大宗交易情况 - 9月26日大宗交易成交量4.50万股 成交金额261.27万元 成交价58.06元 与收盘价持平[2] - 买方为申万宏源证券投资总部 卖方为国联民生证券总部[2] - 近3个月累计发生24笔大宗交易 合计成交金额2.23亿元[2] 股价表现与资金流向 - 当日收盘价58.06元 单日下跌12.57% 日换手率6.03% 成交额15.38亿元[2] - 全天主力资金净流出4.21亿元[2] - 近5日累计下跌38.36% 资金合计净流出19.22亿元[2] 融资数据变化 - 最新融资余额22.40亿元[2] - 近5日融资余额减少5813.86万元 降幅2.53%[2]

关联交易 - 2025年9月会议审议通过新增日常关联交易额度议案，待股东大会审议[1] - 向深圳奥礼采购服务预计金额16000万元，占比51.32%，年初至披露日已发生400万元[5] 关联公司情况 - 深圳奥礼注册资本650.8333万元，博瑞医药持股30.17%[6][7] - 2024年末资产3193.03万元，净资产2736.37万元，营收102.83万元，净利润 - 1689.79万元[7] - 2025年1 - 6月营收10.28万元，净利润 - 1250.15万元，6月末资产2266.38万元，净资产1485.26万元[7] 合作与评估 - 新增交易用于推进口服肽类产品管线研发合作[10] - 预计交易正常必需、定价公允，保荐机构无异议[12][14]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5][9] 股东会通知相关 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开应在决议后5日内发出通知[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[14] - 年度股东会应在召开21日前书面通知股东，临时股东会在15日前通知[14] - 计算通知期限时，不包括通知发出日和会议召开日[15] 其他会议相关规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在会前不得低于10%[10] - 股权登记日与会期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[18] - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日说明原因[18] - 变更现场会议召开地点，需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 投票相关 - A股股东网络或其他方式投票有时间限制[22] - 表决代理委托书至少在会议召开前24小时或指定表决时间前24小时备置[24] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[25] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数成员推举一名成员主持[25] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[26] 会议审议与表决 - 股东会要求董高列席，董高应接受股东质询，可网络出席[26] - 审议关联交易，关联股东应回避表决[27] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权[29] - 公司董事会等可征集股东权利，召集人应披露征集文件[29] - 禁止有偿或变相有偿公开征集股东权利[30] - 股东会发行优先股应就11项事项逐项表决[31][32] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[35] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[35] - 会议记录保存期限不少于10年[36] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施，特殊情况可调整[36][37] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[37] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法的股东会决议[39]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[4] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[16] - 发出股东会通知后变更现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 会议主持 - 董事长不能履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[21] 表决权与征集 - 股东买入公司有表决权的股份超规定比例部分，在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[24] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东权利[24] - 禁止以有偿或变相有偿的方式公开征集股东权利，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[24] 表决规则 - 股东会就选举董事进行表决时，应当采用累积投票制[24] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决，按提案提出时间顺序进行[25] - 股东会就发行优先股审议，应就种类和数量等11项事项逐项表决[26] - 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准[25] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[32] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[34] - 本规则在《公司章程》修改后规定不一致或股东会决定修改时应修改[36] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36] - 本规则与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[36] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[36]

公司基本信息 - 公司于2019年11月8日在上海证券交易所上市，首次发行4100万股[7] - 公司注册资本为422,465,050元[7] - 设立时发行股份3500万股，每股1元[14] 股权结构 - 发起人袁建栋持股1487.9865万股，比例42.5139%[14] - 发起人钟伟芳持股875万股，比例25%[14] - 已发行股份422,465,050股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[15] - 收购股份后合计持有不超已发行股份10%，3年内转让或注销[18] - 董事等任职期间每年转让不超所持同类股份25%[20] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查会计账簿等[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份可请求诉讼[28][29] - 单独或合计持有1%以上股份可提临时提案[46] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，至少4名独立董事[74] - 交易相关金额占比不同由董事会或股东会审议[75][76] - 董事会会议记录保存10年[80] 专门委员会 - 审计委员会3名成员，至少2名独立董事[89] - 战略发展与ESG委员会由5名董事组成[91] - 提名和薪酬与考核委员会由3名董事组成[92][93] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[100] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[102] 高管与人事 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[100] - 高级管理人员仅在公司领薪[100] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[67] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定聘用、解聘[111] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司可不经股东会决议[115] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[116]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含至少4名独立董事和1名职工代表董事[5] - 董事会设董事长1人，董事会秘书1人[7] 董事选举与任期 - 董事由股东会选举产生，任期3年，可连选连任[5] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提董事候选人[7] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[33] - 独立董事连任不超6年[33] 董事会运作 - 董事会每年至少开四次定期会议，约每季一次[25] - 定期会议由董事长召集，提前14日书面通知董事[26] - 多种情形可召集临时董事会会议，提前5日通知董事[27] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[36] - 关联关系董事无表决权，有相关规定[30] 其他规定 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[11] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[11] - 会议记录保管期不少于10年[31] - 议事规则股东会通过后，H股上市日生效[35]

