西安炬光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张彦鹏、王满仓、田阡的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张彦鹏、王满仓、田阡及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张彦鹏、王满仓、田阡不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事张彦鹏、王满仓、田阡符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安炬光科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王满仓） 本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《" 科创板上市规则》"）等 法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，本着为公司全体股东负责的精神，切实履行独 立董事勤勉尽责的工作态度。 本人自 2019 年 5 月经公司 2019 年第二次临时股东大会选举担任公司独立 董事，于 2024 年 6 月经公司 2024 年第四次临时股东大会换届选举后继续担任 公司独立董事，自上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王满仓，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大 学经济学博士，教授。1986年9月至1992年12月任 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （田阡） 本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《" 科创板上市规则》"）等 法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案并提出专业的建议，切实维护公司和中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 本人自 2020 年 6 月公司 2019 年年度股东大会选举担任公司独立董事，于 2024 年 6 月经公司 2024 年第四次临时股东大会换届选举后继续担任公司独立董 事，自上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人田阡，1961年12月 ...

西安炬光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张彦鹏） 本人作为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《" 科创板上市规则》"）等 法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项提出具有建设性的意见，切实维 护公司和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用，切实维护公司和公司全体股东的利益。 本人于 2019 年 5 月经公司 2019 年第二次临时股东大会选举担任公司独立 董事，于 2024 年 6 月经公司 2024 年第四次临时股东大会换届选举后继续担任 公司独立董事，自任职后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-020 西安炬光科技股份有限公司 关于自愿披露获得某欧洲知名汽车 Tier1 客户定点的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬光科技"）于近日收 到某欧洲知名汽车 Tier1 客户 AG 公司通知，其某终端客户因战略规划调整，决 定取消原定上车车型的激光雷达功能配置，进而导致原定车型的零部件项目取消。 终端客户明确表示，此取消决定系基于该终端客户自身战略规划调整，与 AG 公 司及其供应商无关。 上述取消的定点项目原计划量产时间为 2027 年，原预计项目生命周期内 需求量约 15 万套，目前仍处于开发验证阶段。公司正与 AG 公司依据协议条款 及国际贸易惯例，就项目终止涉及的履约责任、未执行合同金额处理等核心事项 进行商务磋商。 除上述取消项目外，AG 公司确认其他定点项目不受影响，将按原计划 正常推进。未来，双方将继续深化合作，拓展更多项目机会，可以预期未来可能 产生新的 ...

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证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-019 西安炬光科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 2 | 王东辉 | 5,969,128 | 6.61 | | 3 | 西安高新技术产业风险投资有限责任公司－陕 | 3,756,193 | 4.16 | | | 西省集成电路产业投资基金（有限合伙） | | | | 4 | 西安中科光机投资控股有限公司 | 3,604,237 | 3.99 | | 5 | 西安炬光科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1,791,000 | 1.98 | | 6 | 青岛常安汇富创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,766,012 | 1.95 | | 7 | 宁波宁炬创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,762,852 | 1.95 | | 8 | 马玄恒 | 1,730,942 | 1.92 | | 9 | 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型 | 1, ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-018 西安炬光科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营 业绩等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 召开公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。具体如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上视频会议方式召开，公司将就 2024 年度暨 2025 年第 一季度经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、公司参会人员 董事长、总经理：刘 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一:《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 . | | 议案二:《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和剩余超募资金永久补 | | 充流动资金的议案》 | | 议案三:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）的议案》 [ | 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及 ...

股权结构 - 2025年4月8日刘兴胜持股11,994,216股，占总股本13.27%[1][3] - 2025年4月8日王东辉持股5,969,128股，占总股本6.61%[1][3] - 2025年4月8日陕西省集成电路产业投资基金持股3,756,193股，占总股本4.16%[1][3] - 2025年4月8日西安中科光机投资控股有限公司持股3,604,237股，占总股本3.99%[1][3] - 2025年4月8日公司回购专用证券账户持股1,791,000股，占总股本1.98%[1][3] - 2025年4月8日青岛常安汇富创业投资合伙企业持股1,766,012股，占总股本1.95%[1][3] - 2025年4月8日宁波宁炬创业投资合伙企业持股1,762,852股，占总股本1.95%[2][3] - 2025年4月8日兴全趋势投资混合型证券投资基金持股1,750,000股，占总股本1.94%[2][3] - 2025年4月8日马玄恒持股1,730,942股，占总股本1.92%[2][3] - 2025年4月8日河南中证开元创业投资基金持股1,271,000股，占总股本1.41%[2][3]