股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月10日召开[2] - 现场会议15点在北京市经海四路51号3号楼114会议室召开[2] - 网络投票4月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 《关于审议以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的议案》3月18日通过[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月7日[8] - 会议登记4月8日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00，地点为北京市经海四路51号[9] - 关联股东北京电子控股有限责任公司对1项议案回避表决[5] - 会议联系电话010 - 50973019，邮箱bso@ydme.com[14] - 参会股东提前半小时到现场签到[14]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年3月7日发通知，3月18日现场召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易议案，表决5票同意[2]

会议信息 - 公司于2025年3月18日召开第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] - 独立董事任天令为会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 会议审议通过出售新相微股份暨关联交易议案[1] - 表决结果为4票同意，0票弃权，0票反对[2] 公告信息 - 《关于以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的公告》编号为2025 - 014[2]

文章核心观点 公司副总经理李剑锋和唐晓琦因工作调整辞职，不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响，公司将回购注销其限制性股票 [1][2] 分组1：人员变动 - 2025年3月17日公司董事会收到副总经理李剑锋和唐晓琦书面辞职申请，因工作调整辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 分组2：股份情况 - 截至公告披露日，李剑锋和唐晓琦分别通过北京联芯二号和十一号科技合伙企业（有限合伙）持有公司0.025%股份 [2] - 2024年因限制性股票激励计划，二人分别持有公司120,000股已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司将回购注销 [2] 分组3：影响与致谢 - 二人辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响 [2] - 公司董事会对二人任职期间的重大贡献表示感谢 [2]

人事变动 - 2025年3月17日副总经理李剑锋和唐晓琦因工作调整辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] 股份情况 - 二人分别通过合伙企业持有公司0.025%股份[3] - 2024年分别持有120,000股未解除限售股票[3] 后续安排 - 公司将回购注销二人所持限制性股票[3] - 二人辞职不影响公司日常经营管理[4]

股东减持 - 2025年2月19日至3月13日国家集成电路基金减持燕东微490万股[4] - 持股比例由9.42%降至8.99%[3][4][5] - 持有股份数量由1.13014423亿股减至1.08114423亿股[3][5] 减持说明 - 本次属履行此前减持计划，不触及要约收购[3][5] - 不会导致公司控股股东及实际控制人变化[3][5] - 不违反相关法规和承诺，不涉及披露权益变动报告书[4][6] 其他 - 减持计划详情见2024年12月10日公告（编号：2024 - 065）[5] - 截至公告披露日，减持计划尚未实施完毕[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月20日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额4000万 - 8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2024年9月19 - 2025年2月28日未实施回购[4] - 累计已回购股数0股，金额0元[2] - 实际回购价格区间0元/股[2] 后续计划 - 将在期限内择机回购并披露信息[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业总收入170,577.34万元，较上年同期下降19.80%[4][7] - 2024年营业利润-33,148.12万元，较上年同期下降172.60%[4][7] - 2024年利润总额-30,903.80万元，较上年同期下降167.84%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-18,040.73万元，较上年同期下降139.89%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-28,976.06万元，较上年同期下降199.40%[4][7] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末总资产2,415,794.56万元，较报告期初上升30.69%[4][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益1,467,554.03万元，较报告期初下降1.24%[4][7] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产12.20元，较报告期初下降1.53%[4][7] 财务数据关键指标变化原因 - 营业利润下降 - 2024年营业利润等指标大幅下降主要因产品销售利润下降、研发费用增加及利息收入和政府补助减少[8] 财务数据关键指标变化原因 - 总资产上升 - 2024年末总资产上升主要系新增合并范围内子公司所致[8]

融资进展 - 2025年2月17日公司2024年度向特定对象发行A股股票申请获上交所受理[2] - 需通过上交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 审核及注册结果和时间存在不确定性[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月18日[4]

