合规情况 - 2024年度巨一科技在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度巨一科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年度，巨一科技及其控股股东等未受证监会行政处罚等[5] - 2024年度，巨一科技及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[5] - 2024年度，经保荐机构核查，巨一科技不存在应向交易所报告的情况[5] - 2024年度，巨一科技未发生需说明并限期改正的情形[6] - 2024年度，巨一科技不存在需专项现场核查的情形[6] - 2024年度公司不存在重大违规事项[21] - 公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用的情形[42] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率为14.63%，较上年同期有所增长，但未来可能回落[11] - 2024年度营业收入35.23亿元，较2023年度减少4.54%[23] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2131.80万元，同比扭亏为盈[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.29亿元，较2023年末增加0.13%[24] - 2024年末总资产75.99亿元，较2023年末增加6.12%[24] - 2024年度加权平均净资产收益率为0.91%，较2023年度增加9.26个百分点[24] - 2024年度研发投入占营业收入的比例为6.25%，较2023年度减少2.14个百分点[24] 研发情况 - 2024年公司研发投入22,016.82万元，占当期营业收入比例为6.25%，较2023年研发费用支出减少28.90%[37] - 截至2024年12月31日，公司拥有研发人员716人，占公司总人数的25.26%[37] - 2024年度新增获得授权专利162项（其中授权发明专利38项、实用新型专利120项、外观设计专利4项）、软件著作权登记7项[37] 募集资金 - 公司首次公开发行A股3,425万股，募集资金总额为157,550.00万元，扣除发行费用后净额为147,706.32万元[40] - 2024年度直接投入募集资金投资项目65,613,488.98元[41] - 2024年将“汽车智能装备产业化升级建设项目”结余募集资金53,539,885.05元永久补充流动资金[41] - 2024年将前期暂时补充流动资金的200,000,000.00元闲置募集资金全部归还，再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元[41] - 2024年收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额1,046,328.16元[41] - 2024年收到利用闲置资金进行现金管理收益2,946,977.53元[41] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计为206,212,484.79元[41] 股权情况 - 截至2024年12月31日，林巨广年初和年末持股均为630万股，刘蕾均为6003万股，王淑旺均为225万股，马振飞均为270万股，张正初均为117万股[42] - 截至2024年12月31日，申启乡年初持股28200股，年末持股25500股，减少2700股[42] - 截至2024年12月31日，汤东华年初持股29500股，年末持股33300股，增加3800股[42] - 截至2024年12月31日，俞琦年初持股21000股，年末持股0股，减少21000股[42] - 截至2024年12月31日，马文明年初持股14000股，年末持股12200股，减少1800股[42] - 截至2024年12月31日，常培沛年初持股25000股，年末持股22750股，减少2250股[42] - 2024年王淑旺新授予限制性股票80000股，期末已获授予80000股；申启乡新授予100000股，期末已获授予100000股；汤东华新授予100000股，期末已获授予125000股；马文明新授予80000股，期末已获授予80000股；常培沛新授予40000股，期末已获授予40000股[43] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结或减持情形[43] - 2025年1月13日，公司控股股东、实际控制人合计持有的27439755股公司股份被冻结，占公司总股本比例的20%[43] 风险提示 - 公司面临海外项目实施风险，海外项目受政治经济等因素影响[8] - 公司面临业务规模扩大过程中的管理风险，管理架构等或难适应发展[9] - 公司面临全球供应链、财务、行业、宏观环境等多方面风险[10][11][16][19]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 公司至少每三年重新审议《股东分红回报规划》[6] - 规划经股东大会审议通过之日起生效[8] 分红政策 - 优先采用现金分红，不超累计可分配利润[3] - 符合条件时年度现金分红不少于当年可分配利润10%[4] - 满足条件时公司可进行中期分红[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] 投资计划 - 未来12个月内拟对外投资等支出有相关标准[4]

审计委员会会议 - 2024年召开4次会议，审议多项议案[1][2] 审计委员会构成 - 第二届由李勉、尤建新、马文明组成，李勉任召集人[1] 审计评价 - 容诚所具备资格，履职水准和操守良好[3] - 未发现内部审计重大问题，财务报告真实准确完整[4][5] - 内部控制运作符合上市公司治理规范[6]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-012 安徽巨一科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相 应的会计政策，本次变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的 情况。 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-011 安徽巨一科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，参考所处行业、所处地区的薪酬水平，拟定 了公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。经公司董事会薪 酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会 议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度监 事薪酬方案的议案》。其中，通过了 2025 年度高级管理人员薪酬方案，2025 年 度董事薪酬方案和监事薪酬方案因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下 一、方案适用对象及适用期限 2、非独立董事薪酬方案 适 ...

审计机构续聘 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘容诚为审计机构议案[5] 审计机构评价 - 审计委员会认为容诚具备资质和能力[4] - 公司认为容诚执业客观公正[3] 审计沟通监督 - 审计前后审计委员会与相关人员多次沟通[5][6] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[7]

巨一科技股份有限公司 JEE TECHNOLOGY CO., LTD. JEE TECHNOLOGY CO., LTD. 2024 ESG 环境、社会及治理报告 Environmental, Social and Governance Report (@ 网址: www.jee-cn.com (C 电话: 0551-62249007 (図) 邮箱: ir@jee-cn.com TE 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进巨一科技 | 05 | | 数智赋能重构产业基因 13 智造升级激活发展引擎 | | | --- | --- | | 数字化转型实施路径 | 15 | | 获奖荣誉 | 16 | 01 牢铸治理基石 践行合规守正 17 可持续发展 三会治理 23 风险内控 25 商业道德 27 党建引领 29 02 智领科技升级 共创产业协同 创新驱动 31 供应链管理 43 | 供应链管理 | 43 | | --- | --- | | 安全品质保障 | 47 | | 客户服务 | 50 | | 数据安全保护 | 53 | 03 ...

公司代码：688162 公司简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-010 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，就公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,575,500,000.00 元 ； 扣 除 本 次 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-013 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》以及安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。 公司 2025 年第一季度确认的资产减值损失和信用减值损失合计为 1,809.52 万元。具体情况如下表所示： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一） 信用减值损失 本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、应收 款项融资坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政 策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通 过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 单位：人民币万元 序号 项目 2025年第一季度计提 ...