2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等的有关规定， 勤勉尽职，积极开展各项工作，认真履行董事会审计委员会相关职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会与第三届董事会审计委员会成员一致，由刘军 岭先生（独立董事、会计专业人士）、傅以尚先生（独立董事）、范志和先生（董 事长）3 名成员组成，其中，刘军岭为召集人。审计委员会各成员具有能够胜任 审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合相关法律法规规定的履职要求。 二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议时间 | | | 届次 | 审议并通过的议案 《关于 年度公司财务决算报告的议案》、《关于 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年度公司年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-012 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券 ...

公司代码：688163 公司简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海赛伦生物技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号―规范运作》等相关规定，上海赛伦生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就独立董事刘军岭先生、傅以尚先生、叶榅平先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘军岭先生、傅以尚先生、叶榅平先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。2024 年度履职期间，独立董事严格遵守监管要求，所发表意 见均基于独立专业判断，未受任何利益关联方影响。 公司董事会认为，公司独立董事的任职资格及独立性符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及《公司章程》要求，不存在影响独立性的情形，能够为董事会决策 提供客观、公正的专业意见，切实维护公司及全体股东权益。 上海赛伦生物 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，持续提升经营质量，规范 治理，维护公司全体股东利益，助力信心提振，上海赛伦生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）持续开展"提质增效重回报"专项行动，对 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案执行情况进行评估，并制定了 2025 年度行动方案。 具体情况如下： 一、聚焦经营主业，不断增强综合竞争力 2024 年，公司专注于主营业务的深耕细作，提升核心竞争力，保持了健康 的发展态势；实现营业收入 19,491.59 万元，较上年同期增长 2.51%；实现归属 于上市公司股东的净利润 4,429.04 万元，较上年同期增长 14.23%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,824.98 万元，较上年同期增长 17.70%。 各主要研发项目稳步推进，进展顺利。2024 年，抗蝰蛇毒血清研发项目进 入临床Ⅱ期试验阶段，多中心临床研究已启动；医疗器械创新产品眼镜蛇毒快 速检测诊断试剂研发项目进入临床试验阶段，部分受试者入组。蜂类 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海赛伦生物技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-008 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海赛伦生物技术股份有限公司（上海市青浦区华青路 1288 号） 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达公司全体 监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结 构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和 规范化运作。公司监事会按照有关规定编制了《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-007 上海赛伦生物技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-006 上海赛伦生物技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会的召开情况 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达公司全体 董事。公司董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润44,290,403.28元，母公司净利润58,592,269.08元[3] - 最近三个会计年度累计营业收入559,281,127.50元[7] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现2元，拟派21,644,000元[4] - 2024年现金分红34,630,400元，占净利润78.19%[5] - 2025年中期分红上限不超净利润60%[8] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入69,708,995.98元，占营收12.46%[6][7]

收入和利润 - 2024年营业收入为194,915,924.94元，同比增长2.51%[24] - 公司2024年度营业收入为19,491.59万元，同比增长2.51%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为44,290,403.28元，同比增长14.23%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4,429.04万元，同比增长14.23%[39] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,249,755.69元，同比增长17.70%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,824.98万元，同比增长17.70%[39] - 2024年基本每股收益为0.41元/股，同比增长13.89%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为4.06%，同比增加0.51个百分点[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-18,657,137.47元[30] - 公司2024年度营业收入为19,491.59万元，同比增长2.51%[110] - 归属于上市公司股东的净利润为4,429.04万元，同比增长14.23%[110] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,824.98万元，同比增长17.70%[110] 成本和费用 - 2024年研发投入占营业收入的比例为12.23%，同比减少3.76个百分点[26] - 营业成本为4,277.06万元，同比下降7.40%[111] - 研发费用为2,383.99万元，同比下降21.61%[111] - 报告期内公司研发投入总额为23,839,957.85元，同比下降21.61%[86] - 研发投入总额占营业收入比例为12.23%，较上年减少3.76个百分点[86] - 研发费用为23,839,957.85元，同比下降21.61%[128] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为50,253,408.63元，同比增长53.12%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长53.12%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为5,025.34万元，同比增长53.12%[111] - 