业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营业收入为98,843.73万元，较去年同期下降35.15%，2024年全年预计业绩亏损[14] - 截至2024年9月30日，公司在建工程余额为453,034.83万元[14] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为41,657.78万元、65,795.38万元、123,099.39万元和124,944.99万元[15] - 报告期各期末，公司存货余额分别为77,493.76万元、106,772.77万元、86,245.48万元和114,071.96万元[16] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过225,083,986股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 募集资金总额不超过402,000.00万元，400,000.00万元用于北电集成12英寸集成电路生产线项目，2,000.00万元用于补充流动资金[10] - 发行对象为北京电控，以现金认购，认购资金为自有资金[133][146][143] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[9] - 本次发行决议有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起计算[13] 产能情况 - 截至2024年9月30日，8英寸晶圆生产线产能5万片/月[89] - 截至2024年9月30日，6英寸晶圆生产线产能6.5万片/月[89] - 截至2024年9月30日，6英寸SiC生产线产能2000片/月[89] - 工艺节点65nm 12英寸晶圆生产线已通线量产，设计产能4万片/月；工艺节点28nm 12英寸晶圆生产线建设中，设计产能5万片/月[91] 产品情况 - 公司分立器件产品中的数字三极管不同电阻值产品达30余种[80] - 公司射频功率器件工作频率范围为20MHz - 3GHz[81] - 公司运算比较器电路内部包含2路或4路独立的比较器[81] - 线性光电耦合器产品线性度包括0.25%、0.1%、0.05%三类[83] - 门驱动光电耦合器输出电流可分为0.5A、2A、4A [83] - 低速光电耦合器传输速率一般在20kb/s以下，高速光电耦合器可覆盖100kb/s - 50Mb/s应用范围[83] - 铝栅CMOS数字逻辑电路工作电压3 - 18V，最高工作频率10MHz以下[84] - 硅栅高速CMOS数字逻辑电路工作电压2 - 6V，最高工作频率30MHz以下[84] - 硅栅先进工艺CMOS数字逻辑电路工作电压2 - 6V，最高工作频率80MHz以下[84] - 硅栅低压CMOS数字逻辑电路工作电压1.65 - 3.6V，最高工作频率150MHz以下[84] 募投项目情况 - 北电集成12英寸集成电路生产线项目规划建成后产能达5万片/月，产品面向显示驱动等领域，搭建28nm - 55nm特色工艺平台[179] - 该项目2024年建设，2025年四季度设备搬入，2026年底量产，2030年满产[192] - 达产年（2031年）预计收入83.40亿元[192] - 计算期（2027年至2038年）平均税后利润为6.6014亿元，销售利润率为9.51%，总投资利润率2.21%[192] - 项目总投资额330亿元，资金来源为股东出资200亿元、债务融资130亿元[193] 股权结构 - 截至2025年1月20日，公司前十大股东合计持股10.29亿股，占总股本比例为85.56%[40] - 截至募集说明书出具日，北京电控直接持股4.21亿股，占总股本比例为34.96%，合计控制公司51.03%的股份[41] - 发行前北京电控持股420,573,126股，占总股本34.96%，合计控制51.03%股份[159] - 发行完成后公司总股本为1,427,978,097股，北京电控持股645,657,112股，持股比例45.21%，合计控制58.75%股份[159] 财务资产 - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产余额为117,339.80万元，均为银行结构性存款[98][99] - 截至2024年9月30日，公司应收款项融资全部为应收银行承兑汇票，账面价值11,735.14万元[101][102] - 截至2024年9月30日，公司其他应收款账面价值219.03万元，主要为往来款项、保证金、押金等[104] - 截至2024年9月30日，公司其他流动资产账面价值16,241.19万元，主要为增值税留抵税额、预缴企业所得税额等[106] - 截至2024年9月30日，公司长期股权投资账面价值21,604.12万元，投资对象与公司产业链契合度高[109] - 截至2024年9月30日，公司其他权益工具投资账面价值127.98万元，系对参股公司北京电子城集成电路设计服务有限公司的投资，持股比例6.00%[110] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动资产账面价值28,354.50万元，全部系围绕日常经营预付的工程及设备款[112] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有财务性投资的情形[113] 技术研发 - 12英寸晶圆生产线高密度功率器件量产良率达98.5%以上[117] - 1200V SiC SBD产品良率达95%以上，1200V SiC MOS器件产品完成样品试制并通过可靠性试验[117] - SiN硅光工艺平台开发5款新产品转入量产，产品良率达95%以上[117]