融资进展 - 公司2025年5月29日收到上交所对向特定对象发行股票审核意见[1] - 上交所认为申请符合条件和要求，将提交证监会注册[1] - 发行需经证监会同意注册，结果和时间不确定[1]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，于2025年5月27日15时在北京市经济技术开发区以现场投票和网络投票相结合的方式召开 [3][4] - 会议通知于2025年5月9日通过上海证券交易所网站等指定信息披露媒体公告，载明投票方式、审议事项、出席对象等关键信息 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15-15:00 [4] 出席人员与资格 - 有效出席股东合计125人，代表股份732,253,833股，占公司总股本的60.8743% [5] - 出席人员包括登记在册股东或其代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师，资格符合《公司章程》及法规要求 [5] 表决程序与结果 - 表决采取现场记名投票与网络投票结合方式，计票由股东代表、监事代表及律师共同监督 [6] - 审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》议案，该普通决议获出席股东所持表决权二分之一以上同意 [6] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6]

股东会信息 - 2025年5月9日公告召开股东会[3] - 5月27日15时现场和网络投票结合召开[4] - 召集人为公司董事会[6] 参会情况 - 截至5月22日收市后登记在册股东有权出席[7] - 125人出席，代表股份732,253,833股，占比60.8743%[7] 议案表决 - 《前次募集资金使用情况专项报告》议案同意票731,852,007，比例99.9451%[12] - 该议案表决结果为通过[13]

会议信息 - 股东大会于2025年5月27日在北京市经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人125人，所持表决权占比60.8743%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案情况 - 《前次募集资金使用情况专项报告》议案通过，同意票占比99.9451%[5] - 本次议案为普通决议，获出席股东表决权1/2以上通过[5] 律师见证 - 见证律所是北京市大嘉律师事务所，律师为孙少玮、李雅迪[6] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[6]

业绩数据 - 2024年净利润为 - 21,907.43万元，较去年同期下降151.50%[16] - 2024年营业收入17.04亿元，较2023年下降19.87%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.78亿元，较2023年下降139.38%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.19亿元，较2023年下降20.88%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产146.78亿元，较2023年末下降1.22%[30] - 2024年末总资产240.60亿元，较2023年末增长30.16%[30] 募集资金 - 公司首次公开发行股票发行价为21.98元/股，募集资金总额395,344.63万元，净额375,651.34万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金净额37.57亿元，累计投入37.02亿元，余额1.12亿元[46] 生产线情况 - 2024年新开工建设28nm12英寸集成电路生产线，建成后月产能达5万片[32] - 65nm12英寸生产线装机产能达3万片/月，产品良率超98%[32] - 8英寸生产线产能从5万片/月提至6万片/月，良率超98%[32] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入比例达19.91%，较2023年增加5.99个百分点[30][35] - 2024年费用化研发投入3.39亿元，较上年度增长14.68%[44] - 2024年新增专利申请65件，发明占比超40%[35] 股权情况 - 控股股东北京电控年初和年末持股数均为42057.31万股，年度内无增减[49] - 部分董事、副总经理、财务总监等年末持股数增加[49][50] - 截至2024年12月31日，控股股东等不存在质押、冻结及减持情况[50] 风险情况 - 公司面临技术、经营、财务、行业、宏观环境等风险[8][11][18][22][24] 未来展望 - 下游市场环境改善，营业收入有望回升[16]

股东会基本情况 - 北京燕东微电子股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会，会议地点为北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票系统进行 [2] - 出席股东合计126人，代表股份723,846,954股，占公司股份总数的60.1754% [4] 股东会议案表决结果 - 《2024年董事会工作报告》议案获普通决议通过，经出席股东所持有效表决权二分之一以上审议通过 [5] - 《2024年度报告全文及其摘要》议案获普通决议通过，经出席股东所持有效表决权二分之一以上审议通过 [5] - 《2024年度利润分配预案》议案获特别决议通过，经出席股东所持有效表决权三分之二以上审议通过 [6] - 《2025年度审计机构选聘》议案获普通决议通过，经出席股东所持有效表决权二分之一以上审议通过 [7] - 《2024年度独立董事述职报告》议案获普通决议通过，经出席股东所持有效表决权二分之一以上审议通过 [7] 财务相关议案 - 《2024年度财务决算报告》议案获普通决议通过，经出席股东所持有效表决权二分之一以上审议通过 [7] - 《2025年度财务预算报告》议案获普通决议通过，经出席股东所持有效表决权二分之一以上审议通过 [7] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案获普通决议通过，经出席股东所持有效表决权二分之一以上审议通过 [7] 关联交易与担保事项 - 《2025年度日常关联交易预计额度》议案获普通决议通过，经出席股东所持有效表决权二分之一以上审议通过 [8] - 《2025年新增对外担保预计额度》议案获普通决议通过，经出席股东所持有效表决权二分之一以上审议通过 [8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为126人，持有表决权数量为723,846,954股，占公司表决权总数的60.1754% [1][2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长张劲松主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1][2] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，普通股股东对各项议案的同意票比例均超过99.9% [2][3][4] - 具体表决数据： - 最高同意票数723,185,358股（99.9086%），最低同意票数302,594,704股（99.7760%） [3][4] - 反对票最高占比0.4888%，弃权票最高占比0.0167% [3][4] - 关联股东北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司对议案10回避表决 [4] 法律程序合规性 - 律师孙少玮、李雅迪确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程要求 [5]

股东会信息 - 2024年年度股东会公告于2025年4月26日刊登[3] - 现场会议于2025年5月19日15时召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 出席股东126人，代表股份723,846,954股，占公司股份总数的60.1754%[7] 议案表决 - 《2024年董事会工作报告》等多议案同意比例超99%[12][15][19][24] - 《2025年度日常关联交易预计额度》议案同意比例99.9050%[29] - 本次股东会审议议案同意比例99.8943%[36]

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-044 北京燕东微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 723,846,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 723,846,954 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.1754 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.1754 | ...

向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 问 题 的 专 项 说 明 回 复 德皓函字[2025]00000021 号 上海证券交易所： 贵所下发的《关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕22 号） （以下简称"审核问询函"或"问询函"）已于 2025 年 2 月 27 日收悉。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，现 予回复。 问题 3：关于融资规模和效益测算 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金不超过 402,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于北电集成 12 英 寸集成电路生产线项目、补充流动资金；2）截至 2024 年 9 月 30 日， 公司货币资产余额、交易性金融资产余额分别为 457,882.92 万元、 117,339.80 万元；3）报告期各期，公司资产负债率分别为 21.19%、 18.52%、18.81%、19.25%；4）北电集成 12 英寸集成电路生产线项 ...