业绩总结 - 2023年公司营业收入80,974.51万元，较上年同期减少5.83%[2] - 2023年公司归母净利润 - 8,663.26万元，同比由盈转亏，上市后净利润连续三年下滑且下滑比例大幅增加[2] - 2023年前三季度营业收入60,746.71万元，同比增长2.04%；净利润1,918.43万元，仍实现盈利[2] - 2023年第四季度营业收入20,227.8万元，同比下滑23.54%；净利润 - 10,686.68万元，同比下滑262.74%[2] 业务收入 - 2023年环境整体解决方案业务中，有机垃圾营业收入37340.21万元，毛利率19.12%；工业废水营业收入10601.76万元，毛利率 - 7.78%；其他环境营业收入7628.01万元，毛利率0.59%[25] - 2023年委托运营业务营业收入24601.28万元，毛利率18.26%[25] - 2020 - 2023年公司委托运营业务收入体量逐年增长，年复合增长率25.64%[31] 费用情况 - 2023年销售费用4929.13万元，占营业收入比例6.09%；管理费用9622.06万元，占比11.88%；财务费用679.68万元，占比0.84%；研发费用3724.88万元，占比4.60%[42] - 2023年度销售费用合计4929.13万元，同比增长13.90%[44] - 2023年度管理费用合计9622.06万元，同比增长19.40%[48] 应收账款 - 2023年末1年以上应收账款余额28008.45万元，同比增加51.88%，占比47.39%，同比增加13.13个百分点[67] - 2024年一季度信用减值损失转回902.3万元，占一季度净利润758.12万元的119.02%[67] - 2024年一季度坏账准备转回金额大，因完善应收账款管理制度，加强催收并纳入绩效考核[85] 合同资产 - 2023年末公司合同资产期末余额48828.1万元，同比减少29.29%，较三季度末减少32.00%[91] - 本期合同资产减值计提258.02万元，同比减少2222.33万元[91] - 2023年合同资产减值计提金额较小主要受合同资产原值减少影响，部分项目开票结算和审计决算核减使合同资产原值减少，对应减值准备本期转回[110] 项目损失 - 马泰壕项目造成直接经济损失2,644.95万元，公司被处以罚款150万元，2023年度对该项目毛利计提损失946.98万元，较前期减少1,053.02万元[113] - 公司对马泰壕项目直接经济损失预计承担部分及行政处罚计提预计损失1,490.48万元，直接经济损失承担部分约占总直接经济损失的50.68%[113] 特许经营权 - 2023年末公司特许经营权无形资产余额26897.30万元，其中本期新增25821.44万元，本期未计提减值[134] - 2023年剑阁县项目收入2,094.65万元，成本1,209.18万元，毛利3,177.03万元，毛利率 - 3.99% [141] - 2023年太和县项目收入3,341.62万元，成本7,500.32万元，毛利4,129.92万元，毛利率24.39% [141] 未来展望 - 截至2023年末，公司环境整体解决方案在手未确认收入7.41亿元，预估运营在手未确认收入6.94亿元[60] - 公司制定应收款项催收机制，实施多种回款策略[63] - 2023年度公司采取降本增效措施优化管理[51]

项目损失 - 马泰壕项目直接经济损失2644.95万元[7][11][21] - 公司被处150万元罚款[8][21] - 2023年度毛利计提损失946.98万元，较前期减少1053.02万元[8] - 预计承担损失1490.48万元，占总损失50.68%[8] 项目进度 - 2023年半年度土建进度55%，工艺安装10%，整体45%[13] 合同情况 - 2024年4月12日重新签订马泰壕项目总承包合同[12] 计提依据 - 按50%最高比例计提事故损失合理[25] - 年末计提预计损失1490.48万元充分[25]

业绩总结 - 2023年公司营业收入80974.51万元，较上年同期减少5.83%[2] - 2023年公司归母净利润 - 8663.26万元，同比由盈转亏，上市后净利润已连续三年下滑[2] - 2023年前三季度营业收入60746.71万元，同比增长2.04%；净利润1918.43万元[2] - 2023年第四季度营业收入20227.8万元，同比下滑23.54%；净利润 - 10686.68万元，同比下滑262.74%[2] - 2023年度公司因审计决算造成合同收入核减金额共计3787.35万元，占当期营业收入的4.68%[6] 用户数据 - 无 未来展望 - 截至2023年末，公司环境整体解决方案在手未确认收入7.41亿元，预估运营在手未确认收入6.94亿元，BOT运营项目2024年度预估收入0.58亿元[59] - 公司为改善经营业绩采取稳固主营业务、推进业务转型、研发创新、降本增效等措施[59][61][62] 新产品和新技术研发 - 截至核查意见出具日，公司及控股子公司已立项研发项目13项[61] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司为降本增效采取优化管理模式、加强出差审批等措施[52] - 2024年度公司加大催款力度，与客户积极沟通推进审计进程，争取尽早完成审计决算后回款[143]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,989,068 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,989,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.7523 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.7523 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-022 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东 ...

股东大会信息 - 公司2023年4月29日决定6月7日召开年度股东大会[2] - 4月30日公告召开股东大会通知[3] - 股东大会于6月7日14：00在南京公司6楼会议室召开[5] 参会情况 - 出席股东及委托代理人20人，持表决权股份44,989,068股，占比52.7523%[6] 会议结果 - 审议通过10项议案[9] - 表决及召集等程序合法有效[11][12]

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证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-020 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会 议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 二、需债权人知晓的相关信息 一、通知债权人的原因 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议 通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《南京万德斯环保科技股 ...

二、监事会审议情况 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-021 南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于2024年5月24日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024年5月19日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主 席高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万 德斯环保科技股份有限公司关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限 制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 特此 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-019 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会 议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 5、2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会 对前述事项进行核查并发表了核查意见。 6、2022 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十三次会 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | | 议案 年度董事会工作报告》的议案 6 | 1：关于《2023 | | 议案 年度监事会工作报告》的议案 7 | 2：关于《2023 | | 议案 年年度报告及摘要的议案 8 | 3：关于 2023 | | 议案 年度财务决算报告的议案 9 | 4：关于 2023 | | 议案 年度财务预算报告的议案 10 | 5：关于 2024 | | 议案 年度利润分配方案的议案 11 | 6：关于 2023 | | 议案 年度审计机构的议案 12 | 7：关于聘任公司 2024 | | 议案 2024 年度薪酬的议案 13 | 8：关于公司董事、监事 | | 议案 ...