本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司拟对苏州极客基因科技有限公司增资所 涉及的苏州极客基因科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中盛评报字《2025】第 0159 号 (共一册,第一册) 盛评估咨询有限公司 Topsun Assets Evaluation & Consulting Co., Ltd. 2 中国资产评估协会 目 景 | 声 | 99 … | | --- | --- | | 摘 | 天"… | | 正 | Y www | | | ー、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 … | | | 二、 评估目的 | | | 三、 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 | | | 四、 价值 类 型 | | | 五、 评估基准日 | | | 六、 评 估 依 据 . | | | 七、 评估方法 . | | | 八、 评估程序实施 ...

股东减持 - 多浦乐股东蔡树平拟通过集中竞价方式减持不超过61.9万股，占总股本比例不超过1% [1] - 长盛轴承实控人一致行动人孙薇卿拟通过大宗交易方式减持不超过594万股，占总股本1.99% [6] - 康强电子股东宁波司麦司电子科技拟通过集中竞价方式减持不超过375.26万股，占总股本比例不超1% [14] - 吉林化纤股东上海方大投资管理拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过4917.74万股，占总股本比例不超过2% [15] - 华仁药业股东华仁世纪集团拟通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过3546.63万股，占总股本3% [21] - 江龙船艇控股股东晏志清拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过755.34万股，占总股本2% [22] - *ST亚太股东兰州太华投资控股拟通过大宗交易方式减持不超过640万股，占总股本1.98% [20] 公司投资与项目进展 - 吉电股份全资子公司拟投资56.98亿元建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目，建设工期约26个月 [8][9] - 宝新能源陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建项目陆上工程已完工，截至2025年10月末累计投入41.51亿元 [11] - 大名城全资子公司深圳名城金控拟以6.94亿元收购北京佰才邦技术股份有限公司19.43%股权 [29] 研发与临床试验进展 - 康希诺自主研发的吸入用肺结核疫苗在印度尼西亚正式启动I期临床试验并完成首例受试者入组 [17] - 博瑞医药全资子公司研发的BGM1812注射液获国家药监局批准开展用于治疗超重或肥胖的临床试验 [23] 并购与资产交易 - 利德曼拟以17.33亿元收购先声祥瑞70%股权 [2] - ST中珠股东广州云鹰资本和郑子贤合计转让2.07亿股公司股份，占总股本10.38%，交易总价约4.03亿元 [25] 公司控制权与股权变动 - 华蓝集团实际控制人正在筹划控制权变更事项，公司股票自2025年11月14日起停牌，预计停牌不超过2个交易日 [3] - 神州数码拟设立员工持股计划，参与对象不超过945人，筹资总额上限3.6亿元，持股规模不超过977万股，约占公司股本总额1.35% [27] 业务澄清与说明 - 东百集团发布公告澄清公司无免税品经营资质，不涉及免税商品经营 [4] 股价异动与停牌核查 - *ST东易因股价自9月26日至11月13日涨幅达241.59%，出现九次异常波动，公司股票自11月14日起停牌核查 [19] 高管任命 - 常熟银行董事会拟聘任陆鼎昌为行长兼首席合规官，拟聘任张康德、倪建峰为副行长 [13] 研发合作 - 开创电气拟与控股子公司及清华大学共同设立多模态具身智能联合研究中心，燕谷智能将在五年内累计投入5000万元研发经费 [28]

