（一）审议并通过了《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 同意豁免监事会未提前5天通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、召 开和表决程序合法有效。 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-041 南京万德斯环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2024年10月11日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的 提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 监事3名，实到3名，经与会监事一致推举，本次会议由高年林女士主持。会议的召 集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 南京万德斯环保科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员变动的具体情况 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-042 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变更的公告 根据公司与宫建瑞先生签署的《劳动合同》和《知识产权及保密协议》，双方 对保密内容、竞业限制事项等权利义务内容进行了明确的约定。宫建瑞先生对其知 悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义 务。 截至本公告披露日，公司未发现宫建瑞先生存在违反保密义务或竞业限制事项 等相关情形。 （四）新增核心技术人员的情况 近日，核心技术人员宫建瑞先生因个人原因不再直接负责研发相关工作，因此 公司不再认定宫建瑞先生为核心技术人员，宫建瑞先生仍继续在公司任职。 （一）原核心技术人员的具体情况 宫建瑞先生，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员宫 建瑞先生因个人原因于近日不再直接负责研发相关工作；因此公 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | --- | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 2024 | | 议案 | 1：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | | 6 | | | 议案 | 2：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | | 7 | | | 议案 | 3：关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 | | 议案 8 | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 为维护全体股东的合法权益， ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-033 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《南京万德斯环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于2024年9月25日召开了第 三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第四届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名刘军 先生、袁道迎先生、陈灿先生、韩辉锁先生、张小赛先生、林仕华先生为公司第四 届董事会非独立董 ...

在禁入期的情形；未发现其存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事 的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚；最近 36 个月内未受到证券 交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。上述人员任职资格 符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。 因此，我们同意提名邹敏先生、彭征安先生、高来阳先生为第四届董事会独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南京万德 斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会委员， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司 第四届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人的个人履历等相关资料，并出 具如下审查意见： 1、经审查公司第四届董事会非独立董事候选人刘军先生、袁道迎 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-035 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 南京万德斯环保科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 26 日 附件： 刘彦奎先生，1981年 8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。2007 年 3 月至 2008 年 11 月，任西安清华紫光同兴环保科技股份有限公司 工程师；2008 年 11 月至今，任公司工程部项目经理，技术部经理，技术总监，副 总工；2015 年 10 月至今，任公司职工代表监事。 刘彦奎先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，以直接和间接 方式合计持有公司 44.20 万股，其任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文 件对监事的任职资格要求，上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司监事的 情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-038 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高来阳,已充分了解并同意由提名人南京万德斯环保科 技股份有限公司董事会提名为南京万德斯环保科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京万德斯环保科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求 · (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-034 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍 将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《南京万德斯环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于2024年9月25日召开了第 三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第四届监事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监 事1名，非职工代表监事2名。公司监事会同意提名高年林女士、康桂桂女士为公司 第四届监事会非职工代表监事 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-036 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于2024年9月25日以现场方式召开，会议通知已于2024年9月20日以电子邮 件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席高年林 主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，公司监事会将进行换届。监事会同意提名高年林女士、康桂桂女 ...