北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二三年 十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会批准。具体如下： 一、修改公司章程部分条款的相关情况 鉴于实际经营情况及未来发展所需，公司拟对注册地址及经营范围进行变更， 公司拟对《北京安博通科技股份有限公司章程》进行修订，修订后的章程自股东 大会通过之日起生效，具体修订内容如下： | 本次修订前的公司章程内容 | | | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | | 公司住所：北京市西城区德胜门东 | 第五条 公司住所：北京市西城区新街口外 | | 滨河路 6 号楼 | 3 号 | C0310 室。 | 大街 28 号 C 座 2 层 200 号。 | | 邮政编码：100 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-062 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

公司业绩情况 - 公司前三季度收入为2.75亿元，同比增长10.29%；第三季度单季度收入为1.28亿元，同比增长21.37%[1] - 公司前三季度归母净利润亏损0.70亿元，去年同期亏损0.32亿元；第三季度单季归母净利润为0.1亿元，同比增长1003%[1] - 公司收入稳步提升,但去年受宏观环境影响、人员增加及区域扩张导致费用增速高于销售收入增速,导致季节性亏损[1] 公司战略及发展 - 公司确定全年战略为"稳中求进",在前两年扩张基础上步入高质量发展阶段,对新进员工进行培养且优胜劣汰[1] - 公司坚定不移地保持高研发投入,前三季度研发支出1.11亿元,同比增长37.12%,研发费用占营收比重达40.15%[1][3] - 公司技术具有领先性,在数据安全等新兴领域持续推出创新产品,并在实际应用中领先同行[2][3] - 公司未来三年收入目标为:2023年5.5亿元、2024年6.5亿元、2025年8亿元,保持20.6%的增长率[4] 重点产品及业务 - 安全管理类产品(包括云安全、数据安全等)为公司新兴品类,2022年末同比增长64%[3] - 安全服务业务实现45%的同比增长[3] - 公司在信创领域已实现对外销售,并推出多款创新产品如"晶石"、"元溯"等[3] 公司经营指标 - 公司注重人均产值和人均毛利,2021年人均产值为108万元,2020年为114万元,2022年为87万元[4] - 公司人均产值一直位于行业前列[4] 参会投资者 - 顺时国际投资管理(北京)有限公司 - 浙江宁聚投资管理有限公司 - 昆山玖兆康乾投资管理有限公司 - 深圳南粤应波股权投资基金管理有限公司 - 北京华诺投资管理有限公司 - 北京四月天私募基金管理有限公司 - 中财招商投资集团[5]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-058 北京安博通科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,988,266 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,988,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9961 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9961 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 关于北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 国浩京证字［2023］第 0944 号 致：北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》及《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本所指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 ...

公司代码：688168 公司简称：安博通 二○二三年十一月 北京安博通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 | | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | 12 | | 议案三：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | 13 | | 议案四：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司独立董事制度>的议案》 | 14 | | 议案五：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | 15 | 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国·北京市 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-057 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期三)16:00 前 通过公司投资者邮箱、电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年第三季度业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形 ...

财务数据 - 前三季度收入为2.75亿元，同比增长10.29% [1] - 第三季度单季收入为1.28亿元，同比增长21.37% [1] - 前三季度归母净利润亏损0.70亿元，去年同期亏损0.32亿元 [1] - 第三季度单季归母净利润为0.1亿元，同比增长1003% [1] - 前三季度扣非净利润亏损0.72亿元，去年同期亏损0.36亿元 [1] 业务发展 - 公司进入扩张阶段，费用和人员增长约50% [1][2] - 销售人员从28人增加到108人 [1] - 研发人员也增长约50% [1] - 2023年公司扩张进入缓和阶段，对前两年的人员进行消化 [1] - 公司将坚持高质量发展路线，进一步夯实网安上游头部企业优势 [1] 毛利率变化 - 毛利率下滑的原因包括: - 产品品类增加，收入构成发生变化 [3] - 安全管理类产品毛利率较低 [3] - 长期来看，毛利率将稳定在60%-70%之间 [3] 股权激励 - 公司给出的股权激励价格为30元/股 [2] - 股权激励目标值复合增长率为20.6% [2] - 公司将努力在四季度达成激励目标 [2] 现金流管理 - 公司上市以来的超募资金还剩30%左右 [4] - 公司有相关的理财、结构性存款、存单等 [4] - 年底现金流会比三季度优异 [4] 订单情况 - 四季度订单将呈现出集中式的高峰 [4] - 整体市场正在回暖 [4] - 部分订单流转周期较快 [4]

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《北京安博 通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计 ...