业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月23日上午11:00-12:00通过网络互动方式召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 投资者可通过网络平台参与互动或通过公司邮箱wondux@njwds.com提前提问 [1] 参会人员 - 董事长刘军、总经理陈灿、董事会秘书戴昕、财务总监张开圣及独立董事彭征安将出席说明会 [1] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [1] 投资者参与方式 - 问题征集时间为2025年5月16日至5月22日16:00前 [1] - 投资者可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1] - 公司将就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回答 [1] 后续信息获取 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [1]

业绩说明会信息 - 2025年5月23日11:00 - 12:00召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为网络互动[4] 投资者参与 - 2025年5月16日至22日16:00前可征集问题[4] - 2025年5月23日11:00 - 12:00可在线参与[5] - 可通过上证路演中心或公司邮箱提问[6] 其他 - 联系人戴昕，电话025 - 84913568，邮箱wondux@njwds.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告于2025年5月14日发布[10]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2024年独立董事冀洋各委员会会议出席情况[7] 人事变动 - 第四届董事会选举张开圣为财务总监[11] 决策事项 - 2024年6月7日同意继续聘任公证天业为2024年度审计机构[11] - 2024年5月24日审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案[13] - 薪酬与考核委员会通过2024董事等薪酬议案[12]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比超三分之一[2] - 2024年独立董事应参加董事会会议9次，实际亲自出席9次[7] 委员会会议 - 董事会审计委员会报告期内召开会议4次，独立董事出席4次[7] - 董事会薪酬与考核委员会报告期内召开会议1次，独立董事出席1次[7] - 董事会战略委员会报告期内召开会议1次，独立董事未参加[7] - 董事会提名委员会报告期内召开会议2次，独立董事出席1次[7] 报告与审计 - 2024年公司遵循规定编制并披露《2023年年度报告》等报告[10] - 2024年6月7日，股东大会同意继续聘任公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[10] 人事变动 - 公司第三届董事会届满，第四届董事会选举张开圣为财务总监[11] - 第三届董事会提名委员会提名6人为第四届董事会非独立董事候选人[11] - 提名彭征安、高来阳、邹敏为第四届董事会独立董事候选人[12] - 提名陈灿、林仕华等6人为公司高级管理人员[12] 议案通过 - 2024年薪酬与考核委员会通过董事、监事、高管薪酬议案[12] - 2024年5月24日审议通过回购注销及作废2022年部分限制性股票议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益促进公司发展[13]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内未发现财务及非财务报告重大及重要缺陷[15][16] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额、营收、经营性税前利润错报金额有对应缺陷等级标准[13] - 非财务报告内控资产总额错报金额有对应缺陷等级标准[14] 未来展望 - 公司将继续评估完善内控，加大宣传培训，推行精细化管控[16] 其他 - 董事长（已获授权）为刘军[17]

会计政策 - 公司于2025年4月29日审议通过会计政策变更议案[3] - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行[3] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月起施行[4] 财务数据 - 其他流动负债期末余额23,990,883.53元[7] - 短期借款期末余额6,413,090.76元[7] - 2023年度合并报表营业成本调整后720,694,764.10元[9] - 2023年度合并报表销售费用调整后26,222,609.94元[9] - 2023年度母公司报表营业成本调整后693,082,361.94元[11] - 2023年度母公司报表销售费用调整后23,750,712.58元[11] 影响说明 - 本次会计政策变更不会对公司财务等产生重大影响[2]

独立董事情况 - 独立董事出具《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》[1] - 董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[3]

担保情况 - 公司预计2025年度对外担保额度不超1.01496亿元[2] - 截至公告披露日，对外担保余额为5149.6万元[2] - 本次担保计划无反担保，无逾期对外担保[2] - 担保事项需提交公司股东会审议[2][3] - 预计担保额度需股东会通过后生效，以实际合同为准[16] - 2025年4月29日董事会通过担保额度议案，9票同意[19] - 截至公告日，对外担保总额51496万元（不含本次预计额度）[20] - 对外担保总额占2024年度经审计净资产和总资产比例分别为49.86%和24.81%[20] - 为控股子公司担保总额48936万元[20] - 为控股子公司担保总额占2024年度经审计净资产和总资产比例分别为47.38%和23.58%[20] 子公司情况 - 阿拉善万德斯环保科技有限公司2025年3月31日资产2.5293081866亿元，负债1.6383739869亿元，净资产8909.341997万元[7] - 阿拉善万德斯环保科技有限公司2025年1 - 3月营收22920.75元，净利润 - 220621.45元[7] - 南京万德斯环保工程有限公司2025年3月31日资产1.4834320592亿元，负债1.124025946亿元，净资产3594.061132万元[10] - 南京万德斯环保工程有限公司2025年1 - 3月营收293204.84元，净利润 - 1626546.38元[10] - 南京万德斯资源环境科技有限公司2025年3月31日资产4886.352804万元，负债2149.767726万元，净资产2736.585078万元[14] - 南京万德斯资源环境科技有限公司2025年1 - 3月营收4255753.11元，净利润 - 313355.31元[14] - 三家子公司公司持股比例均为100%[5][9][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行21,249,461股，每股发行价25.20元，募集资金535,486,417.20元，净额481,390,082.04元[2] - 2024年度募集资金期初余额379.85万元，支出300.35万元，利息收入扣除手续费净额0.17万元，节余79.67万元永久补流，期末余额0万元[5] - 2023年4月27日同意募投项目结项，9,546.19万元节余资金永久补充流动资金[15] - 截至2024年4月，尾款支付完毕，剩余79.67万元转至自有资金账户并注销专户[15] - 募集资金总额为49,800.24万元[24] - 本年度投入募集资金总额为300.35万元[24] - 已累计投入募集资金总额为39,668.89万元[24] 项目投资进度 - 环保装备集成中心及研发平台建设项目截至期末投资进度为57.10%[24] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[24] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为79.66%[24] 项目成果 - 报告期内通过环保装备集成中心完成1,756吨/日渗滤液处理装置集成[25] - 报告期内通过环保装备集成中心完成5,200吨/日难降解废水处理装置集成[25] - 报告期内通过环保装备集成中心完成500吨/日餐厨厨余垃圾处置装备集成[25] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，严格执行相关规定管理募集资金[6] - 2020年1月6日，公司及保荐机构与江苏紫金农商行科技支行、北京银行南京分行签署三方监管协议[6] - 2021年3月15日，公司及子公司与保荐机构、招商银行南京江宁支行签署三方监管协议[7] 审核意见 - 会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[20] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[21]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值准备共4700.98万元[2] - 2024年度信用减值损失计提1137.86万元[2] - 2024年度资产减值损失计提3563.11万元[2] - 2024年计提减值减少合并报表利润总额4700.98万元[5] - 本次计提减值对公司生产经营无重大影响[5]