股本变更 - 公司对2022年限制性股票激励计划中136,822股第一类限制性股票进行回购注销[2] - 公司总股本由85,134,666股减少至84,997,844股，注册资本由85,134,666元减少至84,997,844元[3][12][13] 经营范围与制度修订 - 公司拟在经营范围中增加“劳务派遣服务”[4] - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《南京万德斯环保科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止[4] - 公司根据相关情况对《公司章程》进行相应修订[6] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》修订需提交股东大会审议[7][8] - 《监事会议事规则》《重大决策管理制度》废止需提交股东大会审议[7][8] - 《董事会战略委员会工作细则》等多项制度修订无需提交股东大会审议[7][8] - 《防范大股东及其他关联方资金占用制度》废止无需提交股东大会审议[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[14][15] - 公司因员工持股计划等收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[14][15] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持公司股份不超过1000股的可一次全部转让，离职后半年内不得转让[15] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利和承担义务，可依持股获得股利等利益分配，可依法参加股东会并行使表决权，可对公司经营监督并提建议或质询，有权查阅、复制公司相关材料[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[18][19] - 公司股东应遵守法规章程、缴纳股款、不得退股等，滥用权利需担责[18][19] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行承诺、披露信息等[20] 股东会与董事会决策权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[22][23] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[23] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[23] - 公司提供财务资助，单笔超最近一期经审计净资产10%等情况需董事会审议后提交股东会，控股子公司特定情况可免[24] - 董事会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易享有决策权[42] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形下需召开临时股东大会[24][25] - 股东大会召开地点为公司住所地或指定地点，提供网络投票等方式，召开时聘请律师对会议召集、召开程序等出具法律意见并公告[24][25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会收到请求后10日内需给出是否同意召开的书面反馈意见[26] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[27] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] 人员任职与职责 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[38] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[40] - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘，设董事会秘书负责会议筹备等事宜[48][49] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任，监事会由三名监事组成，其中股东代表2人，公司职工代表1人，设主席1人[50][51] 财务与审计相关 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[52] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[53] - 公司董事会须在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[53] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，会计师事务所审计费用由股东会决定[55]

公司会议 - 2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会，补选四名非独立董事[1] - 2025年10月9日召开第四届董事会第九次会议，通过调整委员和聘任高管议案[1] 人员变动 - 调整董事会专门委员会委员，薪酬与考核委员会委员不变[2] - 聘任袁道迎等人为副总经理，曹振明兼董秘，梅学奎为财务总监[3] 持股情况 - 袁道迎间接持股55.25万股，王艳朋15万股，韩辉锁44.20万股[8][9] - 徐斌、李睿、曹振明、梅学奎未持股[9][10][11] 联系方式 - 曹振明电话025 - 84913568，传真025 - 84913508等[6] 公告时间 - 公告发布于2025年10月10日[7]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为10月28日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年10月28日[3] - 股权登记日为2025年10月21日[11] - 会议登记时间为2025年10月24日，10月27日（9:00 - 11:00，14:00 - 17:00）[14] - 信函、传真到达日应不迟于2025年10月27日17:00[15] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室[3] - 会议登记地点为南京万德斯环保科技股份有限公司一楼会议室[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会期 - 本次股东大会会期半天[17]

会议安排 - 公司2025年9月15日决定10月9日召开第二次临时股东大会[4] - 9月16日公告召开股东大会通知，提前15天刊登[5][6] - 股东大会于10月9日下午14点在南京公司6楼会议室召开[7] 参会情况 - 现场4名股东，持40,557,918股，占比47.72%[9] - 网络投票15名股东，持1,605,156股，占比1.89%[9] - 现场和网络共19名股东，持42,163,074股，占比49.60%[10] 会议结果 - 审议通过《提名第四届董事会非独立董事候选人议案》含4项子议案[13] - 会议召集、召开、表决等均符合规定[15]

股东大会信息 - 2025年10月9日在南京江宁区召开股东大会[2] - 19人出席，所持表决权42,163,074，占比49.6048%[2] - 6名董事、3名监事全部出席，总经理代行董秘职责[3] 董事选举情况 - 徐晖等四人当选非独立董事，得票率超99%[4] - 5%以下股东对四人选举议案表决比例超86%[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年10月9日召开，3名监事全出席[2] 议案内容 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》议案，利于完善治理结构[3] 职权安排 - 取消前监事会履职，取消后由董事会审计委员会行使职权[4] 表决结果 - 该议案表决3票同意，0票反对和弃权，需提交股东大会审议[4]

