北京安博通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张富根，已充分了解并同意由提名人北京安博通科技股 份有限公司董事会提名为北京安博通科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京安博通科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东单位或者 ...

证券简称：安博通 证券代码：688168 北京安博通科技股份有限公司 二零二三年九月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 / 36 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京安博通科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票。 北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 符合 ...

北京安博通科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京安博通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为北京安 博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第二届董 事会第三十三次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度， 现发表独立意见如下： 一、关于选举第三届董事会非独立董事的独立意见 本次董事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）《公司章程》及有关法律法规的规定，本次 提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础 上进行的，并已征得被提名人本人同意。 我们一致认为第三届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规 和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的 能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 经审议，我们同意本次公司董事会非独立董事换届选举的事项，并同意将 该议案提交公 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-041 北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予 不超过 152.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 7,629.2708 万股的 1.99%。其中首次授予 140.00 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额的 1.84%，首次授予部分占本次授予权益总额的 92.11%；预留 12.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.16%，预留部分占本 次授予权益总额的 7.89%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-036 北京安博通科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1 / 6 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 公司第二届董事会任期已经届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》和《北京安博 ...

北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注、 推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原 则，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《北京安博通科技股份有限公司章程》《激励计 划》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 （三）公司人力资源部、财务部等有关部门负责相关考核数据的收集和提供， 并对数据的真实性和可靠性负责。 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-037 北京安博通科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议于 2023 年 9 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本 次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2023 年 9 月 22 日以电 话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持， 会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京安博通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等文件的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第二届监事会任期已经届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》和《北京安博通科技 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-039 北京安博通科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原第二届监事会仍 将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。 特此公告。 鉴于北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第二届监 事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。现将具 体情况公告如下： 北京安博通科技股份有限公司监事会 一、第三届监事会及候选人情况 2023 年 9 月 29 日 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中 1 名为职工代表监事，非职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名吴笛女士、 柳泳先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（ ...

北京安博通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨权，已充分了解并同意由提名人北京安博通科技股份 有限公司董事会提名为北京安博通科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京安博通科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-040 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会成员任期 已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会任期三年， 将由三名监事组成，其中二名股东代表监事将由股东大会选举产生，一名职工代 表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 27 日召开职工代表大会，选举田林先生担任公司第三届 职工代表监事，将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会， 任期三年。职工代表监事简历见附件。 北京安博通科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 北京安博通科技股份有限公司监事会 附件： 田林先生简历如下： 田林先生，41 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学管 理工程专业，学士学位。2002 年 2 月至 2004 年 6 月任华润万家招聘专员、人事 总监助理，2005 年 1 月至 2006 年 5 月任科锐咨询招聘顾问，2006 ...