投资与股权变动 - 公司拟对极客基因增资5000万元，增资后持股12.8015%[2][6] - 苏州鸿博创业投资合伙企业注册资本30000万元，博瑞医药持股30%[12] - 苏州鸿博二期投资合伙企业注册资本25000万元，博瑞医药持股40%[15] 交易与审议情况 - 过去12个月公司与同一关联人交易累计1次，金额2000万元[3] - 本次关联交易需股东会审议，未构成重大资产重组[11] - 2025年11月13日董事会通过投资议案，尚需股东会审议[9] 企业财务数据 - 苏州鸿博创业投资合伙企业2024年末资产总额24755.94万元，资产负债率0.04%[14] - 苏州鸿博创业投资合伙企业2025年9月末资产总额24346.26万元，资产负债率0.0001%[14] - 苏州鸿博创业投资合伙企业2024年净利润107.53万元，2025年1 - 9月净利润 - 399.04万元[14] - 苏州鸿博二期投资合伙企业2024年末资产总额12582.94万元，资产负债率0.99%[17] - 苏州鸿博二期投资合伙企业2025年9月末资产总额17682.96万元，资产负债率1.41%[17] - 苏州鸿博二期投资合伙企业2024年净利润 - 64.09万元，2025年1 - 9月净利润 - 124.98万元[17] 极客基因情况 - 极客基因主要从事单细胞测序服务及免疫细胞疗法开发业务[21] - 极客基因2024年末资产总额6472.13万元，资产负债率37.91%[23] - 极客基因2025年9月末资产总额8110.62万元，资产负债率43.35%[23] - 极客基因2024年营业收入447.24万元，净利润 - 3857.70万元[23] - 极客基因2025年1 - 9月营业收入358.28万元，净利润 - 3954.34万元[23] - 评估基准日极客基因股东全部权益市场价值为46136.86万元[28] - 评估基准日后、本次增资前，极客基因两轮融资合计增资4000万元，投前估值为5亿元[28] - 资产基础法评估，极客基因所有者权益增值率581.35%[29] - 市场法评估，极客基因股权全部权益比母公司账面所有者权益增值率664.99%[29] - 市场法评估，极客基因股权全部权益比合并报表归属于母公司所有者权益增值率2226.10%[29] - 2025年7月极客基因增资，新进投资方折合112.1025元/注册资本[32] - 本次增资价格较上一轮微涨，因极客基因GK01细胞注射液于2025年11月取得新药临床试验批件[32]

增资扩股 - 奥礼生物本轮增资8000万元，鸿博二期拟投2500万元，东吴基金等其他投资方拟投5500万元[3] - 本轮增资扩股新进投资方以8000万元认购奥礼生物153.1373万元新增注册资本，折合52.24元/注册资本[13] 股权变动 - 公司持有奥礼生物股权比例由30.1664%降至24.420458%[2] - 窦浏交易前持股26.4277%，交易后为21.393817%[11] - 麦扬交易前持股16.5941%，交易后为13.433327%[11] - 深圳奥聚企业管理合伙企业（有限合伙）交易前持股9.2189%，交易后为7.462960%[11] 公司数据 - 2024年12月31日，鸿博二期总资产12582.94万元，净资产12457.94万元，净利润 -64.09万元[8] - 奥礼生物2024年末总资产3085.08万元，净资产2770.91万元，营业收入100.00万元，净利润 -369.27万元[11] - 奥礼生物2025年1 - 9月总资产3378.51万元，净资产1503.00万元，营业收入34.28万元，净利润 -2232.48万元[11] 注册资本 - 本次交易前奥礼生物注册资本650.8333万元，交易后为803.9706万元[9][12] - 鸿博二期以2500万元认购新增注册资本47.8554万元[14] - 东吴基金以2000万元认购新增注册资本38.2843万元[14] - 深圳微禾睿远贰号以1000万元认购新增注册资本19.1422万元[14] - 深圳微禾睿远叁号以500万元认购新增注册资本9.5710万元[15] - 深圳市同创伟业以1000万元认购新增注册资本19.1422万元[15] - 苏州天使创新一号以1000万元认购新增注册资本19.1422万元[15] 其他 - 若奥礼生物方违约，投资人有权要求违约方支付相当于增资价款10%的违约金[17] - 2025年11月13日，董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[22] 股东信息 - 鸿博二期主要股东中，博瑞医药持股40.00%，北京百奥药业持股20.00%等[7]

股东会时间 - 2025 年第二次临时股东会 12 月 1 日 14 点召开[2] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 1 日[2] 会议地点 - 江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室[2] 投票时间 - 交易系统投票平台 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台 9:15 - 15:00[3] 议案披露 - 2025 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站等[6] 股权登记 - 股权登记日为 2025 年 11 月 25 日[11] 登记信息 - 2025 年 11 月 26 日（9:30 - 11:30、13:00 - 17:00）登记[14] - 登记地点在苏州市工业园区星湖街 218 号博瑞生物医药证券部[14] 公司通信 - 地址为苏州市工业园区星湖街 218 号，邮编 215123[15] - 电话（0512）62620988，邮箱 IR@bright - gene.com[15] 会议会期 - 会期半天，出席人员食宿、交通费自理[15]

