本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年度权益分派方案的基本情况 2025年5月19日，公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年年度利润分配预案》，同意公司以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10 股派发现金红利 0.96 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股 权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。具体内容详见公司2025年4月3日、2025年5月20日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）、《2024年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2025-028）。 本次权益分派方案实施后，公司将依据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的相关规定对"博瑞转债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-033 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派, 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简 称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118004 | 博瑞转债 | 可转债转股停牌 | 2025/6/12 | | | | 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时 "博瑞转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露权益分派实施公告、"博瑞转债"转股价格调整公告和调整 2024 年度利 ...

市场表现 - 5月29日A股三大指数高开高走 上证科创板生物医药指数涨1.95% [1] - 科创医药指数ETF（588700）涨2.18% 换手率8.76% 成交额超2375万元 [1] - 成分股中益方生物-U涨超12% 博瑞医药涨超8% 微芯生物涨超7% [1] 指数与ETF概况 - 上证科创板生物医药指数选取50只市值较大的生物医药等领域上市公司证券作为样本 [1] - 科创医药指数ETF（588700）配备2只场外联接基金（A类：021060 C类：021061） [1] 行业动态 - 一季度创新药和AI医疗领域表现活跃 相关基金收益亮眼 [1] - 年初至今涨幅靠前的ETF中港股创新药、生物科技等ETF占据前八位 涨幅均超32% [1] - 医药类主题基金九成年内业绩呈现正增长 [1] 机构观点 - 创新药板块景气度可持续 "创新+国际化"是医药板块核心方向 [2] - 政策支持+全球竞争力加强+商业化盈利兑现推动创新药发展 [2] - 创新药产业链基本面开始改善 海外业务订单和业绩恢复 [2] - 2025年国内需求有望复苏 消费医疗领域基本面或回升 [2] - 医疗器械2025年有望改善 AI医疗产业趋势值得重视 [2]

上证科创板100指数表现 - 截至2025年5月29日10:05，上证科创板100指数(000698)上涨1.63%，成分股博瑞医药(688166)上涨9.66%，智翔金泰(688443)上涨6.57%，三生国健(688336)上涨6.04%，安路科技(688107)和泽璟制药(688266)等个股跟涨 [3] - 科创100指数ETF(588030)上涨1.60%，最新价报0.95元，盘中换手率1.16%，成交7155.68万元 [3] - 近1年科创100指数ETF日均成交4.24亿元，排名可比基金第一 [3] 科创100指数ETF规模与资金流动 - 近2周科创100指数ETF规模增长9445.45万元，新增规模位居可比基金2/11 [4] - 近1周份额增长9900万份，新增份额位居可比基金1/11 [5] - 最新资金净流出1126.81万元，但近5个交易日合计资金净流入7108.16万元 [5] - 本月融资净买额达114.99万元，最新融资余额3.11亿元 [5] 科创100指数ETF收益与风险指标 - 近1年净值上涨19.94%，自成立以来最高单月回报27.67%，最长连涨月数3个月，最长连涨涨幅37.87%，上涨月份平均收益率8.75% [5] - 近1年超越基准年化收益0.58%，今年以来相对基准回撤0.20% [5] - 管理费率0.15%，托管费率0.05%，为可比基金最低 [5] - 近半年跟踪误差0.016%，跟踪精度较高 [5] 上证科创板100指数成分股 - 前十大权重股合计占比25.04%，包括恒玄科技(688608，权重3.40%)、百济神州(688235，3.28%)、翱捷科技(688220，2.55%)等 [6] - 部分权重股表现：泽璟制药(688266)上涨5.18%，百济神州(688235)上涨2.61%，恒玄科技(688608)下跌0.96% [8] 中国创新药行业发展趋势 - 中国创新药已完成从模仿到源头创新的转型，2025年初至今出海交易总金额达455亿美元，首付款22亿美元，全年有望创新高 [4] - 行业处于新药放量、Biotech减亏盈利、重磅BD频出阶段，未来10-50-100的国际化发展过程将是验证期 [4] - 目前国内出海创新药在美国多处于临床阶段，尚未进入大规模销售放量期 [4]

