证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-046 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,938,439 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,938,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.8630 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.8630 | ...

1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议 案。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等相关议案。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-051 北京安博通科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京安博通科技股 ...

北京安博通科技股份有限公司 3、鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，并于 2023 年 10 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会完成董事会换届选举，其中激励对象李远、薛洪亮被推举 为公司非独立董事。上述激励对象职务变更后仍符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件。符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 北京安博通科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 一、限制性股票分配情况 | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、监事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司公司章程》 等文件的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事共同推举吴笛女士主持本次会议，以记名投票表决方式，审议并通 过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举吴笛女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-049 北京安博通科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）激励对 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京安博通科技股份有限公司 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字［2023］第 0487 号 致：北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》及《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本所指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 ...

公司简称：安博通 证券代码：688168 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划差异情况 7 | | （三）本次限制性股票首次授予条件说明 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 8 | | （五）本次限制性股票的首次授予日 10 | | （六）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （七）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二） 咨询方式 12 | 一、释义 | 安博通、本公司、公司、 | 指 | 北京安博通科技股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上 ...

重要内容提示： 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-052 限制性股票首次授予日：2023 年 10 月 25 日 限制性股票首次授予数量：139.96 万股，约占本激励计划草案公告时北京 安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股本总额的 1.83%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票首次授予条件 已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意 确定 2023 年 10 月 25 日为首次授予日，并同意以 30.00 元/股的授予价格向符合 授予条件的 96 名激励对象授予 139.96 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 北京安博通科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

核查意见（截至首次授予日） 北京安博通科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）首次授予激励对象名单（授予日）进 行了核实，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象不包括公司独立董事、监 事。激励对象均符合《管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的下 列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-047 北京安博通科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非 职工代表监事，于 2023 年 9 月 27 日召开职工代表大会选举产生第三届监事会职 工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会 专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司 证券事务代表的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券 事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 二、公司 ...

北京安博通科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件的规定，通过向中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算"）查询，公司对 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象 在草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 3 月 27 日 ...