天 职 业 字 [2024]16983 号 上海赛伦生物技术股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 . 内部控制审计报告 天职业字[2024]16983 号 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛伦生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东 所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 本人任职的报告期内，公司未召开董事会、股东大会，因此不存在需出席和 1 参加上述会议的情形。 （二）参加董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。目前，本人担任公司提名委员会委员（召集人）、审计委员会 委员。本人任职的报告期内，公司未召开上述董事会专门委员会会议，因此不存 在需出席和参加上述会议的情形。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 傅以尚，男，1976 ...

公司代码：688163 公司简称：赛伦生物 上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海赛伦生物技术股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-51028018 上海 赛 伦 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2024]17010 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.cov.cn） 上一 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 17010 号 上海赛伦生物技术股份有限公司董事会: 我们审计了上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 1 2023 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等的有关规定， 勤勉尽职，积极开展各项工作，认真履行董事会审计委员会相关职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2021 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司第三届 董事会审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会计专业人士）、庄建伟（独立 董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭为召集人。 2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三届 董事会专门委员会的议案》，因庄建伟先生任期届满，同意补选傅以尚先生为第 三届董事会审计委员会成员。 目前，公司审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会计专业人士）、傅以 尚（独立董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭为召集人。 公司董事会审 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-014 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 （二）项目信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCA ...

上海赛伦生物技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]16977 号 目 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -5 2023 年度财务报表附注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmx//acc mof move an 审计报告 天职业字[2024]16977 号 上海赛伦生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称"赛伦生物")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 赛伦生物 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们 ...

上海赛伦生物技术股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-013 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理 准则》《公司章程》相关规定和制度，综合考虑公实际情况并参考所处行业及地 区同类岗位薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 经董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会 第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2023 年度领取薪 酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事回避表决，涉及董事、监事薪 酬的相关议案将直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本方案适用对象：公司 ...

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-011 上海赛伦生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红事项 的公告 重要内容提示： 2023年度每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。 2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，在2024年中期（半年度报告或第三季度报告披露期间）适当 增加一次分红，制定并实施具体现金分红方案。 一、2023 年度利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币 38,774,331.63 元，母公司实现的净利润为人 民币 42,092,571.12 元；报告期末，母公司可供分配利润为人民币 45,854,781.01 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登 ...