投资活动产生的现金流量净额为1,673.50万元，上年同期为-3.16亿元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,577.24万元，上年同期为-8,184.40万元[111] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长53.12%，达到50,253,408.63元[130] - 投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-315,941,110.12元转为正16,734,988.88元[130] 分红和股本 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计拟派发现金红利21,644,000.00元（含税）[8] - 2024年度公司现金分红总额（含中期已分配的现金红利）为34,630,400.00元，占公司2024年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的78.19%[8] - 公司总股本为108,220,000股[8] 业务线表现 - 马破伤风免疫球蛋白销量同比增长9.48%[41] - 抗蛇毒血清产品销量同比增长2.63%[41] - 马破伤风免疫球蛋白产品营业收入为37,226,957.96元，毛利率为56.03%，同比增长8.62%，营业成本同比下降4.47%[115] - 抗蛇毒血清产品营业收入为157,688,966.98元，毛利率为83.26%，同比增长1.17%，营业成本同比下降9.12%[115] - 马破伤风免疫球蛋白生产量为1,638,920支，同比增长20.76%，销售量为1,534,081支，同比增长9.48%[116] - 抗蛇毒血清生产量为172,905支，同比增长46.68%，销售量为152,906支，同比增长2.63%[116] - 破伤风预防与治疗领域营业收入为37,226,957.96元，同比增长8.62%，毛利率为56.03%，同比增加6.03个百分点[139] - 毒蛇咬伤治疗领域营业收入为157,688,966.98元，同比增长1.17%，毛利率为83.26%，同比增加1.90个百分点[139] 研发进展 - 抗蝰蛇毒血清研发项目于2024年1月获得临床Ⅱ期试验研究伦理审查批件[40] - 眼镜蛇毒快速检测诊断试剂研发项目于2024年3月获得临床试验伦理审查批件[40] - 公司抗蝰蛇毒血清创新药研发项目进入Ⅱ期临床试验阶段[83] - 医疗器械创新产品眼镜蛇毒快速检测诊断试剂研发项目进入临床试验阶段[83] - 抗蜂毒血清创新药研发项目于2024年末提交Pre-IND申请材料[83] - 抗蝰蛇毒血清研发项目于2024年1月获得临床Ⅱ期试验伦理审查批件，5月召开临床Ⅱ期试验启动会[140] - 抗蜂毒血清研发项目于2024年底向CDE提交Pre-IND申报材料，准备提交正式IND申请[141][143] - 眼镜蛇毒快速检测诊断试剂研发项目于2024年3月获得伦理审查批件，4月召开临床试验启动会[141] - 抗狂犬病血清工艺改进项目于2024年下半年投产，2025年在多省提交挂网申请[141] - 公司终止抗狂犬病单克隆抗体项目研发，累计研发投入389.46万元，已全部费用化[145] 资产和负债 - 交易性金融资产期末余额为641,207,523.29元，当期变动为-81,383,323.29元，对当期利润影响金额为15,587,251.19元[35] - 公司总资产为112,003.40万元，较期初下降0.75%[110] - 归属于上市公司股东的净资产为109,550.06万元，较期初增长0.89%[110] - 应收账款同比增长62.05%，达到36,678,957.69元，占总资产比例从2.01%上升至3.27%[133] - 预付款项同比下降67.23%，从1,489,329.52元减少至488,112.00元[133] - 其他流动资产同比增长102.51%，达到11,811,112.16元，主要由于银行定期存款增加[133] - 固定资产同比增长86.77%，达到108,979,777.03元，占总资产比例从5.17%上升至9.73%[133] - 应交税费同比增长141.86%，从460,639.90元增加至1,114,122.04元[133] - 递延所得税负债同比下降83.33%，从5,445,951.85元减少至907,996.44元[133] - 其他非流动资产同比激增2,562.02%，从550,800.00元增加至14,662,409.70元[133] - 交易性金融资产期末数为6.41亿元，本期公允价值变动损益为-138.33万元[155] 管理层和薪酬 - 董事长范志和年度税前报酬总额为110.59万元[177] - 董事兼总经理范铁炯年度内增持股份243,570股，税前报酬总额为100.52万元[177] - 副总经理彭良俊年度内增持股份35,000股，税前报酬总额为80.46万元[177] - 副总经理成琼年度内增持股份29,300股，税前报酬总额为75.44万元[177] - 独立董事刘军岭、傅以尚、叶榅平年度税前报酬均为10.00万元[177] - 监事会主席刘涟年度税前报酬为8.00万元[177] - 职工代表监事朱连忠年度税前报酬为21.73万元[177] - 总经理助理张浩和张志平年度税前报酬均为42.73万元[177] - 离任董事周洁年度税前报酬为32.57万元[178] - 离任财务总监李绍阳年度内增持股份11,053股，税前报酬总额为51.96万元[178] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为612.73万元[184] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为123.19万元[184] 公司治理 - 2025年共召开2次股东大会和8次董事会会议[166][167] - 第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[167] - 第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[168] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过全部9项议案[171] - 2024年9月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过全部3项议案[171] - 报告期内公司共召开7次监事会会议[168] - 公司第四届董事会于2024年9月30日完成换届选举，并聘任了包括副总经理成琼、彭良俊在内的多名高管[188] - 2024年董事会共召开8次会议，全部采用现场结合通讯方式召开，无董事连续两次缺席[190] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议通过了包括2023年度财务决算、利润分配方案等关键议案[192][193] - 薪酬与考核委员会审议通过了公司董事及高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[194] - 战略委员会审议通过了2024年度"提质增效重回"行动方案及半年度评估报告[195] - 提名委员会审议通过了第四届董事会换届选举及高管聘任相关议案[196] - 2024年第三季度报告于10月25日审议通过[188][193] - 所有董事均亲自出席董事会会议，无委托出席情况[189] - 审计委员会成员包括刘军岭（召集人）、傅以尚、范志和[191] 员工构成 - 母公司在职员工数量为255人，主要子公司在职员工数量为71人，合计326人[198] - 员工专业构成中生产人员94人（28.8%），销售人员119人（36.5%），技术人员73人（22.4%）[198] - 员工教育程度中硕士及以上28人（8.6%），本科81人（24.8%），大专90人（27.6%），大专以下127人（39%）[198] - 公司为全体员工足额缴纳五险一金并提供免费工作午餐、员工宿舍等福利[199] - 公司制定研发成果和知识产权奖励政策以激励创新[199] - 公司每年制定培训计划，涵盖入职培训、岗位技能培训等内部与外部结合的形式[200]