣 除 本 次 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-013 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》以及安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。 公司 2025 年第一季度确认的资产减值损失和信用减值损失合计为 1,809.52 万元。具体情况如下表所示： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一） 信用减值损失 本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、应收 款项融资坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政 策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通 过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 单位：人民币万元 序号 项目 2025年第一季度计提 ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 公司至少每三年重新审议《股东分红回报规划》[6] - 规划经股东大会审议通过之日起生效[8] 分红政策 - 优先采用现金分红，不超累计可分配利润[3] - 符合条件时年度现金分红不少于当年可分配利润10%[4] - 满足条件时公司可进行中期分红[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] 投资计划 - 未来12个月内拟对外投资等支出有相关标准[4]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-012 安徽巨一科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相 应的会计政策，本次变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的 情况。 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政 ...

巨一科技股份有限公司 JEE TECHNOLOGY CO., LTD. JEE TECHNOLOGY CO., LTD. 2024 ESG 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report (@ 网址: www.jee-cn.com (C 电话: 0551-62249007 (図) 邮箱: ir@jee-cn.com TE 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进巨一科技 | 05 | | 数智赋能重构产业基因 13 智造升级激活发展引擎 | | | --- | --- | | 数字化转型实施路径 | 15 | | 获奖荣誉 | 16 | 01 牢铸治理基石 践行合规守正 17 可持续发展 三会治理 23 风险内控 25 商业道德 27 党建引领 29 02 智领科技升级 共创产业协同 创新驱动 31 供应链管理 43 | 供应链管理 | 43 | | --- | --- | | 安全品质保障 | 47 | | 客户服务 | 50 | | 数据安全保护 | 53 | 03 ...