股权激励授予信息 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年12月2日[12][13][15][16] - 向345名激励对象授予3024万股限制性股票，占公司股本总额2.52%[12][15][16] - 第一类379万股，授予价6.67元/股；第二类2645万股，授予价6.67元/股[12][15][16] 授予过程 - 2024年9月19日召开相关会议审议议案[4][5] - 2024年9月20日披露征集委托投票权公告[5] - 2024年9月27日至10月6日对拟激励对象公示[6] - 2024年10月28日股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年12月2日召开会议审议相关议案[7] 人员与数量调整 - 因2名激励对象离职，授予对象由347人调为345人，数量由3040万股调为3024万股[8] 限售与归属安排 - 第一类限售期为授予日起24、36、48个月[17] - 第二类等待期为授予日起24、36、48个月[19] - 首次授予分3期解除限售/归属，比例33%、33%、34%[19][20] 人员获授情况 - 董事旷炎军、刘锋各获第一类15万股，占比3.6145%，占股本总额0.0125%[20] - 高级管理人员霍凤祥等6人各获第一类12万股，占比2.8916%，占股本总额0.0100%[20] - 技术和业务骨干302人获授2585万股，占第二类总量81.8297%，占股本总额2.1558%[21] 公允价值与费用摊销 - 第一类授予日公允价值每股17.81元[27] - 第二类选取模型计算，每份公允价值每股18.75元[27] - 第一类需摊销总费用6749.99万元，2024 - 2028年分别摊销202.50万元、2430.00万元、2337.18万元、1254.37万元、525.94万元[28] - 第二类需摊销总费用49593.75万元，2024 - 2028年分别摊销1487.81万元、17853.75万元、17171.84万元、9216.17万元、3864.18万元[29] - 两类合计需摊销总费用56343.74万元，2024 - 2028年分别摊销1690.31万元、20283.75万元、19509.02万元、10470.55万元、4390.12万元[29] 合规情况 - 北京市大嘉律师事务所认为授予符合规定，条件已满足[31] - 中信建投认为授予事项已取得必要批准与授权[32] - 公司不存在不符合授予条件情形[32] - 授予日、授予价格等确定符合规定[32] 公告附件 - 上网公告附件包含法律意见书、独立财务顾问报告等[33][34] 公告日期 - 公告日期为2024年12月3日[35]

北京燕东微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《北京燕东微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、鉴于公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中有 2 名激励对象 离职，已不再符合激励对象条件，取消授予限制性股票 16 万股。公司对限制性 股票激励计划授予权益数量及对象名单进行了调整。本次调整后，公司限制性股 票激励计划首次授予的激励对象由原 347 人调整为 345 人，首次授予的限制性股 票总数由 3,040 万股变更为 3, ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-062 二、回购股份的进展情况 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~8,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 万元 0.00 | | 实际回购价格区间 | 0.00 元/股~0.00 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 5 | 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召开前，由 ...

第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会 议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关 规定。 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司本次对外投资暨关联交 易事项符合公司的发展战略，有助于提升公司的竞争力。符合有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存 在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-055 北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京燕东微电子科技有限公司（以下简称"燕东科技"）、 北京电控集成电路制造有限责任公司（以下简称"北电集成"） 投资金额：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"）拟向全资 子公司燕东科技增资 40 亿元，增资后燕东微持有燕东科技 100%的股权； 燕东微全资子公司燕东科技拟向北电集成出资人民币 49.9 亿元，增资完成后， 燕东科技持有北电集成 24.95%的股权。 相关风险提示：未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、 企业经营管理等多方面因素的影响，北电集成存在发展不及预期的风险，燕东微存 在对外投资收益不及预期的风险。 一、关联人基本情况和关联关系 （一）北京电子控股有限责任公司 公司名称：北京电子控股有限责任公司 本次交易对手方包括北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）、 天津京东方创新投 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-057 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 12 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微对外投资暨关联交易的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 （1）燕东微拟向全资子公司北京燕东微电子科技有限公司（以下简称"燕 东科技"）增资 40 亿元，增资后燕东微持有燕东科技 100%的股权； （2）燕东科技拟向北京电控集成电路制造有限责任公司（以下简称"北电 集成"）增资 49.9 亿元，交易完成后燕东科技持有北电集成 24.95%的股权。 本次交易对手方包括北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）、 天津京东方创新投资有限公司（以下简称"天津京东方"）、北京亦庄国际投资 发展有限公司（以下简称"亦庄国投"）、北京亦庄科技有限公司（以下简称 "亦庄科技"）、北京国有资本运营管理有限公司（以下简称"北京国管"）、北 京中发助力贰号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"中发基金"）、北 ...

监事会认为：本次公司拟对外投资暨关联交易事项，符合相关法律法规及规 范性文件的规定，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次交易的 审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意 本次公司拟对外投资暨关联交易事项。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-056 北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监事 会第六次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

关于北京燕东微电子股份有限公司 《股票交易异常波动有关事项间询函》的复函 北京电子控股有限责任公司 2024年11月12日 你司发来的《股票交易异常波动有关事项问询函》已收悉。现 就有关事项确认如下: 截至目前,北京电子控股有限责任公司(以下简称北京电控)不 存在与北京燕东微电子股份有限公司(以下简称燕东微)有关的应披 露而未披露的重大信息,包括筹划涉及燕东微的并购重组、股份发行、 债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;北京电控在 燕东微本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票行为。 北京燕东微电子股份有限公司董事会: ...