&T PARTNERS 司仁律师事务所 限制性股票之法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 本体育在线体育在线体育在线体 t and the Children and the 法律意见书 世纪同仁 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销及作废 部分限制性股票之法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销及作废部分 致:南京万德斯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《科创板上市公司自 律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指南》")等法 律法规及规范性文件的相关规定,按照《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-020 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会 议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 二、需债权人知晓的相关信息 一、通知债权人的原因 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议 通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《南京万德斯环保科技股 ...

二、监事会审议情况 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-021 南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于2024年5月24日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024年5月19日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主 席高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万 德斯环保科技股份有限公司关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限 制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 特此 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-019 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会 议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 5、2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会 对前述事项进行核查并发表了核查意见。 6、2022 年 11 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事 会第十三次会 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | | 议案 年度董事会工作报告》的议案 6 | 1：关于《2023 | | 议案 年度监事会工作报告》的议案 7 | 2：关于《2023 | | 议案 年年度报告及摘要的议案 8 | 3：关于 2023 | | 议案 年度财务决算报告的议案 9 | 4：关于 2023 | | 议案 年度财务预算报告的议案 10 | 5：关于 2024 | | 议案 年度利润分配方案的议案 11 | 6：关于 2023 | | 议案 年度审计机构的议案 12 | 7：关于聘任公司 2024 | | 议案 2024 年度薪酬的议案 13 | 8：关于公司董事、监事 | | 议案 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年年度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-018 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三) 至 06 月 04 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 ...

广发证券股份有限公司 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市项目 保荐总结报告书 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | | 证券简称 | 万德斯 | | 证券代码 | 688178.SH | | 注册地址 | 江苏省南京市江宁区乾德路 号 57 | | 法定代表人 | 刘军 | | 董事会秘书 | 戴昕 | | 证券事务代表 | 吴琦 | | 联系电话 | 025-84913568 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2020 年 1 月 14 日 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 一、上市公司的基本情况 二、保荐工作概述 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）对南京万 德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或"发行人"）的保荐工作期 间分为两个阶段，第一阶段为发行保荐工作阶段；第二个阶段为持续督导阶段。 广发证券依据法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的相关规定，恪守业务规则和行业规范，勤勉尽责地 ...

广发证券股份有限公司 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规范性文件规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"） 作为南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯""公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，负责万德斯上市后的持续督导 工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。 【重大事项提示】 报告期内，发行人实现营业收入 80,974.51 万元，较上年同期减少 5.83%， 归属于上市公司股东的净利润-8,663.26 万元，较上年同期下降 487.46%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,238.44 万元，较上年同期下降 1,073.17%，主要系报告期内发行人综合毛利率下滑、刚性支出较高所致。若未来 发行人出现原材料与人工成本上涨、行业竞争加剧、项目实施与交付不及预期等 不利因素，或者发行人出现不能巩固和提升市场竞争优势、市场开拓能力不足等 情形，存在业绩下滑风险。保荐机构 ...

2023 年年度报告 公司代码：688178 公司简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 275 五、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人刘军、主管会计工作负责人张开圣及会计机构负责人（会计主管人员）张开圣声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬 请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该预案 已经公司第三届董事会第二十五次会议审议，尚需提交公司股东大会审议批准。 八、 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入153,326,988.59元，同比增长10.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7,581,160.86元，同比增长212.51%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,241,603.43元，同比增长366.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额48,657,809.26元[4] - 基本每股收益0.09元/股，同比增长213.03%[4] - 稀释每股收益0.09元/股，同比增长213.03%[5] - 加权平均净资产收益率0.68%，较上年增加0.48个百分点[5] - 本报告期末总资产2,242,934,167.20元，较上年度末增长2.50%；归属于上市公司股东的所有者权益1,118,364,773.52元，较上年度末增长0.74%[5] - 2024年第一季度营业总收入153,326,988.59元，较2023年第一季度的138,328,168.84元增长约10.84%[17] - 2024年第一季度营业总成本155,580,324.24元，较2023年第一季度的140,221,602.80元增长约10.95%[17] - 2024年第一季度营业利润3,663,811.30元，较2023年第一季度的2,248,635.18元增长约62.94%[18] - 2024年第一季度净利润6,244,943.55元，较2023年第一季度的2,055,624.22元增长约203.80%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润7,581,160.86元，较2023年第一季度的2,425,873.31元增长约212.51%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元/股，2023年第一季度为0.03元/股，增长200%[19] - 2024年第一季度稀释每股收益0.09元/股，2023年第一季度为0.03元/股，增长200%[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计269,162,596.56元，较2023年第一季度的194,469,557.23元增长约38.41%[20] - 2024年第一季度负债合计1,083,598,910.84元，较之前的1,045,717,401.76元增长约3.62%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计1,159,335,256.36元，较之前的1,142,592,573.33元增长约1.46%[16] - 2024年Q1支付给职工及为职工支付的现金46,076,652.76元，上年同期为40,210,552.01元[21] - 2024年Q1支付的各项税费2,174,519.10元，上年同期为8,602,773.16元[21] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额48,657,809.26元，上年同期为 - 47,112,114.83元[21] - 2024年Q1收回投资收到的现金105,000,000.00元，上年同期为218,500,000.00元[21] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额 - 135,300,470.05元，上年同期为13,285,992.29元[21] - 2024年Q1吸收投资收到的现金6,400,000.00元，上年同期为3,837,740.00元[21] - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额86,977,642.25元，上年同期为39,688,408.47元[21] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额334,981.46元，上年同期为5,862,285.93元[22] - 2024年Q1期初现金及现金等价物余额95,779,391.32元，上年同期为265,265,719.54元[22] - 2024年Q1期末现金及现金等价物余额96,114,372.78元，上年同期为271,128,005.47元[22] 研发投入情况 - 研发投入6,407,936.09元，同比增长14.33%，研发投入占营业收入的比例为4.18%，增加0.13个百分点[5] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数5,964人，前10大股东中南京万德斯投资有限公司持股比例最高，为28.83%[8] - 2024年第一季度末，南京万德斯投资有限公司持有无限售条件流通股24,584,139股[9] - 刘军持有南京万德斯投资有限公司70%股权，持有南京汇才投资管理中心（有限合伙）30.675%合伙份额，持有南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）17.3125%合伙份额[9] - 宫建瑞持有南京万德斯投资有限公司30%股权，持有南京汇才投资管理中心（有限合伙）12.075%合伙份额，持有南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）3%合伙份额[10] 转融通证券出借情况 - 南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）转融通证券出借100,000股[11] - 2024年第一季度末，南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）普通账户、信用账户持股3,100,000股，占比3.63%，转融通出借股份且尚未归还100,000股，占比0.12%[13] 资产项目变化情况 - 2024年3月31日，公司货币资金为138,684,367.62元，较2023年12月31日的144,335,205.76元有所减少[14] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为13,025,912.37元，较2023年12月31日的60,429,631.00元大幅减少[14] - 2024年3月31日，公司应收账款为406,083,466.71元，较2023年12月31日的515,375,513.73元有所减少[14] - 2024年3月31日，公司合同资产为520,722,182.85元，较2023年12月31日的411,378,439.93元有所增加[14] - 2024年3月31日，公司资产总计2,242,934,167.20元，较2023年12月31日的2,188,309,975.09元有所增加[15]