一、 回购股份的基本情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，于 2024 年 10 月 16 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股 份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 19.05 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2540.72万元，同比减少20.69%；年初至报告期末营业收入6334.17万元，同比减少23.75%[2] - 2024年前三季度营业收入6334.17万元，2023年同期为8307.41万元，同比下降23.75%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润246.07万元，同比减少63.80%；年初至报告期末为520.85万元，同比减少65.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86.83万元，同比减少82.16%；年初至报告期末为195.51万元，同比减少77.99%[2] - 2024年前三季度净利润520.85万元，2023年同期为1489.25万元，同比下降64.90%[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额574.05万元；年初至报告期末为1173.46万元，同比增加2.52%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1173.46万元，2023年同期为1144.62万元，同比增长2.52%[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2317.30万元，2023年同期为 -2089.13万元，同比下降10.92%[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -720.45万元，2023年同期为 -1172.83万元，同比增长38.57%[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 -1864.29万元，2023年同期为 -2117.34万元，同比增长12.05%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比减少62.50%；年初至报告期末均为0.06元/股，同比减少66.67%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.06元/股，2023年同期为0.18元/股，同比下降66.67%[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.30%，减少0.52个百分点；年初至报告期末为0.62%，减少1.17个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入304.26万元，同比增加5.39%；年初至报告期末为823.17万元，同比增加3.69%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为11.98%，增加2.97个百分点；年初至报告期末为13.00%，增加3.44个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用823.17万元，2023年同期为793.87万元，同比增长3.69%[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.63亿元，较上年度末减少0.50%；归属于上市公司股东的所有者权益8.34亿元，较上年度末减少0.24%[3] - 2024年9月30日货币资金为566,752,229.40元，较2023年12月31日的584,294,640.18元有所减少[12] - 2024年9月30日应收票据为2,551,626.98元，较2023年12月31日的5,619,186.92元减少[12] - 2024年9月30日应收账款为100,530,060.23元，较2023年12月31日的103,136,657.21元略有减少[12] - 2024年9月30日存货为21,237,960.00元，较2023年12月31日的19,162,933.08元增加[12] - 2024年9月30日在建工程为89,504,335.77元，较2023年12月31日的62,295,678.72元大幅增加[12] - 2024年9月30日合同负债为2,689,259.90元，较2023年12月31日的1,534,773.13元增加[13] - 2024年9月30日应交税费为126,648.73元，较2023年12月31日的2,751,077.40元大幅减少[13] - 2024年9月30日资产总计为862,832,284.69元，较2023年12月31日的867,136,669.16元略有减少[13] - 2024年9月30日负债合计为28,461,976.90元，较2023年12月31日的30,770,335.06元减少[13] - 截至2024年9月30日，所有者权益合计83636.63万元，较期初83437.03万元增长0.24%[14] - 截至2024年9月30日，负债和所有者权益总计86713.67万元，较期初86283.23万元增长0.49%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计159.24万元；年初至报告期末为325.34万元[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东尹健持股数量为32,687,684股，持股比例39.02%[9]

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-048 广东纬德信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含， 下同），不超过人民币 3,000 万元（含，下同）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 19.05 元/股（含，下同），该价格不高于公 司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案后 1 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-047 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,525,072 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,525,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.5998 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.599 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达科会字（2024）第 043 号 致：广东纬德信息科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东纬德信息科技股份有限公司 （下称"纬德信息"或"公司"）的委托，指派信达律师出席纬德信息 2024 年 第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对纬德信息本次股东大会的合 法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于广东纬德信息科技股份有限公 司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法 ...

会议基本信息 - 会议名称为广东纬德信息科技股份有限公司2024年半年度业绩说明会投资者关系活动 [2] - 会议编号为2024 - 002 [2] - 会议时间为2024年10月14日14:00 - 15:00 [2] - 会议地点为上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司参与人员有公司董事长、总经理尹健先生，副总经理、董事会秘书钟剑敏先生，财务总监张平先生，独立董事沈肇章先生 [2] 分红情况 - 公司没有2024年半年度分红计划 [2] 研发优势与专利情况 - 公司掌握多项工业安全通信的加密技术，持续重视研发投入，围绕智能安全设备和信息安全云平台两大板块加快产品迭代创新，发力电网数字化、智能设备关键核心元器件国产化突破、新型电网转型和AI模型在工业行业应用等方向 [2][3] - 公司工业物联网安全产品已适配国产化，正在规划兼容电力鸿蒙系统，相关开发工作正在进行中 [3] - 截至2024年6月30日，公司拥有专利35项（其中发明专利16项） [3] 年度任务与业务机会 - 公司目前生产经营活动有序开展 [3] - 在市场布局方面，努力提升在电力信息安全行业的市场地位，同时积极拓展其他应用领域，挖掘新的业务增长点 [3] - 公司管理层将贯彻落实各项经营计划，有信心实现全年经营目标 [3]

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-043）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 10 月 10 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 尹健 32,687,684 39.02 2 魏秀君 10,431,720 12.45 3 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） 2,789,744 3.33 4 陈锐 1,987,276 2.37 5 张春 1,666,667 1.99 6 刘育辰 1,300,000 1.55 7 浦忠琴 1,14 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | 广东纬德信息科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东 纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广东纬德信息科技 股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 有关规定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-045 广东纬德信息科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 通股比例（%） | | 1 | 魏秀君 | 10,431,720 | 20.32 | | 2 | 广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,789,744 | 5.43 | | 3 | 陈锐 | 1,987,276 | 3.87 | | 4 | 张春 | 1,666,667 | 3.25 | | 5 | 刘育辰 | 1,480,000 | 2.88 | | 6 | 浦忠琴 | 1,144,952 | 2.23 | | 7 | 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭 | 860,215 | 1.68 | | | 晨股权投资基金企业（有限合伙） | | | | 8 | 中广基金管理有限公司－青岛中广私募股 | 843,396 | 1.64 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 9 | 徐国新 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-044 2024 年第二次临时股东大会 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401 房公司会议室 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六 ...