上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，持续提升经营质量，规范 治理，维护公司全体股东利益，助力信心提振，上海赛伦生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）持续开展"提质增效重回报"专项行动，对 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案执行情况进行评估，并制定了 2025 年度行动方案。 具体情况如下： 一、聚焦经营主业，不断增强综合竞争力 2024 年，公司专注于主营业务的深耕细作，提升核心竞争力，保持了健康 的发展态势；实现营业收入 19,491.59 万元，较上年同期增长 2.51%；实现归属 于上市公司股东的净利润 4,429.04 万元，较上年同期增长 14.23%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,824.98 万元，较上年同期增长 17.70%。 各主要研发项目稳步推进，进展顺利。2024 年，抗蝰蛇毒血清研发项目进 入临床Ⅱ期试验阶段，多中心临床研究已启动；医疗器械创新产品眼镜蛇毒快 速检测诊断试剂研发项目进入临床试验阶段，部分受试者入组。蜂类 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海赛伦生物技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-008 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号） 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达公司全体 监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结 构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和 规范化运作。公司监事会按照有关规定编制了《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-007 上海赛伦生物技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-006 上海赛伦生物技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会的召开情况 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达公司全体 董事。公司董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-009 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 2024年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，在2025年中期（半年度报告或第三季度报告披露期间）适当 增加一次分红，制定并实施具体现金分红方案。 本次利润分配方案及2025年中期分红事项已经公司第四届董事会第六次 会议及第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司不触及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 ...

收入和利润 - 2024年营业收入为194,915,924.94元，同比增长2.51%[24] - 公司2024年度营业收入为19,491.59万元，同比增长2.51%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为44,290,403.28元，同比增长14.23%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4,429.04万元，同比增长14.23%[39] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,249,755.69元，同比增长17.70%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,824.98万元，同比增长17.70%[39] - 2024年基本每股收益为0.41元/股，同比增长13.89%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为4.06%，同比增加0.51个百分点[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-18,657,137.47元[30] - 公司2024年度营业收入为19,491.59万元，同比增长2.51%[110] - 归属于上市公司股东的净利润为4,429.04万元，同比增长14.23%[110] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,824.98万元，同比增长17.70%[110] 成本和费用 - 2024年研发投入占营业收入的比例为12.23%，同比减少3.76个百分点[26] - 营业成本为4,277.06万元，同比下降7.40%[111] - 研发费用为2,383.99万元，同比下降21.61%[111] - 报告期内公司研发投入总额为23,839,957.85元，同比下降21.61%[86] - 研发投入总额占营业收入比例为12.23%，较上年减少3.76个百分点[86] - 研发费用为23,839,957.85元，同比下降21.61%[128] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为50,253,408.63元，同比增长53.12%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长53.12%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为5,025.34万元，同比增长53.12%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为1,673.50万元，上年同期为-3.16亿元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,577.24万元，上年同期为-8,184.40万元[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长53.12%，达到50,253,408.63元[130] - 投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-315,941,110.12元转为正16,734,988.88元[130] 