会议信息 - 公司于2025年4月8日召开第四届监事会第八次会议[2] - 会议通知于2025年4月2日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议相关 - 2025年4月8日召开第四届董事会第九次会议，6名董事全出席[2] - 同意提请2025年4月28日15点召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并备案议案，待股东大会审议[3] - 审议通过部分募投项目结项及资金补充议案，待股东大会审议[5] 股份回购 - 拟用2000 - 4000万元自有资金，不超100元/股回购股份，期限12个月用于减资，待审议[6]

市场扩张和并购 - 2024年公司完成对瑞士炬光的战略收购[5] 新产品和新技术研发 - 获AG公司两个车载投影照明用微透镜阵列项目定点函[2][3] 未来展望 - 两项目预计2026和2027年量产[2][4] - 全生命周期需求总量预计超330万套[4] - 履约有项目延期等风险，将加强管控[2][6]

关联交易数据 - 2025年与西安宏盾及其子公司预计交易总额1485万元[2] - 2024年与西安宏盾及其子公司实际交易895.88万元[4] - 2025年购原材料预计1000万元，占比3.20%[4] - 2025年其他（委托加工）预计485万元，占比57.64%[4] - 2025年向关联方销售设备和商品预计金额为0[4] 西安宏盾情况 - 西安宏盾注册资本4530.52万元[6] - 截至2024年底总资产4074.67万元，净资产3545.07万元[7] - 2024年营业收入3056.98万元，净利润 - 637.56万元[7] 合作相关 - 2023年1月5日签《非汽车业务供应商合作框架协议》[9] - 2024年6月1日签《框架合作协议》，期限8年[9] - 选西安宏盾因其薄膜制备领先[10] - 关联交易符合公司业务和经营需要[11] - 关联交易定价遵循公平等价原则[11]

会议信息 - 公司于2025年3月18日召开第四届监事会第七次会议[2] - 会议通知于2025年3月13日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入61,906.79万元，同比增长10.32%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-16,971.74万元，同比下降287.44%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-17,873.19万元，同比下降350.86%[4][6] - 报告期末总资产293,056.80万元，较报告期初增长11.46%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益212,061.71万元，较报告期初下降12.06%[4][6] - 报告期内公司基本每股收益较上年同期下降287.13%，因净利润下降所致[13] 并购对财务状况的影响 - 2024年完成瑞士炬光和ams OSRAM光学元器件部分资产两次并购，短期内对财务状况负面影响大[7] - 2024年两次并购产生的咨询服务费和整合一次性费用增加运营成本[11] - 两次并购使职工薪酬及其他运营成本增加，研发投入持续加大[13] - 闲置资金减少、并购贷款增加及汇率波动使财务费用理财收益减少、利息支出和汇兑损失增加[13] 资产减值情况 - 对汽车光学产品资产组和UVL资产组计提商誉减值[9][10] - 对瑞士基地原汽车压印光学器件生产工厂租赁的厂房计提减值准备[10] - 实施产品聚焦后对被精简产品涉及的存货计提减值准备[10] - 公司对商誉及资产进行减值测试，计提的减值准备增加[13] 业务线数据关键指标变化 - 公司工业领域产品受价格下降影响收入减少，毛利率显著下降[13] - 瑞士并购的汽车业务负毛利和新加坡资产并购后固定成本摊销大拉低整体毛利率[13] 业绩快报说明 - 公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素[14] - 2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计[14] - 具体数据以公司2024年年度报告为准[14]

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-1.5亿到-2亿元，同比下降266%到321%[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润为-1.6亿到-2.1亿元，同比下降325%到395%[3] - 2023年利润总额9611.03万元，归属母公司所有者净利润9054.61万元，扣非净利润7124.66万元[4] 并购影响 - 2024年完成瑞士炬光和ams OSRAM光学元器件部分资产两次并购，短期内对财务状况负面影响大[6] - 瑞士并购项目相关业务2024年仍亏损，但已初显成效，业务逐步向好[7] - ams OSRAM光学元器件部分资产并购项目摊销大，相关业务刚出货，新加坡公司2024年亏损大[8] - 2024年两次并购涉及咨询服务费、设备搬迁等一次性费用，增加运营成本[10] 资产减值准备 - 对汽车光学产品资产组和UVL资产组计提商誉减值准备[8][9] - 对瑞士基地原汽车压印光学器件生产工厂租赁厂房计提资产减值准备[9] - 实施产品聚焦后对被精简产品涉及存货计提减值准备[10]

