中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 调整 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京燕东微电子股 份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据相关规定，对燕东微调整 2023 年度日常关联交易预计额度的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、增加日常关联交易基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司全体独立董事已 就上述议案发表了同意的独立意见。全体独立董事认为，公司增加 2023 年度预 计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原 则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股 东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对关联方形成依赖，因此一致同意该议 案。 本次新增日 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码： 688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\underline{{{\longrightarrow}}}}\,{\bf\#}\,{\bf\#}\,{\bf\dot{\l}}\,{\bf\dot{\l}}\,{\bf\ddot{\l}}\,{\bf\ddot{\l}}\,{\bf\ddot{\l}}$$ 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 关于补选公司第一届董事会董事的议案 | 7 | 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证 ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 7 日收到公司董事长谢小明先生递交的书面辞职申请，谢小明先生因工作安排辞 去公司第一届董事会董事、董事长及战略委员会主任等职务。谢小明先生辞职后 不再担任公司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《北京燕东微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，谢小明先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数且不会导致公司独立董事人数少 于董事会人数的三分之一，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自 送达公司董事会时生效。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-037 司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。 谢小明先生在担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会委员期间，恪 尽职守、勤勉尽责，为公司的首发上市、合规治理、规范运作和高质量发展等做 出了重要贡献，切实维护了公司和全体股东的权益， ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-036 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bso@ydme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。 为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 13:00-14:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投 资者积极 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为440,143,955.12元，同比下降24.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为80,380,188.46元，同比下降38.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,450,732.75元，同比下降79.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，同比下降76.25%[5] - 基本每股收益为0.07元，同比下降48.44%[5] - 稀释每股收益为0.07元，同比下降48.44%[5] - 加权平均净资产收益率为0.55%，较上年度末减少0.70个百分点[5] 研发投入 - 研发投入合计为82,236,566.70元，同比增加91.77%[5] - 公司加大研发投入，研发人员支出及材料投入增加[8] 股东情况 - 北京电子控股有限责任公司持有公司35.07%的股份，为最大股东[15] 资产情况 - 总资产为18,326,654,505.50元，较上年度末增长2.82%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计约为108.41亿元人民币[18] - 公司2023年第三季度非流动资产合计约为74.86亿元人民币[19] 财务状况 - 公司2023年第三季度营业总收入为1,524,073,224.52元，较去年同期下降了212,671,391.30元[21] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,257,806,797.99元，较去年同期增加了48,898,433.61元[21] - 公司2023年第三季度营业利润为372,521,184.40元，较去年同期下降了151,965,579.91元[22] - 公司2023年第三季度净利润为336,475,084.78元，较去年同期下降了112,905,325.05元[22] - 公司2023年第三季度综合收益总额为336,458,593.76元，较去年同期下降了113,256,035.97元[23] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为852,502,082.34元，较去年同期下降了305,422,041.16元[24] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为1,157,214,899.30，较去年同期1,610,580,299.29有所下降[25] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为1,026,205,209.57，较去年同期1,059,068,746.05有所增加[25] - 2023年第三季度公司投资活动现金流出小计为3,427,342,515.79，较去年同期1,713,515,255.00大幅增加[25] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流入小计为41,687,751.25，较去年同期126,133,128.43有所下降[25] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-2,108,407,868.04，较去年同期-1,147,899,421.45有所增加[26]

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-035 北京燕东微电子股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电 子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等相关规定，公允地反映了公司 2023 年第 ...

北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》《关于董事 辞职及补选董事的公告》及有关本次股东大会的文件,包括但不限于 载明本次股东大会会议的通知、本次股东大会的议案及本所律师认为 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 法律意见书 必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议的股东身份和资格, 见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现 场监票计票工作。 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座 4 层 = 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2023】第1012号 致:北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受北京燕东微电 子股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所律师列席了 公司于2023年10月12日召开的2023年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：北京燕东微电子股份 | | | | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系方式：010-85156450 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 | | 号 | | | 凯恒中心 E 座 3 层 | | | | 保荐代表人姓名：侯顺 | 联系方式：010-65608236 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 | | 号 | | | 凯恒中心 | 座 层 E 3 | | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕2575 号文"批准，北京燕东微电子股份有限公司（简称"公司"或"燕东微"），同意 燕东微首次公开发行股票的注册申请。本次公司发行新股的发行价为 21.98 元/ 股，募集资金总额为 395,344.63 万元，扣除发行费用 19,693.29 万元后，实际募 集资金净额为 375,651.34 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 16 ...