分红和股本 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利21,644,000.00元（含税）[8] - 2024年度公司现金分红总额（含中期已分配的现金红利）为34,630,400.00元，占公司2024年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的78.19%[8] - 公司总股本为108,220,000股[8] 业务线表现 - 马破伤风免疫球蛋白销量同比增长9.48%[41] - 抗蛇毒血清产品销量同比增长2.63%[41] - 马破伤风免疫球蛋白产品营业收入为37,226,957.96元，毛利率为56.03%，同比增长8.62%，营业成本同比下降4.47%[115] - 抗蛇毒血清产品营业收入为157,688,966.98元，毛利率为83.26%，同比增长1.17%，营业成本同比下降9.12%[115] - 马破伤风免疫球蛋白生产量为1,638,920支，同比增长20.76%，销售量为1,534,081支，同比增长9.48%[116] - 抗蛇毒血清生产量为172,905支，同比增长46.68%，销售量为152,906支，同比增长2.63%[116] - 破伤风预防与治疗领域营业收入为37,226,957.96元，同比增长8.62%，毛利率为56.03%，同比增加6.03个百分点[139] - 毒蛇咬伤治疗领域营业收入为157,688,966.98元，同比增长1.17%，毛利率为83.26%，同比增加1.90个百分点[139] 研发进展 - 抗蝰蛇毒血清研发项目于2024年1月获得临床Ⅱ期试验研究伦理审查批件[40] - 眼镜蛇毒快速检测诊断试剂研发项目于2024年3月获得临床试验伦理审查批件[40] - 公司抗蝰蛇毒血清创新药研发项目进入Ⅱ期临床试验阶段[83] - 医疗器械创新产品眼镜蛇毒快速检测诊断试剂研发项目进入临床试验阶段[83] - 抗蜂毒血清创新药研发项目于2024年末提交Pre-IND申请材料[83] - 抗蝰蛇毒血清研发项目于2024年1月获得临床Ⅱ期试验伦理审查批件，5月召开临床Ⅱ期试验启动会[140] - 抗蜂毒血清研发项目于2024年底向CDE提交Pre-IND申报材料，准备提交正式IND申请[141][143] - 眼镜蛇毒快速检测诊断试剂研发项目于2024年3月获得伦理审查批件，4月召开临床试验启动会[141] - 抗狂犬病血清工艺改进项目于2024年下半年投产，2025年在多省提交挂网申请[141] - 公司终止抗狂犬病单克隆抗体项目研发，累计研发投入389.46万元，已全部费用化[145] 资产和负债 - 交易性金融资产期末余额为641,207,523.29元，当期变动为-81,383,323.29元，对当期利润影响金额为15,587,251.19元[35] - 公司总资产为112,003.40万元，较期初下降0.75%[110] - 归属于上市公司股东的净资产为109,550.06万元，较期初增长0.89%[110] - 应收账款同比增长62.05%，达到36,678,957.69元，占总资产比例从2.01%上升至3.27%[133] - 预付款项同比下降67.23%，从1,489,329.52元减少至488,112.00元[133] - 其他流动资产同比增长102.51%，达到11,811,112.16元，主要由于银行定期存款增加[133] - 固定资产同比增长86.77%，达到108,979,777.03元，占总资产比例从5.17%上升至9.73%[133] - 应交税费同比增长141.86%，从460,639.90元增加至1,114,122.04元[133] - 递延所得税负债同比下降83.33%，从5,445,951.85元减少至907,996.44元[133] - 其他非流动资产同比激增2,562.02%，从550,800.00元增加至14,662,409.70元[133] - 交易性金融资产期末数为6.41亿元，本期公允价值变动损益为-138.33万元[155] 管理层和薪酬 - 董事长范志和年度税前报酬总额为110.59万元[177] - 董事兼总经理范铁炯年度内增持股份243,570股，税前报酬总额为100.52万元[177] - 副总经理彭良俊年度内增持股份35,000股，税前报酬总额为80.46万元[177] - 副总经理成琼年度内增持股份29,300股，税前报酬总额为75.44万元[177] - 独立董事刘军岭、傅以尚、叶榅平年度税前报酬均为10.00万元[177] - 监事会主席刘涟年度税前报酬为8.00万元[177] - 职工代表监事朱连忠年度税前报酬为21.73万元[177] - 总经理助理张浩和张志平年度税前报酬均为42.73万元[177] - 离任董事周洁年度税前报酬为32.57万元[178] - 离任财务总监李绍阳年度内增持股份11,053股，税前报酬总额为51.96万元[178] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为612.73万元[184] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为123.19万元[184] 公司治理 - 2025年共召开2次股东大会和8次董事会会议[166][167] - 第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[167] - 第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[168] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过全部9项议案[171] - 2024年9月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过全部3项议案[171] - 报告期内公司共召开7次监事会会议[168] - 公司第四届董事会于2024年9月30日完成换届选举，并聘任了包括副总经理成琼、彭良俊在内的多名高管[188] - 2024年董事会共召开8次会议，全部采用现场结合通讯方式召开，无董事连续两次缺席[190] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议通过了包括2023年度财务决算、利润分配方案等关键议案[192][193] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司董事及高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[194] - 战略委员会审议通过了2024年度"提质增效重回"行动方案及半年度评估报告[195] - 提名委员会审议通过了第四届董事会换届选举及高管聘任相关议案[196] - 2024年第三季度报告于10月25日审议通过[188][193] - 所有董事均亲自出席董事会会议，无委托出席情况[189] - 审计委员会成员包括刘军岭（召集人）、傅以尚、范志和[191] 员工构成 - 母公司在职员工数量为255人，主要子公司在职员工数量为71人，合计326人[198] - 员工专业构成中生产人员94人（28.8%），销售人员119人（36.5%），技术人员73人（22.4%）[198] - 员工教育程度中硕士及以上28人（8.6%），本科81人（24.8%），大专90人（27.6%），大专以下127人（39%）[198] - 公司为全体员工足额缴纳五险一金并提供免费工作午餐、员工宿舍等福利[199] - 公司制定研发成果和知识产权奖励政策以激励创新[199] - 公司每年制定培训计划，涵盖入职培训、岗位技能培训等内部与外部结合的形式[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25,621,279.55元，同比下降2.