博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 公司现有独立董事 3 人，分别为程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士。根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关 要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2024 年度始终 保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 ...

文章核心观点 公司拟与多方共同投资设立弘晖维泰创投基金，出资2000万元占比6.70%，此关联交易已获审议通过，有利于公司在创新药械和生命科学前沿领域布局，且不会对公司财务及经营产生重大不利影响 [2][3][12] 对外投资暨关联交易概述 - 公司拟与多方共同投资设立弘晖维泰创投基金，拓宽投资渠道把握行业机会 [3] - 基金拟定认缴出资总额3亿元，公司拟出资2000万元，占6.70%合伙份额 [2][3] - 因监事会主席在普通合伙人企业任职，本次交易构成关联交易，但无需提交股东大会审议 [2][4][5] 关联人基本情况 - 关联关系：南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业为普通合伙人，监事会主席何幸在其投资决策委员会任职，该企业为关联法人 [2][4][5] - 关联人情况：该企业经营范围包括企业管理服务等，部分人员有认缴出资比例 [5] 本次交易标的基本情况 - 基金管理人是江苏弘晖股权投资管理有限公司，经营范围包括投资活动等 [6] - 除相关人员外，其他主体不存在可能导致利益输送或冲突的事项 [6] 本次交易的定价情况 - 交易各方以1元/认缴出资额的价格货币出资，定价遵循自愿、公平、合理原则，无损害股东利益情形 [7] 合伙协议的主要内容 管理模式 - 委托普通合伙人执行合伙事务，委托江苏弘晖股权投资管理有限公司为基金管理人 [7] - 基金管理人设投资决策委员会，由5名委员组成，涉及利益冲突事项有回避表决规则 [8] - 投资期管理费为实缴出资总额1.8%/年，退出期为未退出原始投资成本余额1.8%/年，延长期和清算期不收取 [8] - 可分配收入按先本金后收益原则分配，先分配本金，再分配门槛收益，最后分配超额收益 [9] 投资模式 - 主要投资医药器械早期项目，关注生命科学前沿技术创新转化，全部投资于南京生物医药谷 [10] - 对单一项目累计投资不超实缴出资总额20%，单笔不超5000万元，有例外情况 [11] - 合伙企业不得从事多项业务，如担保、投资二级市场股票等 [11] - 基金期限7年，投资期3年，退出期可延长不超2次，投资期一般不得延长 [12] 关联交易的必要性及对公司的影响 - 有利于公司在创新药械和生命科学前沿领域布局，与研发管线有协同效应，可降低风险 [12] - 符合公司战略和投资方向，依托专业机构整合资源获回报，不纳入合并报表，无重大不利影响 [12] 关联交易审议程序 独立董事专门会议 - 通过议案，认为符合公司战略，无损害股东利益情形，同意提交董事会审议，关联监事回避表决 [14] 董事会 - 审议通过议案，授权管理层办理签署相关协议事宜 [14] 监事会 - 审议通过议案，关联监事回避表决，认为符合战略，无不利影响，程序合规，同意交易事项 [14] 中介机构意见 - 保荐机构认为交易已履行必要审批程序，符合规定，无损害股东利益情况，对交易事项无异议 [15]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-010 ? 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保 总额为 113,963.27 万元，占上市公司 2024 年度经审计净资产的 47.59%，占上市 公司 2024 年度经审计总资产的 22.07%。 ? 本次担保不存在反担保。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 2025 年度博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药" 或"上市公司"）及合并报表范围内的子公司拟向银行、金融租赁公司等金融机 构申请综合授信，总额度不超过 30 亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供 担保。 ? 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、情况概述 为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、 票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行、金 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-012 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞 医药"）国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的 风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等远 期外汇交易业务。结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表 范围内子公司开展远期外汇交易业务交易金额不超过等值 1.5 亿美元 ? 已履行的审议程序：本事项已经第四届董事会第四次会议、第四届 监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 ? 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，不以投机为目的，但远期外汇交易业务操作仍存在市场风险、 操作风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，为规 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞生物 医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对会计师事务所 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师 事务所。 公证天业在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。在执行审计工作的过程中，公证天业根 ...

往 企业 经营性 控股股东、实际 | 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | | | 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | | | | | | 目 录 | | | | | | | | | | | | 委托单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | 联系电话：86 (510)68798988 | | | | | | | | | | | | 附表 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 2024 年期 | | | | 2024 年度 | 单位：万元 2024 年期 | | 占用方与上市 非经 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 27 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并及时发布了 2024 年半年度评估 报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象，公 司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度行动方案 进行年度评估。详情如下： 一、聚焦经营主业，加快推进新产品开发 公司是一家参与国际竞争的创新型制药企业。公司依靠研发驱动，聚焦于首 仿、难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药，持续打造高技术壁垒，致力于 满足全球患者未被满足的临床需求。公司现有产品主要覆盖抗病毒、抗真菌、免 疫抑制、呼吸系统、抗肿瘤及代谢等治疗领域，其中抗病毒领域的核心产品包括 恩替卡韦、奥司他韦等，抗真菌领域的核心产品包括卡泊芬净、米卡芬净钠、阿 尼芬净、泊沙康唑等，免疫抑制领域的核心产品包括依维莫司、吡美莫司等，呼 吸系统领域的核心产品包括布地奈德 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第一 责任人，负责领导各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理应急小组，由董事 长任组长，董事会秘书任副组长，其他高级管理人员或 ...

