股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月5日在北京市经济技术开发区召开[2] - 出席会议股东和代理人168人[2] - 出席股东所持表决权数量145,039,677，占比12.0956%[2] 参会人员情况 - 公司在任董事12人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意票31,891,848，比例99.5834%[7] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》反对票117,208，比例0.3659%[7] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》弃权票16,198，比例0.0507%[7] 普通股表决情况 - 普通股同意票144,906,271，比例99.9080%[9] - 普通股反对票117,208，比例0.0808%[9] - 普通股弃权票16,198，比例0.0112%[9]

股份结构 - 公司首次公开发行后股份总数1,199,104,111股，限售股1,079,459,311股，无限售股119,644,800股[3] 限售股流通 - 2023年6月16日，6,261,132股限售股上市流通[3] - 2023年12月18日，284,272,851股及49,410,095股限售股上市流通[4] - 2024年9月26日，121,113,343股限售股上市流通[4] - 2024年12月16日，4,549,590股战略配售限售股上市流通[5] 股东与承诺 - 本次上市流通限售股股东为中信建投投资有限公司，限售期24个月[5][7][10] 保荐意见 - 保荐机构对本次战略配售股上市流通无异议[9]

上市及股份情况 - 公司2022年12月16日上市，首发后股份总数1,199,104,111股，限售股1,079,459,311股，无限售股119,644,800股[1] 限售股流通情况 - 2023年6月16日，6,261,132股网下配售限售股上市流通[2] - 2023年12月18日，284,272,851股限售股及49,410,095股战略配售限售股上市流通[2] - 2024年9月26日，121,113,343股限售股上市流通[3] - 2024年12月16日，4,549,590股战略配售限售股上市流通[3][7] 股东及承诺情况 - 中信建投投资有限公司持4,549,590股限售股本次全流通，剩余0股[9] - 中信建投投资承诺限售期24个月，已履行承诺[5] 其他情况 - 自首发到公告披露日，公司未因利润分配等致股本变化[4] - 保荐人中信建投对本次战略配售股上市流通无异议[10]

会议情况 - 2024年12月2日召开第二届董事会独立董事2024年第五次专门会议[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关议案[1][3][4] - 激励计划首次授予日为2024年12月2日，授予价格6.67元/股[5] - 向345名激励对象授予3024万股限制性股票[5]

激励计划时间线 - 2024年9月19日召开会议审议通过激励计划草案等议案[12] - 2024年9月20日披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2024年9月27日至10月6日对拟激励对象公示[13] - 2024年10月17日披露首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划草案等议案[13] - 首次授予日为2024年12月2日[21] 激励对象与授予数量调整 - 2024年2人离职取消授予16万股[16] - 首次授予激励对象由347人调整为345人[16] - 授予数量由3040万股调整为3024万股[16] 授予详情 - 第一类向39人授予379万股，第二类向306人授予2645万股[16][21] - 授予数量3024万股，占公司股本总额2.52%[21] - 授予价格均为6.67元/股[21] - 股票来源为定向发行A股普通股[22] 有效期与限售期 - 第一类和第二类有效期均自股东大会通过起不超72个月[23][24] - 第一类限售期为获授之日起24、36、48个月[24] - 第二类等待期为授予之日起24、36、48个月[25] 解除限售/归属比例 - 首次授予分3期解除限售/归属，比例为33%、33%、34%[26] 激励额度占比 - 第一类首次授予占授予总量91.3256%，占股本总额0.3160%[27] - 董事旷炎军、刘锋激励额度各占第一类总量3.6145%，占股本总额0.0125%[27] - 高级管理人员霍凤祥等5人激励额度各占第一类总量2.8916%，占股本总额0.0100%[27] - 业务和管理骨干32人激励额度占第一类总量69.6386%，占股本总额0.2410%[27] - 第二类首次授予占授予总量83.7289%，占股本总额2.2058%[28] - 核心技术人员ZHANG XIAOLIN等4人激励额度各占第二类总量0.4748%，占股本总额0.0125%[28] - 技术和业务骨干302人激励额度占第二类总量81.8297%，占股本总额2.1558%[28] 其他规定 - 任何激励对象获授未超公司股本总额1%，累计不超20%[28] - 首次授予对象不包括独立董事等[28] - 独立财务顾问认为激励计划调整及授予符合规定[31][32]

股权激励 - 第一类限制性股票首次授予39人，379万股，占授予总量91.3256%，占股本总额0.3160%[2] - 第二类限制性股票首次授予306人，2645万股，占授予总量83.7289%，占股本总额2.2058%[4] - 激励对象获授股票未超公司股本总额1%[2][4] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[2][4] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3][5]

激励计划流程 - 2024年9月19日审议通过激励计划草案等议案[3][4] - 2024年9月20日披露独立董事公开征集委托投票权公告[4] - 2024年9月27日至10月6日对拟激励对象公示[4][5] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划草案等议案[5] - 2024年12月2日审议通过调整激励对象名单及授予权益数量议案[6] 激励调整情况 - 2名激励对象离职，取消授予16万股限制性股票[7] - 激励对象由347人调整为345人[7] - 首次授予限制性股票总数由3040万股变更为3024万股[7] 调整影响与合规性 - 调整对公司财务和经营无实质性影响[9] - 各方认为调整合法合规，无损害股东利益情况[10][11][12][14]

会议信息 - 第二届监事会第七次会议2024年11月15日发通知，12月2日现场召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关议案[3][4][5] - 确定首次授予日为2024年12月2日，授予价6.67元/股[6] - 授予345名激励对象3024万股限制性股票[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议通知于2024年11月15日发出，12月2日现场召开[2] - 会议应出席董事12名，实际出席12名[2] 审议事项 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量议案，10票同意[3] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案，10票同意[4] - 审议通过修订《职业经理人管理办法》议案，12票同意[5] - 审议通过修订《战略管理制度》议案，12票同意[6]

激励计划调整 - 2名激励对象因离职取消授予16万股限制性股票[7] - 调整后首次授予激励对象由347人变为345人[7] - 调整后首次授予限制性股票总数由3040万股变为3024万股[7] 审议进程 - 2024年9月19日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年12月2日董事会审议通过调整及首次授予议案[9] 授予情况 - 以6.67元/股向345名对象授予3024万股限制性股票[12] - 确定2024年12月2日为授予日[13] 授予条件 - 公司授予需满足未发生特定情形等条件[14] - 激励对象需满足未发生特定情形等条件[16] 合规说明 - 调整名单及数量符合规定[19] - 授予取得必要批准授权，符合规定[19] 法律意见 - 法律意见书签署日期为2024年12月2日[21]