公司基本信息 - 公司代码为688172，公司简称为燕东微[1] - 公司中文名称为北京燕东微电子股份有限公司[11] - 公司法定代表人为谢小明[12] - 公司注册地址为北京市朝阳区东直门外西八间房[12] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为1,083,929,269.40元，同比下降6.24%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为267,528,281.84元，同比下降12.62%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为172,546,845.84元，同比下降60.45%[13] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14,616,149,981.31元，同比增长1.86%[13] - 公司本报告期研发投入占营业收入的比例为8.72%，较上年同期增加1.91个百分点[13] 行业发展趋势 - 全球消费电子需求疲软，2023年上半年我国出口笔记本电脑同比下降23.9%，手机同比下降13.5%，集成电路同比下降10%[18] - 新能源汽车市场持续增长，2023年1-6月新能源汽车产销分别增长42.4%和44.1%，插电式混合动力汽车产销量创历史新高[18] 公司主营业务和核心技术 - 公司主营业务包括产品与方案和制造与服务两大类，主要市场领域包括消费电子、电力电子、新能源和特种应用等[20] - 公司在主要业务领域形成了具有自主知识产权的核心技术，包括数字三极管设计、VDMOS管设计、LDMOS管设计等[21] - 公司核心技术具有先进性，如通过优化结构设计提高器件工作频率、通过电阻形成工艺优化降低产品加工成本等[22] 研发成果和项目进展 - 报告期内获得的研发成果包括1200V IGBT和1200V FRD产品实现量产并通过新能源汽车客户认证，超低电容TVS产品实现系列化，完成多款SOI CMOS产品开发，超高压BCD工艺平台稳定量产并进行技术迭代，硅光工艺平台一款光通信产品已实现工艺贯通[46][48][49][50][51][53][54] - 在研项目中，完成了6英寸SiC芯片研发，IGBT技术升级，中高压模拟开关的工艺平台及产品开发，沟槽分离栅MOSFET工艺平台开发，BCD工艺平台的升级和磁耦合数字隔离器的开发[47][48][49][50][51][55] - 正在进行热成像工艺平台、硅光工艺平台、硅高频功率MOS场效应晶体管、光电线性隔离放大器等项目的研发，以及54AC项目、高压大功率驱动电路工艺平台等项目的进展[52][53][54][56][57][58][59] 风险提示 - 公司产品研发与技术迭代风险较大，需要不断优化产品设计、升级制造工艺，以提升产品性能和质量管控水平[68] - 公司研发不及预期可能导致前期投入无法转换成产品、产品落后于竞争对手，影响经营效益和可持续发展[68] - 公司存在关键技术人才流失风险，需提供更好的发展平台和竞争力的薪酬待遇，以避免关键技术人员流失[68] - 公司客户集中度较高，若主要客户经营状况不利或采购需求下降，可能导致订单减少，影响经营业绩[69] - 公司原材料供应商集中度较高，若主要供应商出现延迟交货、提高价格或停止供货，将影响公司短期内材料供应和成本[69]

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-030 北京燕东微电子股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）募集资金管理情况 单位：人民币元 收支原因 金额 2023 年 1 月 1 日余额 3,767,087,056.55 加：2023 年上半年利息收入 23,110,491.25 减：2023 年上半年已使用金额 295,422,338.31 减：2023 年上半年购买七天通知存款 1,687,630,000.00 减：2023 年上半年用暂时闲置资金购买结构性存款 73,450,000.00 减：2023 年度资金置换 1,654,298,132.85 减：2023 年上半年银行手续费 957.58 截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金账户余额 79,396,119.06 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2022 年度北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司""燕 东微 ...