信用评级结果 - 东方金诚维持博瑞生物医药主体信用等级为AA-，评级展望稳定，同时维持"博瑞转债"信用等级为AA- [1] - 评级结果有效期自2025年5月27日至2026年5月26日 [2] 公司基本情况 - 公司主要从事高端仿制原料药及制剂的研发、生产和销售，形成从起始物料到制剂的全产业链 [4] - 控股股东为自然人袁建栋（持股26.87%），实际控制人为袁建栋和钟伟芳 [4][11] - 截至2025年3月末，公司资产总额52.85亿元，所有者权益26.16亿元，资产负债率50.50% [5][11] 业务运营情况 - 2024年营业收入12.83亿元，同比增长8.73%，其中外销收入占比46.10% [5][6] - 原料药业务收入9.88亿元（占比79.14%），制剂业务收入1.61亿元（占比12.91%） [17] - 主要产品包括抗真菌类（米卡芬净、卡泊芬净等）、抗病毒类（奥司他韦）和免疫抑制类原料药及制剂 [19][21] - 2024年研发投入3.12亿元，同比增长25.42%，占营业收入比重24.31% [6][19] 财务表现 - 2024年利润总额1.57亿元，同比下降34.92%，经营性净现金流2.46亿元 [5][33] - 2024年EBITDA为4.43亿元，EBITDA利息倍数3.02倍 [5][33] - 截至2024年末全部债务23.02亿元，全部债务/EBITDA为5.19倍 [5][33] - 2024年存货4.07亿元，计提跌价准备0.42亿元（计提比例10.44%） [28] 在建项目与未来发展 - 重点在建项目5个，计划总投资18.32亿元，累计已投入17.52亿元 [25] - 主要建设项目包括海外高端制剂药品生产项目、泰兴原料药和制剂生产基地（二期）等 [25] - 未来将践行"研发驱动"和"国际化"战略，持续加大研发投入 [26] 行业环境 - 2024年全国医药制造业营业收入2.53万亿元（同比持平），利润总额3420.7亿元（同比下降） [14] - 行业受带量采购、医保控费等政策影响，仿制药进入"质量+"时代，创新药发展处于战略机遇期 [14][15] - 人口老龄化加剧（2024年65岁以上人口2.2亿）和居民收入增长（人均可支配收入41314元）推动行业需求 [14]

可转债转股情况 - "博瑞转债"自2022年7月11日进入转股期，2025年1月1日至3月31日期间共有人民币100,000元转换为公司股票，转股数量为2,870股，占转股前已发行股份总额的0.0007% [1] - 截至2025年3月31日，累计转股金额为人民币159,000元，转股数量为4,550股，占转股前已发行股份总额的0.0011% [1][4] - 尚未转股的可转债金额为464,835,000元，占发行总量的99.9645% [1][5] 可转债发行与调整 - 公司于2022年1月4日发行465万张可转债，每张面值人民币100元，发行总额46,500万元，期限6年 [2] - "博瑞转债"于2022年1月27日在上海证券交易所挂牌交易，债券代码118004 [2] - 转股价格因权益分派和定向增发多次调整：2022年6月因年度权益分派调整，2022年12月6日因定向增发12,464,966股A股从35.56元/股调整为35.05元/股 [2][3] 股本变动 - 截至2025年3月31日，无限售条件流通股因转股增加2,870股，总股本从422,466,646股增至422,469,516股 [5] - 有限售条件流通股未发生变动 [5] 附加条款与回售 - 因可转债募投项目产品种类变更，附加回售条款生效 [3] - 回售申报期内有效回售数量为60张，回售金额为6,000元 [4]

信用评级 - 公司主体信用等级维持为"AA-"，评级展望为"稳定" [1][2] - "博瑞转债"信用等级维持为"AA-" [1][2] - 前次评级时间为2024年6月20日，评级机构为东方金诚 [1] 评级依据 - 评级机构东方金诚对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估后出具跟踪评级报告 [2] - 本次评级结果与2024年6月的前次评级结果一致 [1][2] 信息披露 - 跟踪评级报告内容披露于上海证券交易所网站 [2] - 公告依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定发布 [1]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-031 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对 公司于 2022 年 1 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"博瑞转债"） 进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"博瑞转债" 前次信用评级结果为"AA-"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2024 年 6 月 20 日。 评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于近期出具了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司主体及"博瑞转债" 2025 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2025】0018 号），评级结果如 下：维持公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，同时维持"博瑞转 债"信用等级为"AA-"。 本次信用评级报告内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生 博瑞生物医药（苏州）股 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-032 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况："博瑞转债"自 2022 年 7 月 11 日起开始进入转股期。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"博瑞转债"共有人民币 100,000 元已转 换为公司股票，转股数量为 2,870 股，占"博瑞转债"转股前公司已发行股份总 额的 0.0007%。截至 2025 年 3 月 31 日，"博瑞转债"共有人民币 159,000 元已 转换为公司股票，转股数量为 4,550 股，占"博瑞转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，"博瑞转债"尚未转股的 可转债金额为 464,835,000 元，占"博瑞转债"发行总量的 99.9645%。 因公司实施 2022 年年度权益分派，"博 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0018 号 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"博 瑞转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"博瑞转债"信用等级为 AA-。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真 实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、可靠性、 及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或发布方提供的 信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年五月二十七日 东方金诚债跟踪评字【2025】0018 号 信用评级报告 ...