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,757,316.22元，同比增长154.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-67,743.17元，上年同期为-5,797,307.96元[4] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长200.00%[4] - 2025年第一季度营业总收入为25,621,279.55元，同比下降2.6%[18] - 2025年第一季度营业利润为4,229,440.41元，同比大幅增长118.5%[18] - 2025年第一季度净利润为3,757,316.22元，同比增长154.8%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.03元/股，同比增长200%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为3,182,878.72元，同比下降48.68%[5] - 研发投入占营业收入的比例为12.42%，同比减少11.16个百分点[5] - 2025年第一季度研发费用为3,182,878.72元，同比下降48.7%[18] - 2025年第一季度销售费用为9,087,859.92元，同比下降5.1%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20,933,375.96元，上年同期为-21,796,451.38元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,921,176.23元，同比增长16.3%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,933,375.96元，同比改善4%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为189,750,738.98元，去年同期为-5,046,128.03元[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为168,817,114.96元，去年同期为-26,828,072.05元[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的182,107,137.22元增长至2025年3月31日的350,924,252.18元，增幅达92.7%[13] - 交易性金融资产从2024年底的641,207,523.29元下降至2025年3月31日的449,001,068.49元，降幅达30%[13] - 应收账款从2024年底的36,678,957.69元增长至2025年3月31日的49,203,485.97元，增幅达34.1%[13] - 预付款项从2024年底的488,112.00元增长至2025年3月31日的1,917,505.00元，增幅达292.8%[13] - 存货从2024年底的43,275,462.94元增长至2025年3月31日的47,473,661.57元，增幅达9.7%[13] - 应付职工薪酬从2024年底的8,138,301.13元下降至2025年3月31日的1,733,231.28元，降幅达78.7%[14] - 应交税费从2024年底的1,114,122.04元增长至2025年3月31日的1,954,014.62元，增幅达75.4%[14] - 其他应付款从2024年底的6,493,691.05元下降至2025年3月31日的3,641,263.58元，降幅达43.9%[14] - 未分配利润从2024年底的57,515,622.44元增长至2025年3月31日的60,909,859.27元，增幅达5.9%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3,825,059.39元，主要包括银行理财收益3,473,698.98元和政府补助85,021.05元[6][7] 其他财务数据 - 总资产为1,116,016,974.45元，同比下降0.36%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,098,894,845.58元，同比增长0.31%[5]

上海赛伦生物技术股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]7682 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我在 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛伦生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

关于上海赛伦生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海赛伦生物技术股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-64959122 上海赛伦生物技术股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2025]7686 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025] 7686 号 上海赛伦生物技术股份有限公司董事会: 我们审计了上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日签署了无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,赛伦生物编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...