会议召开规则 - 董事会应在提议发出30日内召开债券持有人会议，通知需在召开15日前发出并公告[11] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%及以上的债券持有人可书面提议召开会议[12] - 董事会未履职，单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可公告发出会议通知[12] - 因不可抗力变更会议相关内容，需在原定召开日前至少5个交易日公告[13] 会议相关时间规定 - 债券持有人会议债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[14] - 单独或合并代表持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人，应不迟于会议召开前10日提交临时提案，召集人收到后5日内发出补充通知[15] 债券持有人权利 - 可转换公司债券持有人依照所持数额享有约定利息[5] - 可转换公司债券持有人可按约定条件将可转债转为公司A股股票[5] - 可转换公司债券持有人可按约定条件行使回售权[6] 会议表决相关 - 每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权[24] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效[26] 会议其他规定 - 债券持有人会议决议对全体债券持有人有同等约束力[3] - 债券持有人需依认购数额缴纳认购资金[7] - 若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东等其他重要关联方，在债券持有人会议无表决权[16] - 若公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生会议主席[22] - 应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派董事或高级管理人员出席会议[22] - 债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东及其关联方，可参会提议案发表意见，但无表决权且其所代表债券张数不计入出席张数[25] - 会议设两名监票人，与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任[25] - 经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力[28] - 债券持有人会议作出决议后2个交易日内，公司董事会以公告形式通知债券持有人[28] - 债券持有人会议记录需记载会议时间、地点等多项内容[29] - 会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[30] - 因特殊原因会议中止等情况，召集人应采取措施并公告和报告[30] - 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议并督促落实[30] - 除非经公司同意且债券持有人会议决议通过，本规则不得变更[32] - 本规则项下公告事项在上海证券交易所网站及公司指定媒体公告[32] - 对债券持有人会议相关争议在公司住所所在地法院诉讼解决[32] - 本规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效[33]

制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行证券及上市全过程[2] - 制度适用于公司及其境内下属各企业[1] 保密与档案管理 - 境外发行应增强保密和档案管理意识[2] - 提供涉密文件需获批备案及签协议[2][4] - 发现泄密应补救报告[4] 资料提供与检查配合 - 提供资料按规定处理说明[3] - 提供会计档案按程序进行[4] - 配合境外检查需经同意[4]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，至少包括4名独立董事[6] - 董事会设董事会秘书1人，为高级管理人员[8][21] 董事任期与选举 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[6][19] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出董事候选人[6] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[24] - 特定情况董事长应10日内召集临时董事会会议，提前5日通知[26] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[27] 董事职责与义务 - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后至秘密公开仍有效[17] - 任职未结束擅自离职造成损失应承担赔偿责任[17] - 辞任或任期届满后，忠实义务在一定期限内仍有效[16] 独立董事规定 - 董事会等可提独立董事候选人[32] - 独立董事连任时间不得超过6年[32] 规则相关 - 议事规则自股东会审议通过生效，由董事会解释[34] - 与法律法规和公司章程抵触条款自动失效[34]

上市与股份发行 - 公司于2019年11月8日在上海证券交易所上市，首次发行4100万股A股[7] - 公司设立时发行股份总数为3500万股，每股金额为1元[13] 股东结构 - 发起人袁建栋持股1487.9865万股，持股比例42.5139%[13] - 发起人钟伟芳持股875.0000万股，持股比例25.0000%[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[29] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销程序或内容违规的决议[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] 董事会相关 - 董事会由5 - 9名董事组成，其中至少包括1/3独立董事[82] - 董事会每年至少召开四次会议，于会议召开14日以前书面通知全体董事[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司未来12个月内无对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%的事项（募集资金投资项目除外），才满足现金分红条件[113] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起3个月内披露年度业绩初步公告，首6个月结束之日起2个月内披露中期业绩初步公告[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本年度股东会会议决议生效至下一年度[122] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需股东会决议[129] - 公司因特定事由解散需在15日内成立清算组[135] 章程相关 - 三种情形下公司将修改章程[140] - 本章程自公司首次公开发行H股在港交所主板上市日起生效[143]