股权结构 - 刘兴胜持股11,994,216股，比例13.2733%[7][9] - 王东辉持股5,969,128股，比例6.6057%[7][9] - 刘兴胜及其一致行动人合计持股15,685,749股，占比17.3585%[9] - 西安高新技术产业风险投资有限责任公司及其一致行动人合计持股5.1132%[9] - 其他前十大股东合计持股占比14.7529%[11] 股东承诺 - 刘兴胜自2024年12月24日起12个月内不主动减持[12] - 王东辉出具不谋求控制权承诺函，5年内不具备董监高资格[14] - 王东辉解禁后6个月内遵守减持规定及承诺[16] 一致行动关系 - 王东辉与刘兴胜无分歧，解除非为分散减持或规避承诺[14][15][16] - 一致行动协议到期部分解除合规，不影响公司[18][19] 公司治理 - 公司董事会有7名成员[12] - 公司控股股东、实际控制人仍为刘兴胜，控制权稳定[19]

公司信息 - 上市公司为西安炬光科技股份有限公司，股票代码688167，上市地点为上海证券交易所[2] 权益变动 - 本次权益变动系一致行动协议到期解除，不涉及股东持股数量变动，变动比例超5%[4][10][70] 企业信息 - 西安宁炬投资有限合伙企业注册资本2490.9526万元，2014年11月27日成立，执行事务合伙人为吴迪等[13] - 西安新炬投资有限合伙企业注册资本1387.0946万元，2014年11月27日成立，执行事务合伙人为梁雪杰等[15] - 西安吉辰企业管理咨询合伙企业注册资本988.625万元[17] 股东持股 - 王东辉持有荣联科技集团股份有限公司74,486,333股，持股比例11.26%；吴敏持有11,053,894股，持股比例1.67%；合计持股85,540,227股，持股比例12.93%[19] - 刘兴胜持有公司11,994,216股，持股比例13.2733%[26][70] - 王东辉持有公司5,969,128股，持股比例6.6057%[26][70] - 西安宁炬持有公司1,762,852股，持股比例1.9508%[26] - 西安新炬持有公司731,139股，持股比例0.8091%[26] - 西安吉辰持有公司719,000股，持股比例0.7957%[26] - 各信息披露义务人合计持有公司21,654,877股，持股比例23.9642%[26] - 延绥斌持股数量143,084股，占总股本比例0.1583%[70] - 李小宁持股数量112,891股，占总股本比例0.1249%[70] - 宋涛持股数量104,477股，占总股本比例0.1156%[70] - 田野持股数量101,200股，占总股本比例0.1120%[70] 其他 - 信息披露义务人1刘兴胜承诺自公告披露之日起12个月内不主动减持直接持有的公司股份[23] - 各信息披露义务人在截至报告签署之日的前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况[29] - 本报告书签署日期为2024年12月24日[5]

权益变动 - 刘兴胜及其一致行动人合计持有公司15,685,749股，占总股本17.3585%[2] - 刘兴胜直接持有公司11,994,216股，占总股本13.2733%[6][8] - 王东辉持有公司5,969,128股，占总股本6.6057%[7] 股份限制 - 刘兴胜承诺12个月内不主动减持直接持有的公司股份[9] - 王东辉首发前股份2024年12月24日解禁，6个月内遵守减持规定及承诺[13] 其他事项 - 原协议有效期至上市日起36个月届满，可自动续期36个月[4] - 王东辉自2023年12月27日起5年内不具备担任董监高职务资格[11] - 公司发布《简式权益变动报告书》[15] - 公告日期为2024年12月25日[17]