北京安博通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门委 员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案 提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议，董事会提名委员会主要负责对公司董事、高 级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议，董事会审 计委员会主要负责公司内 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-054 北京安博通科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 2 日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》，上述议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会批准。具体如下： 一、修改公司章程部分条款的相关情况 鉴于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 规范性文件进行了修订，为保证公司管理符合相关法律、法规及规范性文件的要 求，公司拟对《北京安博通科技股份有限公司章程》进行修订，修订后的章程自 股东大会通过之日起生效，具体修订内容如下： | 本次 ...

北京安博通科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金,以满足实际经营的需要, 提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,因此本次使用超募资金永久性补充 流动资金是合理必要的,符合公司实际经营及战略发展需要,符合全体股东利益。 超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正 常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况。 因此,我们同意本次公司使用剩余超募资金进行永久补充流动资金事项。 (以下无正文) (本页无正文,为《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 363 110 张富根 2023 年 11 月 2 日 (本页无正文,为《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》的签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京安博通科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,作为北京安 博通科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅公司第三届董 事会第二次会议相关事项 ...

华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1513 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万 股，每股发行价格为人民币 56.88 元。公司共募集资金总额为人民币 72,777.96 万元，扣除总发行费用人民币 5,730.38 万元（不含税）后，募集资金净额为 67,047.58 万元。上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具了大信验字[2019]第 27-00006 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对首次公开发行股票募集 资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部 存放于募集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 ...

北京安博通科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公司或控股股 东的意愿进行投票，操纵股东大会表决结果，损害其他股东的合法权益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任 ...

北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-056 召开日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二三年 十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | | | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-055 北京安博通科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安博通"）于 2023 年 11 月 2 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超 募资金人民币 10,200.00 万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实 际金额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 27.37%。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额 的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求； 在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 为了提高募集资金使用效率，以股东利益最大化为原则，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入128,239,172.62元，同比增长21.37%；年初至报告期末营业收入275,403,397.49元，同比增长10.29%[4] - 2023年前三季度营业总收入为275,403,397.49元，2022年前三季度为249,700,879.41元[17] - 2023年第三季度营业收入2.75亿元，2022年同期为2.49亿元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,197,814.78元，同比增长1,003.73%；年初至报告期末为 -69,866,726.03元[4] - 本报告期基本每股收益0.13元，同比增长550.00%；年初至报告期末为 -0.92元[5] - 本报告期加权平均净资产收益率0.89%，增加0.74个百分点；年初至报告期末为 -5.96%，减少3.01个百分点[5] - 本报告期非经常性损益合计 -84,613.71元；年初至报告期末为2,223,833.80元[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损主要因行业季节性特征和人员成本及费用增加[9][10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅上涨是因行业季节性特征和收入大幅上涨[10] - 2023年第三季度净利润亏损7129.15万元，2022年同期亏损3180.62万元[19] 研发投入情况 - 本报告期研发投入32,213,631.95元，同比增长2.00%；年初至报告期末110,585,732.42元，同比增长37.12%[5] - 年初至报告期末研发投入增加是因加大研发投入，人员支出与其他费用增加[10] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,417,882,352.58元，较上年度末减少1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,143,258,538.24元，较上年度末减少5.20%[5] - 2023年9月30日货币资金为175,168,883.37元，较2022年12月31日的492,805,319.98元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为457,937,075.98元，较2022年12月31日的405,055,739.43元增加[15] - 2023年9月30日存货为51,526,795.47元，较2022年12月31日的32,168,317.42元增加[15] - 2023年9月30日短期借款为180,250,000.00元，较2022年12月31日的171,002,624.00元增加[16] - 2023年9月30日资产总计为1,417,882,352.58元，较2022年12月31日的1,438,396,681.43元减少[16] - 2023年9月30日负债合计为274,548,060.85元，较2022年12月31日的231,833,535.29元增加[16] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,143,334,291.73元，较2022年12月31日的1,206,563,146.14元减少[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,096[12] - 前十大股东中，钟竹持股18,204,578股，持股比例23.86%[12] 营业成本情况 - 2023年第三季度营业总成本3.50亿元，2022年同期为2.83亿元[18] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计2.66亿元，2022年同期为2.45亿元[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计3.84亿元，2022年同期为3.88亿元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额亏损1.19亿元，2022年同期亏损1.43亿元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计4.87亿元，2022年同期为10.28亿元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计7.33亿元，2022年同期为12.57亿元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额亏损2.46亿元，2022年同期亏损2.29亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3669.65万元，2022年同期为1.32亿元[22]