股东分红规划 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 至少每三年重新审议一次规划[4] 利润分配方式 - 未来三年可采取现金、股票等方式，优先现金分配[5] 利润分配原则 - 原则上每年分配一次，董事会可提议中期分红[5] 现金分红比例 - 无重大特殊情况，不少于当年可分配利润10%[6] - 成熟期无重大支出最低达80%，有支出最低达40%[7] - 成长期有重大支出最低达20%[7] 政策调整与派发 - 调整政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] - 股东大会决议后，董事会须两个月内完成股利派发[10]

公司基本信息 - 北京电控注册资本为313,921万元人民币[10] - 北京电控股东为北京国有资本运营管理有限公司，持股100%[10] 权益比例 - 北京电控在京东方A/京东方B拥有权益比例为17.38%[12] - 北京电控在华灿光电拥有权益比例为26.43%[12] - 北京电控在电子城拥有权益比例为48.30%[12] - 北京电控在新相微拥有权益比例为11.94%[12] - 北京电控在北方华创拥有权益比例为42.79%[12] - 北京电控在京东方精电拥有权益比例为53.02%[12] - 北京电控在VUSION GROUP拥有权益比例为32.15%[12] 权益变动 - 本次权益变动前，北京电控直接持股420,573,126股，占比34.96%；通过一致行动人合计持股613,852,300股，占比51.03%[18] - 本次向特定对象发行225,083,986股人民币普通股，全部由信息披露义务人认购[19] - 权益变动完成后，北京电控直接持股645,657,112股，占发行后总股本45.21%，通过一致行动人合计持股838,936,286股，占总股本58.75%[19] 发行相关 - 2024年12月23日，北京电控董事会通过发行股票相关议案；12月30日，北京电控与燕东微签署认购协议，燕东微董事会通过发行议案[20] - 本次权益变动尚需国资部门批准、股东大会审议、上交所审核及证监会注册[21] - 本次发行每股价格17.86元，不低于定价基准日前20个交易日均价80%及每股净资产值[23] - 募集资金总额不超40.2亿元，发行股份225,083,986股，不超发行前总股本30%[24] - 甲方以现金全额认购本次发行股份[27] - 甲方认购股份自发行完成日起36个月内不得转让或出售[33] - 本次发行前燕东微滚存未分配利润由发行后全体股东按持股比例共享[34] 未来展望 - 信息披露义务人前6个月无买卖燕东微股票行为[37] - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[43] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[43] - 本次权益变动需取得批准[43] - 本次权益变动已得到批准[45] - 本次权益变动需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体批准文件、上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及中国证监会同意注册方可实施，实施结果存在不确定性[45]

募集资金 - 公司首次募集资金7亿元用于募投项目建设[4] - 公司二次募集资金3101万元用于补充流动资金[4] 股份情况 - 截至2022年12月13日，A类股份数量为179,865,617股，面值1元，总额2.198亿元[9] 营收利润 - 截至2022年12月13日，公司营业收入39.5344626166亿元，利润1.9693288469亿元，净额37.5651337697亿元[9] - 截至2024年9月30日，营业收入总额1.5899291923亿元，有条件总额3999.291923万元，无条件收入总额1.19亿元[10] - 某营业收入相关金额5000万元，占扣除成本后利润净额的20%[10] - 特定营业收入相关金额15亿元，对应有条件总额分别为1870.256821万元和1675.470491万元[11] - 特定营业收入相关金额7.7143854697亿元，对应有条件总额88.660455万元[11] - 特定营业收入对应有条件总额364.904156万元[11] - 营业收入相关金额37.7143854697亿元，净额37.5651337697亿元，差额1492.517万元[11] 其他金额 - 2023年2月24日，公司确认的相关金额为165,395.57万元[12] - 2023年2月24日，公司涉及的相关金额不超过19亿元[14] - 2024年4月26日，公司涉及的相关金额不超过3亿元[14] - 截至2024年9月30日，公司相关业务金额为11,900.00万元[14] - 截至2024年9月30日，相关业务金额为3,756,513,376.97元[15] - 截至2024年9月30日，相关业务金额为3,654,794,000.00元[15] - 相关业务金额为1,346,044,277.73元[15] - 相关业务金额为1,653,955,722.27元[15] - 相关业务金额为654,794,000.00元[15] - 2024年7月，公司某数值为37.5651337697亿美元，另一数值为36.54794亿美元，差值为 - 1.0171937697亿美元[17] - 公司某数值为30亿美元[17] - 公司某数值为6.9491407316亿美元，另一相关数值为29.5987992684亿美元[17] - 公司某数值为7.5651337697亿美元[17] - 2022 - 2024年公司某数值为6.54794亿美元[17] - 截至2024年9月30日，金额为23367089.58元[22] - 2008年12月08日涉及4150万元[23] 用户数据 - 截至2024年9月30日，相关业务的人数为34.24万人[13] 其他 - 截至2024年9月30日，公司处于某阶段[18][19] - 某数据较之前增长45.79%[21] - 2024年7月有相关业务开展[22] - 出资时间为2028年11月01日[23]

