西安炬光科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司为 2024 年度财 务报告及内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对普华永道中天在 2024 年度履职评估情况以及董事会审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下： （二）投资者保护能力 *注：于 2013 年 1 月 18 日普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）由中外合作的 有限责任公司转制为特殊普通合伙企业。 在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业 保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风 险基金计提及职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为 在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （三）诚信记录 普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及 ...

西安炬光科技股份有限公司 . 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 西安炬光科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0291 号 (第一页,共二页) 西安炬光科技股份有限公司董事会: 我们审计了西安炬光科技股份有限公司(以下简称"炬光科技")的财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2025年 4月24日出具了报告号为普华永道中天审字 (2025)第 10020 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是炬光科 技管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的炬光科技 2024 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由炬光科技编制的 2024 年度营业 收入扣除情况表所载资料与我们审计财务报表时所审 ...

一、 聚焦主责主业，坚持既定战略，推动公司持续高质量发展 2024 年，公司实现营业收入 62,001.94 万元（其中主营业务收入 61,747.54 万元），较上年同期增长 10.49%；实现归属于上市公司股东的净利润- 17,490.95 万元，较上年同期下降 293.17%。 2024 年宏观经济的复苏不及预期， 公司坚持既定发展战略，积极应对不利影响，先后完成了瑞士炬光的并购和 ams-Osram 光学元器件部分研发和生产资产（简称 Heptagon）的收购，真正做 到立足当下，布局未来。公司持续推进各应用领域的业务布局，公司品牌影响 力进一步提升，营业收入实现小幅增长，但盈利能力承压明显：工业光纤激光 产品价格下行、瑞士汽车业务负毛利及新加坡产线爬坡期成本压力，导致综合 毛利率走低；并购整合带来管理费用及运营成本攀升，叠加研发投入同比增加 形成双重压力；叠加资产减值计提增加及理财收益减少，最终导致净利润深度 下滑。 2025 年，公司将以"恢复盈利、投资未来"为目标，巩固光子行业领先地位， 推动高质量、可持续发展，具体措施如下： （一）坚定全面集成，推进并购整合 2024 年，公司完成瑞士炬光和 ...

西安炬光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688167 公司简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更相应 会计政策。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-031 西安炬光科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更对公司的影响 1 根据财政部有关要求及结合公司实际情况，公司自 2024 年起执行财政部发 布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 的规定，企业在首次 执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，采用追 溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关 情况，不影响可比期间的净利润，不改变已披露的年度财务报告的盈亏性质。 执行该项会计政策对公司合并财务报表及母公司财务报表的主要影响列示如下： | 单位：元 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-022 西安炬光科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640 号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,249 万股。本次发行价格为每股人民币 78.69 元，募集资金总额为人民币 176,973.81 万元，扣除所有股票发行费用（包括不含 增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 13,709.05 万元后，公司本次 募集资金净额为 163,264.76 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 21 日全 部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第 1244 号）。募集资 ...

重要内容提示： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-030 西安炬光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司 华山会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-029 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司 法》等法律、 ...

西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日送达全体董事。本次会议由公司董事长刘兴 胜先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相关规定，报告内 容真实、准 ...

公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四 届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配的预案实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-021 西安炬光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 （一）经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-174,909,485.17 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-43,953,510.41 元，母公司报表中期 末未分配利润为 46,957,954.18 元。经公司董事会决议， ...