会议信息 - 博瑞医药第四届董事会独立董事第八次专门会议于2025年11月13日通讯表决召开[1] - 应出席4名独立董事，实到4名，许冬冬主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意提交董事会，关联董事回避[2] - 该议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权[3] - 审议通过《关于放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》，同意提交董事会，关联董事回避[4] - 该议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权[5]

投资与股权变动 - 拟对极客基因增资5000万元，增资后持股12.8015%[3] - 奥礼生物增资扩股，放弃优先认购权，增资后持股24.420458%[7] 会议相关 - 2025年11月13日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 拟于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东会[10] 议案表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》10票同意，1票回避[4] - 《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》10票同意，1票回避[8] - 《关于提请召开临时股东会的议案》11票同意[11]

增资交易核心信息 - 博瑞医药拟对苏州极客基因科技有限公司增资5,000万元 [1] - 认购极客基因新增注册资本43.71万元，其余部分计入资本公积金 [1] - 增资前持股比例为4.0816%，增资后持股比例提升至12.8015% [1] 标的公司业务与技术 - 极客基因是一家以高通量组学数据调控细胞命运为特色的创新型细胞药物开发公司 [1] - 公司主要从事单细胞测序服务以及免疫细胞疗法开发业务 [1] - 当前研发聚焦于开发长寿命肿瘤反应性T细胞药物用于治疗中晚期实体肿瘤 [1] - 公司拥有三大技术平台：世界领先的单细胞多组学数据收集平台、低成本高通量组学技术平台、细胞命运重编程技术平台 [1] 估值与融资情况 - 以2025年7月31日为评估基准日，经资产基础法评估，极客基因股东全部权益市场价值为46,136.86万元 [2] - 评估基准日后、本次增资前，极客基因进行了两轮融资，合计增资4,000万元 [2] - 经各方友好协商确定本次增资的投前估值为5亿元 [2]

格隆汇11月14日丨博瑞医药(688166.SH)公布，公司参股公司深圳奥礼生物科技有限公司(以下简称"奥礼 生物")拟进行增资扩股，其中：苏州鸿博二期投资合伙企业(有限合伙)拟投资人民币2,500万元，苏州东 吴产业并购引导基金合伙企业(有限合伙)等其他投资方拟投资人民币5,500万元。公司就本次增资事项放 弃优先认购权。本轮增资扩股后，公司持有奥礼生物的股权比例由30.1664%变更为24.420458%。 ...

化学制药板块整体表现 - 2024年11月14日，化学制药板块整体上涨0.32%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股康芝药业涨幅达20.00%，而领跌股宏源药业跌幅为-7.05% [1][2] - 从资金流向看，化学制药板块当日主力资金净流入6.8亿元，但游资资金净流出4.13亿元，散户资金净流出2.67亿元 [2] 领涨个股表现 - 康芝药业领涨板块，收盘价10.62元，涨幅20.00%，成交量为124.88万手，成交额12.42亿元 [1] - 海辰药业涨幅紧随其后，达19.99%，收盘价71.90元，成交额14.17亿元 [1] - 海峡股份（代码000566）涨幅10.08%，收盘价6.77元，成交额6.51亿元 [1] - 常山药业涨幅9.85%，收盘价58.90元，成交额高达24.49亿元 [1] 领跌个股表现 - 宏源药业领跌，跌幅-7.05%，收盘价20.82元，成交额7.18亿元 [2] - 司太立跌幅-3.96%，收盘价11.87元 [2] - 益方生物跌幅-3.38%，收盘价28.00元，成交额4.74亿元 [2] - 多瑞医药跌幅-3.35%，收盘价53.89元 [2] 个股资金流向 - 海辰药业主力资金净流入最多，达3.02亿元，主力净占比21.33% [3] - 康芝药业主力资金净流入2.55亿元，主力净占比20.57% [3] - 海南海药（代码000566）主力资金净流入2.43亿元，主力净占比高达37.31% [3] - 常山药业主力资金净流入1.75亿元，主力净占比7.16% [3] - 博瑞医药主力资金净流入1.04亿元，主力净占比12.70% [3]