北京安博通科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京安博通科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,作为北京安 博通科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅公司第三届董 事会第一次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着负责审慎的态度,现发 表独立意见如下: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次董事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》(以下称"《公司法》")《公司章程》及有关法律法规的规定,基于 对高级管理人员候选人有关情况的了解及客观判断,我们同意聘任钟竹为公司总 经理,段彬为公司副总经理,夏振富为公司财务总监,但晨为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 上述聘任的公司高级管理人员具备相关专业知识,能够胜任相关岗位职责 的要求,未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情形,符合担任上市公司高级管理 ...

1、公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《北京安博通科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《北京安博通 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下 简称"《激励对象名单》"）。 2、公司于 2023 年 10 月 7 日至 2023 年 10 月 16 日在公司内部通过公司内部 协同管理软件公告的方式对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不 少于 10 天，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-045 北京安博通科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

公司代码：688168 公司简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国·北京市 二○二三年十月 北京安博通科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 7 | | 议案二：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 | 12 | | 议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》 | 15 | | 议案四：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》 | 16 | | 议案五：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 18 | | 议案六：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 19 | | 议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 20 | 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第一次临时 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-044 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见与本通知同日刊登在 上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司关于独立 董事公开征集委托投票权的公告》（2023-043）。 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

征集投票权的起止时间：2023年10月19日至2023年10月20日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在上海证券交易所网站上公 告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有 虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本 公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生 冲突。 二、公司基本情况 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-043 北京安博通科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京安博通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李学楠女士受其他独立董事的委托， 作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 25 日召开的 2023 ...

法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关 于 北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel:(+86)(10)65890699 传真/Fax:(+86)(10)65176800 网址/Website:www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 | 九、结论意见 24 | | --- | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京安博通科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 安博通、公司 | 指 | 北京安博通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 北京安博通科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二 | 指 | ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 北京安博通科技股份有限公司 董事会独立董事提名人声明 提名人北京安博通科技股份有限公司董事会,现提名杨骅为 北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与北京安博通科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所出具的《独立董事 资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法 ...

相关候选人简历及独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见附件。 第三届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》 关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现有 《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，本次董 事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律法规的规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业 素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 二、第三届董事会董事选举方式 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-038 北京安博通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 2 ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二三年 四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 44 ...

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类激励对象第二个归属期归属条 件成就，实际完成归属登记共计 191,800 股，该部分股票均为普通股，于 2023 年 4 月 26 日上市流通，公司股份总数变更为 76,292,708 股。本次归属增加股本人 民币 191,800.00 元，公司变更后的注册资本人民币 76,292,708.00 元，累计实收 股本人民币 76,292,708.00 元；另外，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法 规和规范性文件的最新规定，结合公司经营发展的实际需要，拟增加部分经营范 围。现根据实际情况对《北京安博通科技股份有限公司章程》中有关规定进行修 订，该章程自股东大会通过之日起生效，具体修订内容如下： | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | | 第六条 公司首次公开发行股票前的注册 | 第六条 公司首次公开发行股票前的注册资 | | 资本为人民币 3,838.50 万元，首次公开发 | 本为人民币 3,838.50 万元，首次公开发行 | | 行 股 票 完 成 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 | 股 票 完 成 ...