权益分派方案 - 每股现金红利0.2元，以总股本108,220,000股为基数，共计派发现金红利21,644,000元 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股权登记日为2025年5月16日 [1][2] 分红实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管 [1][4] - 公司股东赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投资合伙企业的现金红利由公司自行发放 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴 [2][3] - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10% [3] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前按10%税率代扣所得税，税后每股0.18元 [4] - QFII及RQFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.18元 [4][5] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.18元 [5] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，税前每股0.2元 [5] 咨询方式 - 联系部门为公司董事会秘书办公室，联系电话021-64959122 [6]

利润分配方案 - 以总股本108,220,000股为基数，每股派现金红利0.2元，共派21,644,000元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/4，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/5[3][9] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税，如自然人持股超1年暂免，1月内20%等[12][13] 红利发放方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自放[10][11] 咨询方式 - 咨询本次权益分派联系董事会秘书办公室，电话021 - 64959122[16]

持续督导工作情况 - 保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，制定相应工作计划 [2] - 保荐机构与赛伦生物签订持续督导协议，明确双方权利义务并报备交易所 [2] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作 [2] - 督导公司遵守法律法规及规范性文件，履行各项承诺 [2] - 督促公司有效执行公司治理制度和内控制度，符合法规要求 [2][3] 财务表现 - 2024年营业收入1.95亿元，同比增长2.51% [9] - 归母净利润4429万元，同比增长14.23% [9] - 经营活动现金流净额5025万元，同比大幅增长53.12% [9] - 研发投入占营收比例12.23%，同比下降3.76个百分点 [10] - 基本每股收益0.41元，同比增长13.89% [10] 研发进展 - 抗蝰蛇毒血清进入临床Ⅱ期试验阶段 [17] - 抗蜂毒血清提交Pre-IND材料，准备正式IND申请 [17] - 眼镜蛇毒快速检测试剂进入临床试验阶段 [17] - 抗狂犬病血清工艺改进项目取得重要成果并投入生产 [17] 核心竞争力 - 抗蛇毒血清系列产品为国内独家特效抢救药品 [11] - 马破伤风免疫球蛋白是破伤风抗毒素升级产品，副反应更低 [11] - 拥有毒素蛋白质组学研究等8项核心专有技术和专利技术 [11][12] - 具备应对突发性生物毒素公共安全事件的快速响应能力 [12] - 建立了覆盖全国的营销网络，提高药物可及性 [12] 风险因素 - 核心技术泄密可能导致产品市场地位下降 [5] - 马匹供应短缺风险，供应商数量较少 [6] - 产品结构单一，主要依赖抗蛇毒血清和马破伤风免疫球蛋白 [6] - 马匹免疫失败风险，可能影响血浆供应 [7] - 存货主要为马血浆，若使用效率下降可能导致减值 [8] 募集资金使用 - 累计使用募集资金2.36亿元，余额6.04亿元 [18] - 主要用于特效新药研发、急救网络服务和厂房扩建项目 [18] - 募集资金使用合规，不存在违规情形 [18] 股权结构 - 控股股东及董监高合计持股比例未披露具体数据 [19] - 相关人员持股无质押、冻结及减持情况 [20]

关于上海赛伦生物技术股份有限公司 方正证券承销保荐有限责任公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，方正证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以 下简称"赛伦生物"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 履行持续督导职责，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | 1 | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | 工作计划 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | | 保荐机构已与赛伦生物签订《持续 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 督导协议》，该协议明确了双方在 | 2 | | | ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-013 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区 华青路 1288 号）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,089,917 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,089,917 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.9180 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.9 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海赛伦生物技术股份有限公司 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"或"会议"）于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室召开。上 海市锦天城律师事务所（下称"本所"）经公司董事会聘请，委派吕希菁、林劼律 师（下称"经办律师"）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《规则》"）和《上海赛伦生物技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会议案 5 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 13 | | 议案三：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 18 | | 议案四：关于 2024 | 年度利润分配方案的议案 26 | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会进行 | 2025 年中期分红的议案 27 | | 议案六：关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 28 2024 | | 议案七：关于公司董事 | 2024 年度领取薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 29 | | 议案八：关于公司监事 | 年度领取薪酬及 年度薪酬方案的议案 31 2024 2025 | | 议案九：关于《上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（ ...

作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2024 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 傅以尚，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学 士、法学硕士，专职律师。曾任广西柳江县纪委科员，广东圆通律师事务所律师 助理，上海市徐汇区税务局副主任科员，上海市税务局副主任科员，上海市松江 区税务局副主任科员、四级主办，现任上海市协力律师事务所专职律师。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任 职；没有为公司或其子公司、 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2024 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 叶榅平，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士， 教授，博士生导师。曾任湖北警官学院教师；历任上海财经大学讲师、副教授， 现任东南大学法学院教授、博士生导师，安徽铜峰电子股份有限公司（600237.SH） 独立董事。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任 职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务。本人 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2024 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘军岭，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，中国注册会计师。曾任上海允能投资管理有限合伙企业投资经理，上海 色如丹数码科技股份有限公司独立董事，上海宝龙药业股份有限公司独立董事， 现任上海立信会计金融学院讲师，北京恒都（上海）律师事务所兼职律师，上海 美农生物科技股份有限公司（301156.SZ）独立董事，2020 年 9 月至今，担任公 司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公 ...