本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-031 北京燕东微电子股份有限公司 关于参加 2023 年半年度半导体行业集体业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）9：00 至 2023 年 9 月 1 日（星期五）下 午 16：00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入的了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年 度半导体行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上 海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-029 北京燕东微电子股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 公司《2023 年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和 经营成果；在编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为；公司《2023 年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》全文和摘要。 （二）审议通过《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与使用的议案》 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 ...

2023年第二次临时股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2023】第0821号 致:北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受北京燕东微电 子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了 公司于2023年8月21日召开的2023年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)及《北京燕东 微电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定, 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜")出 具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》《关于董事 辞职及补选董事的公告》及有关本 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-028 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区京海四路 51 号 310 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 784,814,892 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 784,814,892 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.4501 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入513,918,597.08元，同比减少10.37%[4] - 2023年第一季度营业总收入5.14亿元，较2022年第一季度的5.73亿元下降10.37%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润89,103,522.74元，同比减少40.91%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,400,250.65元，同比减少40.09%[4] - 2023年第一季度净利润81,707,685.49元，2022年同期为155,936,051.16元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益0.07元/股，同比减少50.46%[4] - 2023年第一季度基本每股收益0.07元/股，2022年同期为0.15元/股[16] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-26,838,007.17元，同比减少138.58%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金216,505,017.41元，2022年同期为309,737,716.77元[17] - 2023年第一季度收到的税费返还57,000,523.04元，2022年同期为11,912,303.48元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计311,898,594.89元，2022年同期为391,764,015.01元[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计338,736,602.06元，2022年同期为322,205,163.41元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -26,838,007.17元，2022年同期为69,558,851.60元[19] 研发投入相关 - 研发投入合计56,797,907.94元，同比增加19.89%[5] - 研发投入占营业收入的比例为11.05%，较上年度增加2.79个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产18,031,238,698.91元，较上年度末增加1.16%[5] - 2023年3月31日资产总计180.31亿元，较2022年12月31日的178.25亿元增长1.16%[13] - 2023年3月31日货币资金8.70亿元，较2022年12月31日的9.03亿元下降3.62%[12] - 2023年3月31日应收账款8.87亿元，较2022年12月31日的6.21亿元增长42.77%[12] - 2023年3月31日应付账款11.06亿元，较2022年12月31日的9.68亿元增长14.20%[13] - 2023年3月31日在建工程26.50亿元，较2022年12月31日的21.34亿元增长24.18%[13] - 2023年3月31日应交税费0.40亿元，较2022年12月31日的0.08亿元增长408.87%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14,437,598,160.61元，较上年度末增加0.62%[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为29,709户[9] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中，中国农业银行股份有限公司－汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金持股534.18万股[10] - 前十大股东中，中国建设银行股份有限公司－民生加银持续成长混合型证券投资基金持股336.15万股[10] - 前十大股东中，中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司持股81.22万股[10] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本427,811,204.22元，2022年同期为396,866,405.04元[15] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度处置固定资产等收回的现金净额37,147,691.00元，2022年同期为374,800.00元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -376,032,529.53元，2022年同期为 -721,548,110.56元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度取得借款收到的现金为1.17亿美元[20] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为4510万美元[20] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为665.498039万美元和1202.001981万美元[20] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金分别为2015.691873万美元和1105.555556万美元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计分别为2681.189912万美元和6817.557537万美元[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 2681.189912万美元和4882.442463万美元[20] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 2.588795万美元和 - 4.018033万美元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额分别为 - 4.2970832377亿美元和 - 6.0320501466亿美元[20] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额分别为89.9526303119亿美元和66.4669355014亿美元[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额分别为85.6555470742亿美元和60.4348853548亿美元[20]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京燕东微电子股份有限公司，简称燕东微[15] - 公司外文名称为Beijing YanDong Micro Electronic Co.,Ltd.[15] 公司财务状况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2022年度拟不进行利润分配[5] - 公司2022年营业收入为21.75亿人民币，同比增长6.91%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4.62亿人民币，同比下降16.05%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7.96亿人民币，同比增长80.34%[17] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为143.49亿人民币，同比增长41.65%[17] - 公司2022年基本每股收益为0.45元，同比下降42.31%[17] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为7.96%，较上年同期减少0.02个百分点[17] - 公司2022年第四季度营业收入为4.38亿人民币，较第三季度下降24.41%[19] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.42亿人民币，较第三季度下降81.53%[19] - 公司2022年非流动资产处置损益为2.04亿人民币，较2021年下降64.24%[19] - 公司2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1.13亿人民币[19] 公司业务板块 - 公司产品与方案板块销售收入127,003.57万元，同比增长13.56%[26] - 公司制造与服务板块销售收入87,310.33万元，同比增长2.68%[26] 公司生产制造 - 公司拥有8英寸和6英寸晶圆生产线，正在建设12英寸晶圆生产线[27] - 公司产品与方案板块采用IDM经营模式，主要产品包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件[28] - 公司制定了研发管理制度，全面覆盖了研发各个阶段[29] - 新产品开发项目需求由战略管理部门或市场部门提出，经评估后纳入公司科研项目计划[29] - 采购实施严格按照公司《采购管理办法》执行，根据年度供应商评价结果签署年度采购框架协议[30] - 供应商管理包括供应商开发、供应商甄选、供应商评价，合格供应商纳入名录[31] - 采购价格管理参照公司《价格管理办法》执行，时刻了解市场行情，制定采购策略[31] - 公司以自身全流程制造资源为基础，采用IDM模式经营，生产分立器件及模拟集成电路[31] - 生产计划根据市场需求、物料供应等因素制定，生产全过程质量监督管理确保入库产品为合格品[32] - 公司不定期派出质量工程师对外协封测厂进行稽核，协助提升产品品质[32] - 公司掌握了超小芯片高精度芯片粘片技术，可实现超小尺寸芯片的高速粘片[32] 公司产品与技术 - 公司主营业务包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件的设计、生产及销售[35] - 公司数字三极管产品出货量达22亿只以上，声学传感器产品出货量达33亿只以上[36] - 公司拥有ISO14001、ISO45001、ISO9001、IATF16949等体系认证，具备规模化制造服务能力[37] - 公司产品与方案业务板块实现营业收入增长13.56%，制造与服务业务板块实现营业收入增长2.68%[105] - 集成电路主营业务分行业中，营业收入为2,145,548,774.13元，较上年同期增长8.08%[106] 公司技术研发 - 公司在研项目中包括SiC芯片研发、MEMS麦克风芯片研发、IGBT技术升级等[73] - 公司在知识产权方面，申请和获得了大量专利，研发投入金额较上年有所增加[71] - 公司研发投入占营业收入比例为7.96%，研发投入总额较上年增长6.60%[71] - 公司已完成多项工艺平台开发，如MEMS工艺平台、BCD工艺平台、热成像工艺平台等[73] - 公司在研发投入方面，已完成多项工艺技术开发，如沟槽栅型1200V IGBT产品、MEMS麦克风产品等[73] - 公司在研发投入方面，已完成多项工艺技术开发，如红外热成像传感器、硅光电子工艺平台等[73] 公司战略规划 - 公司围绕国家战略需求，按照《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》，抢抓我国集成电路产业发展的重要战略机遇期[128] - 未来三年（2023年-2025年），公司将围绕核心战略，不断强化晶圆制造能力和技术创新能力的提升[128] 公司治理结构 - 公司2022年共召开8次董事会，审议公司对外投资、关联交易等事项[135] - 公司2022年共召开6次股东大会，审议各项议案均获通过[135] - 公司2022年设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[135] 公司社会责任 - 公司2022年年度报告中强调了对ESG管理工作的高度重视，并将ESG理念贯彻到企业运营的全过程中[191] - 公司报告期内投入环保资金为2,568.88万元，并建

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-020 北京燕东微电子股份有限公司 关于参加 2022 年度半导体行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入的了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、发 展理念，公司参与了由上交所主办的 2022 年度半导体行业集体业绩说明会，此次活动将采 用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2023 年 5 月 19 日 ...