业绩数据 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 1,513.40万元，扣非后为 - 7,354.30万元[29] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润模拟测算为 - 3,026.80万元，扣非后为 - 14,708.60万元[29] - 2024年总股本为1,202,894,111股，2025年发行后总股本为1,427,978,097股[32] - 2024年归属于母公司股东净利润为 - 3,026.80万元，扣非后为 - 14,708.60万元[32] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，每股面值1元，发行对象含北京电控，不超35名[9][14][15] - 发行定价基准日为二届八次董事会决议公告日，价格17.86元/股[17] - 发行数量不超225,083,986股，募集资金不超402,000.00万元[28] - 发行方案已通过二届八次董事会，股东大会决议须三分之二以上表决权通过[25][27] 未来展望 - 假设2025年亏损与2024年持平，发行后基本每股收益 - 0.02元/股，扣非后 - 0.11元/股[32][33] - 假设2025年亏损较2024年减少10%，归母净利润 - 2,724.12万元，扣非后 - 13,237.74万元[34] - 假设2025年亏损较2024年增加10%，归母净利润 - 3,329.48万元，扣非后 - 16,179.46万元[35] - 发行后股本和净资产增加，短期每股收益和净资产收益率或下降，中长期盈利能力有望提升[37] 研发情况 - 截至2024年6月30日，公司有研发人员565名，占比28.04%[40] - 截至2024年6月30日，公司及子公司有已授专利权主要专利399项，其中发明专利85项[42] 资金用途与策略 - 募集资金用于北电集成12英寸集成电路生产线项目[39] - 公司将加快推进募投项目建设，规范资金使用，完善治理结构[45][47][48] - 公司完善利润分配条款，董事、高管及控股股东等承诺履行填补回报措施[49][50][53]

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金不超40.2亿元[5] - 北电集成项目拟投入募集资金40亿元[5] - 补充流动资金项目拟投入2000万元[5] 项目投资与产能 - 北电集成12英寸集成电路生产线项目投资330亿元[5] - 项目建成后产能达5万片/月[6] 增资情况 - 燕东科技出资金额49.9亿元，出资比例24.95%[16] - 亦庄国投出资金额25亿元，出资比例12.50%[16] - 北京国管出资金额25亿元，出资比例12.50%[16] 项目进度与收益 - 项目2026年底量产，2030年满产[18] - 2031年收入预计83.40亿元[20] - 2027 - 2038年平均税后利润6.6014亿元，销售利润率9.51%，总投资利润率2.21%[20] 发行影响 - 发行后资本实力增强，资产负债率下降[24] - 募投项目提升运营规模和经济效益[24] - 募集资金使用利于提高竞争力、巩固地位[26]

产能情况 - 公司拥有6英寸晶圆生产线（产能6.5万片/月）、6英寸SiC晶圆生产线（产能2000片/月）、8英寸晶圆生产线（产能5万片/月）、在建12英寸晶圆生产线（产能4万片/月）[1] - 北电集成12英寸集成电路生产线项目计划建成后产能达5万片/月[4] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过40.2亿元，扣除发行费用净额拟投资北电集成12英寸集成电路生产线项目40亿元和补充流动资金2000万元[2] - 公司拟将2000万元募集资金用于补充流动资金[13] 业务与产品 - 公司主营业务包括分立器件及模拟集成电路等设计、生产及销售，提供开放式晶圆制造等服务[1] - 本次募投项目专注28nm及以上成熟制程，服务多领域核心芯片制造[16] - 北电集成12英寸集成电路生产线项目产品面向显示驱动等领域，搭建特色工艺平台[4] - 产品面向显示驱动、数模混合、嵌入式MCU等领域[17] - 搭建28nm - 55nm HV/MS/RF - CMOS等特色工艺平台[17] 技术发展 - 推动公司工艺技术能力从现有65nm向更高工艺节点迈进[17] 资金投向意义 - 募集资金投向均属科技创新领域[18] - 募集资金投向有助于提高公司科技创新能力[18] - 募集资金投向强化公司科创属性[18] - 募集资金投向符合相关法律、法规等要求[18]

会议信息 - 第二届董事会第八次会议于2024年12月30日召开，12名董事全部出席[2] 股票发行 - 发行股票每股面值1元[4] - 发行价格17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4] - 向特定对象发行股票数量不超过225,083,986股，未超发行前公司总股本的30%[6] - 发行募集资金总额不超402,000万元，拟投项目400,000万元和补充流动资金2,000万元[6] - 发行对象认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[7] - 向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[8] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案表决结果多为11票同意，关联董事张劲松回避表决[3][4][5][6][7][8][10][15][16][17][18][19][20][21][23][24] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等两项议案表决结果为12票同意[14][25]

联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-072 北京燕东微电子股份有限公司 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关 1.北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）拟向特 定对象北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"），募集资金总金额不超过 40.20 亿元。燕东微与北京电控 签署了《向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，本次交易构成关 联交易。 2.本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜尚需有权国有资产监督管理部门 或其授权主体的批准文件、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册。本次发行的方案能否获得相关的批准、通过或同意以及获得相关批准、 通过或同意的时间均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 本次拟发行的股票数量上限为 225,0 ...

股票发行 - 2024年12月30日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] 股份锁定 - 控股股东认购股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[1] - 发行完成后衍生取得的股份遵守上述股份锁定安排[1] 减持承诺 - 自定价基准日前六个月至出具日，控股股东及关联方无减持情形[2] - 自定价基准日至发行后六个月内，控股股东及关联方不减持且无计划[2] - 违反承诺减持，收益归公司，控股股东担责[2]

会议决策 - 公司于2024年12月30日召开第二届董事会、监事会第八次会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[2]