股价表现与资金流向 - 9月26日盘中下跌2.05%至28.70元/股 成交1146.46万元 换手率0.46% 总市值24.39亿元 [1] - 主力资金净流出181.42万元 特大单卖出占比14.11% 大单买入占比9.68% 卖出占比11.39% [1] - 今年以来股价累计上涨129.78% 近5日/20日/60日分别上涨1.06%/11.24%/25.82% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近3月24日净买入783.36万元 买入总额占比76.93% 卖出总额占比53.38% [1] 公司基本概况 - 成立于2007年8月14日 2020年1月14日上市 总部位于江苏省南京市江宁区 [2] - 主营业务聚焦有机垃圾与工业废水处理 收入构成：环境整体解决方案63.15% 委托运营36.17% [2] - 所属申万行业为环保-环境治理-固废治理 概念板块涵盖垃圾分类、节能环保、污水处理等 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入2.07亿元 同比减少22.66% 归母净利润-2843.53万元 同比下滑559.04% [2] - 股东户数4208户 较上期减少11.24% 人均流通股20199股 较上期增加12.67% [2] - A股上市后累计派现5956.05万元 近三年累计派现2216.14万元 [3]

板块整体表现 - 环境治理板块较上一交易日下跌0.69% [1] - 上证指数下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] - 板块主力资金净流出5901.46万元 游资资金净流出7221.53万元 散户资金净流入1.31亿元 [2] 领涨个股表现 - 祥龙电业(600769)涨幅10.04%居首 收盘价12.27元 成交额2.81亿元 [1] - 飞马国际(002210)涨幅9.98% 收盘价4.41元 成交额21.22亿元 [1] - 飞南资源(301500)涨幅5.69% 收盘价17.08元 成交额3.92亿元 [1] - 复洁环保(688335)涨幅5.20% 收盘价25.27元 成交额2.46亿元 [1] - 惠城环保(300779)涨幅4.88% 收盘价192元 成交额11.57亿元 [1] 领跌个股表现 - 万德斯(688178)跌幅11.85%领跌 收盘价29.3元 成交额1.26亿元 [2] - 福龙马(603686)跌幅10.00% 收盘价24.39元 成交额35.65亿元 [2] - 中兰环保(300854)跌幅9.11% 收盘价21.06元 成交额3.18亿元 [2] - 启迪环境(000826)跌幅8.43% 收盘价2.28元 成交额7.58亿元 [2] 资金流向特征 - 飞马国际(002210)获主力资金净流入5.69亿元 净占比26.81% [3] - 惠城环保(300779)获主力资金净流入9961.69万元 净占比8.61% [3] - 祥龙电业(600769)获主力资金净流入4047.38万元 净占比14.38% [3] - 嘉戎技术(301148)获主力资金净流入3175.33万元 净占比11.10% [3] - 复洁环保(688335)获主力资金净流入2449.13万元 净占比9.96% [3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议2025年10月9日14点在南京江宁区乾德路57号公司六楼会议室举行[11] - 网络投票2025年10月9日9:15 - 15:00[11] 会议规则 - 发言每次不超5分钟，股东及代理人发言或提问不超2次[7] - 推举计票人、监票人[8] - 采取现场和网络投票结合表决[8] 人事补选 - 4名非独立董事辞职，补选4名[14] - 提名徐晖等4人为非独立董事候选人[14] 议案情况 - 议案1下有4项子议案需逐项审议表决[14]

公司人事变动 - 董事会秘书兼核心技术人员戴昕因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 由总经理陈灿代行董事会秘书职责[2][5][7] - 戴昕出生于1983年6月 硕士研究生学历 正高级工程师 曾任职江苏省嘉庆水务发展有限公司研发部主管 南京科盛环保科技有限公司研发部经理 公司研发部经理及监事[8] - 近一年公司发生董监高变更达7人次 包括总经理变更 财务总监离任 以及多名非独立董事和副总经理职务变动[8] 公司基本信息 - 南京万德斯环保科技股份有限公司成立于2007年 为上交所科创板上市企业 股票代码688178.SH[2][8] - 公司定位为智慧型环境治理及资源循环专家 专注于垃圾污染治理 工业废水零排放及废盐资源化 新能源材料提取领域[8] 股价表现 - 截至2025年9月16日 公司股价报26.22元/股 单日下跌0.19%[9]