证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-026 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于申请 2024 年度银行授信及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药" 或"上市公司"）及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综合授信，总额度不 超过 25 亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供担保。 1 二、被担保人基本情况 （一）博瑞制药（苏州）有限公司 | 被担保人名称 | 博瑞制药（苏州）有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2010 年 3 月 31 日 | | | | 住所 | 苏州工业园区星湖街 号 218 C25 楼、C26 楼、C27 楼、C28 | 楼 | | | 法定代表人 | 袁建栋 | | | | 经营范围 | 生产:片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂(安瓿、预灌封注射器、非最终灭 菌、西林瓶)、冻干粉针剂、原料药(含抗肿瘤药);药品研 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》、《上市公司股东大会规则》和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司章程规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行 使。股东大会可以以决议的形式将公司章程规定的股东大会职权之外的具体职 权，授予董事会代为行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的， ...

委托单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (510)68798988 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants, SGP : mail@ostvena.c Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 关于博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W|2024|E1258号 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了博瑞生物医药(苏州)股份有 限公司(以下简称博瑞医药)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产。 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 阎政，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师，主任药师。1994 年 12 月至 1998 年 12 月任江苏省军区长征制药厂 厂长。1999 年 1 月至 2004 年 6 月历任苏州长征制药厂厂长、苏州长征-欣凯制 药有限公司董事长。2002 年 4 月至 201 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴英华，女，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。历任江苏吴江农村商业银行股 份有限公司独立董事、江苏永鼎股份有限公司独立董事、苏州亚德林股份有限公 司独立董事。现任吴江华正会计师事务所副主任会计师、苏州欧福蛋业股份有限 公司独立董事。因原 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 （四）交易方式 公司及合并报表范围内公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远 期结售汇、外汇期权等。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求， 对博瑞医药开展外汇衍生品交易事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均依 托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期 权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。 （二）交易金额 结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表范围内公司开展外 汇衍生品交易业务交易金额不超过等值 1.5 亿美元。预计任一交易 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-019 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司控股股东、实际控制人、董事长袁 | | --- | --- | | | 建栋先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 43.13 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 36.3461 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.0860% | | 实际回购金额 | 万元 1,000.51 | | 实际回购价格区间 | 25.17 元/股~29.94 元/股 | 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-017 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，博瑞生物医 药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对 象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月 4 日至 2028 年 1 月 3 日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22 号文同意，公司 46,500.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 1 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "博瑞转债"，债券代码"118004"。 根据有关规定和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况："博瑞转债 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司控股股东、实际控制人、董事长 | | | --- | --- | --- | | | 袁建栋先生提议 | | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2025/2/5 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 9.99 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0236% | | | 累计已回购金额 | 294.15 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.87 元/股 | 元/股~29.94 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司发行 ...