证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-044 北京燕东微电子股份有限公司 关于选举第一届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于选举北京燕东微电子股份有限公司第一届董事会董事长的议案》，同意 选举张劲松先生为公司第一届董事会董事长。任期至第一届董事会届满之日止。 根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为张 劲松先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。 特此公告。 北京燕东微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-043 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 782,885,903 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 782,885,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2892 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65. ...

北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 | 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2023】第1213号 致:北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受北京燕东微电 子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了 公司于2023年12月13日召开的2023年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)及《北京燕东 微电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定, 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜")出 具法律意见书。 为出具本法律意 ...

中信建投证券股份有限公司关于 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京燕东 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2575 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，公司于 2022 年 12 月 16 日在 上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行股票完成后，股份总数为 1,199,104,111 股，其中有限售条件流通股 1,079,459,311 股，无限售流通股为 119,644,800 股，具体详见公司 2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《北 京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。公司 首次公开发行网下配售的 6,261,132 股已于 2023 年 6 月 16 日起上市流通。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及部分战略配售限售 股份，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。其中，战略配售限售 股份数量为 49,410,095 股，对应限售股股东数量为 4 名。除战略配售股份外，本次上 市流通的其他限售股数量 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-042 北京燕东微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市 流通公告 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 49,410,095 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 284,272,851 股。 本次股票上市流通总数为 333,682,946 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京燕东 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2575 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，公司于 2022 年 12 月 16 日 在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行股票完成后，股份总数为 1,199,10 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则， 依据市场价格定价、交易；调整 2023 年度日常关联交易预计基于公司日常经营 活动有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-041 北京燕东微电子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以现场方式 召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子 股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-039 北京燕东微电子股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 二、 本次新增并调整日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 2023 年，公司及其控股子公司预计与关联方在房屋租赁，购买设备及产品 销售业务上调整日常关联交易额度，预计调整关联交易金额为 5,054.00 万元。 （二）本次预计增加的日常关联交易预计金额和类别 公司本次预计增加关联交易额度为人民币 5,054.00 万元，具体情况如下： 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度是北 京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""燕东微"）及子公司日常关联 交易，是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公 平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司 及股东利益 ...

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长谢小明先生因 工作安排已于近日向公司董事会递交了辞职报告，谢小明先生辞去董事、董事长 及战略委员会主任等职务后，不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 08 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事长辞职的公告》。 二、 关于补选公司非独立董事的情况 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-038 北京燕东微电子股份有限公司 关于补选公司第一届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 2023 年 11 月 28 日 1 附件：董事候选人简历 张劲松，男，1972 年 4 月生，汉族，山东荣成人，1993 年 5 月加入中国共 产党，1994 年 8 月参加工作，大学，经济学学士，正高级会计师。现任北京电 子控股有限责任公司党委书记、董事长。 1994 年 8 月至 2000 年 7 月，历任国营七〇〇厂财务部会计、部长 ...

北京燕东微电子股份有限公司 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-040 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 调整 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京燕东微电子股 份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据相关规定，对燕东微调整 2023 年度日常关联交易预计额度的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、增加日常关联交易基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司全体独立董事已 就上述议案发表了同意的独立意见。全体独立董事认为，公司增加 2023 年度预 计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，定价遵循市场公允定价原 则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股 东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对关联方形成依赖，因此一致同意该议 案。 本次新增日 ...