广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的 专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、 现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 沈肇章先生：男，中国国籍，1964 年生，经济学博士、中共党员。先后就读 于厦门大学财政金融专业和暨南大学财政学专业。1984 年至今先后任职于暨南 大学金融系、会计系、财税系，现任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师 现兼任广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公 司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立董事、广东纬德信息科技股份有限 公司独立董事。 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 一、审计意见 我们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了纬德信息公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 2023 年度审计报告 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 | 页 | 三、财务报表附注…………………………………………………第 11—64 页 四、 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"））聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。 根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健在 2023 年度的审计工作履职情况进行了评估。经评估， 公司认为天健在审计工作当中，遵守职业操守、勤勉尽责，较好地完成了公司 2023 年度审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | 号 6 楼 | | | | | 首席合伙人 胡少先 | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,372 | 人 | | 员数量 | ...

广东纬德信息科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"））聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。 根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健在 2023 年度的审计工作履行了监督 职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 | 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | | | | | | | 238 人 | 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-009 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席 余倩倩女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告》的议案 根据监事会 2023 年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德信息科技股份 有限公司 2023 年度监事会工作报告》。监事会根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事沈肇章、杨立洪、田文春的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事沈肇章、杨立洪、田文春的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-011 广东纬德信息科技股份有限公司 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2024 年度独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前） 2.非独立董事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"纬德信息"）根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、 所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司 制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 不领取监事职务报酬。 未在公司任职的监事， ...

广东纬德信息科技股份有限公司关于 2023 年度 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-015 计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023 年度公司计提减值损失 5,144,983.01 元。 单位：元/人民币 | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 1,744,008.53 | 存货、合同资产 | | 信用减值损失 | 3,400,974.48 | 应收票据、应收账款、其他应收款 | | 合计 | 5,144,983.01 | / | 二、计提资产减值损失的具体说明 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的 专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、 现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 杨立洪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 3 月出生，博士研 究生学历。1988 年至 2024 年 1 月，在华南理工大学数学学院任教。历任广州市 大数据产业联盟理事，广州市大数据科技项目专家，广东省系统工程学会理事， 广东省大数据科技项目专家，广东省部企业科技特派员大数据技术专家。2015 年 9 月至 2024 年 2 月，任华南理工大学数学学院大数据研究中 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-660 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纬德信息公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建 ...