文章核心观点 独立董事何如意汇报2024年度在博瑞医药履职情况，表明履职尽责，为公司经营发展提建议，维护公司和股东权益 [1] 独立董事基本情况 - 何如意1961年3月出生，美国国籍，医学博士，有丰富医疗行业任职经历，现任国投创新医疗健康首席科学家等职，因原独立董事任职满六年而接任 [1] - 何如意未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务，与公司及主要股东无利害关系，具备独立性和任职资格 [1] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 何如意审慎履职，会前审阅审议事项并问询公司，会上与他人充分沟通讨论，对任期内专门委员会、独立董事专门会议、董事会所有议案均投赞成票 [2] - 何如意应参加董事会7次，亲自出席7次；应参加提名委员会会议2次，实际出席2次；应参加独立董事专门会议2次，实际出席2次；应参加股东大会2次，实际出席2次，均无连续两次未亲自参加会议情况 [2][3][4] 现场考察及公司配合工作情况 - 何如意通过多种方式与公司董事会和管理层沟通，了解公司情况并提供建议，关注行业动态为公司提供信息 [4] - 公司及时提供材料、回复询问，管理层重视沟通，落实和纠正问题，为何如意履职提供条件和支持 [4] 行使独立董事职权情况 - 何如意2024年度任职期内未行使提议独立聘请中介机构等四项特别职权 [4] 学习与参加培训情况 - 何如意通过阅读《科创板通车》专刊，了解板块情况、监管规则等，加强对相关规则及履职要求的理解 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 应当披露的关联交易 - 何如意审核关联交易，认为符合公司发展需要，具备商业合理性，价格确定原则公平合理，未损害中小股东利益，审议程序合法合规 [5] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 何如意会同提名委员会委员审核董事会换届选举董事候选人任职资格，同意提名并提交董事会审议 [5][6] - 何如意会同提名委员会委员审核高级管理人员候选人任职资格，同意聘任并提交董事会审议 [6] 总体评价和建议 - 何如意发挥专业优势，维护全体股东利益，审核重大事项并发表意见，为公司提供建议促进可持续发展 [6]

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，虽现金分红比例低于30%但符合公司发展需求，该预案尚需股东大会审议通过 [1][3][7] 利润分配方案内容 具体内容 - 拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.96元（含税） [1] - 截至2025年3月31日，实际参与分配股本数422,106,055股，拟派发现金红利40,522,181.28元（含税） [1] - 本年度现金分红和回购金额合计50,527,307.38元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例21.42% [1] - 回购专用账户363,461股不参与本次利润分配 [2] - 若总股本变动，拟维持每股分配比例不变，调整分配总额并另行公告 [2] - 方案需提交2024年年度股东大会审议 [2] 是否触及其他风险警示情形 - 公司不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1] 本年度现金分红比例低于30%的情况说明 行业情况及特点 - 医药制造行业是技术密集型行业，自主研发能力是核心竞争力 [3] - 行业涵盖多环节，对研发人员综合素质要求高，商业化能力是发展要素 [3] 公司发展阶段和自身经营模式 - 公司是创新型制药企业，以研发驱动，有多元化盈利模式 [4] - 公司处于快速发展阶段，研发等方面需大量资金，会留存利润 [4] 公司盈利水平及资金需求 - 报告期内，公司营业收入128,255.16万元，同比增长8.74% [4] - 归属于上市公司股东的净利润18,916.69万元，同比减少6.57% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,050.75万元，同比减少3.12% [4] - 2024年度研发投入31,178.98万元，同比增长25.42%，占营业收入的24.31% [5] - 2024年创新药及吸入制剂研发投入占比62.78%，同比增长77.37% [6] 现金分红水平较低的原因 - 利润分配预案符合公司实际，可减轻财务负担，满足分红和发展资金需求 [6] 留存未分配利润用途及预计收益情况 - 留存未分配利润用于研发投入、项目建设、对外投资及日常生产经营 [6] - 收益水平受宏观经济等多种因素影响 [6] 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况 - 公司按规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，股东大会有现场和网络投票方式 [6] 增强投资者回报水平拟采取的措施 - 未来公司将做好业务经营，争取更高盈利，以现金分红回报投资者 [7] 公司履行的决策程序 董事会会议情况 - 董事会审议通过《2024年年度利润分配预案》，方案符合规定，需提交股东大会审议 [7] 监事会意见 - 监事会认为利润分配预案考虑公司实际，符合法规和章程要求 [7]