证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-003 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被 告：南京万德斯环保科技股份有限公司 一、本次诉讼基本情况 近日，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到济宁市任 城区人民法院（以下简称"法院"）送达的《济宁市任城区人民法院开庭传票》〔案 号：(2025)鲁 0811 民初 987 号〕等相关诉讼材料。因公司与山东平阳寺建筑股 份有限公司发生建设工程施工合同纠纷，山东平阳寺建筑股份有限公司向公司提起 了诉讼。截至本公告日，该案法院已经立案受理，尚未开庭审理。 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，暂未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：13,256,481.69 元及利息（以 12,865,759.74 元为基数，自 2021 年 12 月 1 日起至欠款付清之日按照全国银行间同业拆借中心公布的市场 报价利率计算） 对上市公司损益产生的影响：公司已经聘请专 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-002 有限公司关于提起诉讼的公告》（公告编号：2024-027）。 在案件审理过程中，经法院主持调解，公司与周口市淮阳区城市管理局达成调 解意向，并收到法院送达的《河南省周口市淮阳区人民法院民事调解书》〔（2024） 豫 1603 民初 6020 号〕。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于诉讼进展 的公告》（公告编号：2024-031）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼基本情况 公司就与周口市淮阳区城市管理局的服务合同纠纷向周口市淮阳区人民法院 （以下简称"法院"）提起诉讼，并于 2024 年 8 月 16 日收到法院《受理案件通知 书》〔案号：（2024）豫 1603 民初 6020 号〕。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日于上海证券交易所 ...

2024年年度业绩预计 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润亏损5000万元至7500万元[3] - 2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润亏损5000万元至7500万元[3] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-10836.31万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-8663.26万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-8238.44万元[7] - 上年同期每股收益为-1.0192元/股[8] 业绩影响因素 - 受宏观及行业市场环境影响，公司营业收入同比下滑[9] - 公司采取“提质增效”措施后刚性支出同比下降但基数仍大[9] - 公司毛利率水平同比提升、期间费用同比降低[9] 数据说明 - 预告数据未经审计，具体财务数据以经审计的2024年年报为准[11]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入为137,734,752.66元，同比减少43.72%；年初至报告期末为405,852,457.28元，同比减少33.19%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.06亿元，较2023年前三季度的6.07亿元下降33.19%[16] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,069,078.43元，同比减少38.54%；年初至报告期末为4,754,397.25元，同比减少76.50%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,073,653.98元，同比增加82.56%；年初至报告期末为2,773,230.11元，同比减少66.75%[2] - 2024年前三季度净利润101.01万元，2023年同期为1918.43万元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润475.44万元，2023年同期为2023.43万元[19] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益为0.1067元/股，同比减少38.36%；年初至报告期末为0.0559元/股，同比减少76.44%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.06元/股，2023年同期为0.24元/股[19] 经营活动现金流量相关数据 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -41,328,065.07元；年初至报告期末为31,688,077.12元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金4.97亿元，2023年同期为5.13亿元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还418.73万元，2023年同期为392.10万元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3168.81万元，2023年同期为 - 1.21亿元[20] 研发投入相关数据变化 - 本报告期研发投入为6,242,086.72元，同比减少13.25%；年初至报告期末为23,885,984.67元，同比增加5.08%[3] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为2,144,354,822.82元，较上年度末减少2.01%[3] - 2024年9月30日流动资产合计11.77亿元，较2023年末的13.95亿元下降15.61%[14] - 2024年9月30日非流动资产合计9.67亿元，较2023年末的7.94亿元增长21.74%[15] - 2024年9月30日资产总计21.44亿元，较2023年末的21.88亿元下降2.01%[15] 所有者权益相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,117,587,568.69元，较上年度末增加0.67%[3] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计11.18亿元，较2023年末的11.10亿元增长0.67%[16] - 2024年9月30日少数股东权益4249.16万元，较2023年末的3240.14万元增长31.14%[16] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计为 -4,575.55元；年初至报告期末为1,981,167.15元[5] 营业收入与净利润变动原因 - 营业收入变动主要系公司受行业竞争加剧等因素影响；净利润变动主要系本期合同资产对应的资产减值损失增加所致[6] 股东持股情况 - 南京万德斯投资有限公司持股24,584,139股，持股比例28.88%[8] - 刘军持股8,353,786股，持股比例9.81%[8] - 南京汇才投资管理中心（有限合伙）持股4,419,993股，持股比例5.19%[8] - 宫建瑞持股3,580,194股，持股比例4.21%[8] - 南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）持股3,100,000股，持股比例3.64%[8] 股东关联权益情况 - 刘军持有南京万德斯投资有限公司70.0000%股权，持有南京汇才投资管理中心（有限合伙）30.6750%合伙份额，持有南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）17.3125%合伙份额[10] - 宫建瑞持有南京万德斯投资有限公司30.0000%股权，持有南京汇才投资管理中心（有限合伙）12.0750%合伙份额，持有南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）3.0000%合伙份额[10] 转融通证券出借情况 - 截至2024年9月30日，南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）转融通证券出借100,000股[10] - 南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）期初普通账户、信用账户持股数量合计3,020,000股，比例3.55%，期初转融通出借股份且尚未归还数量合计180,000股，比例0.21%[12] - 南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）期末普通账户、信用账户持股数量合计3,100,000股，比例3.64%，期末转融通出借股份且尚未归还数量100,000股，比例0.12%[12] 负债相关数据变化 - 2024年9月30日流动负债合计6.62亿元，较2023年末的8.59亿元下降23.02%[15] - 2024年9月30日非流动负债合计3.23亿元，较2023年末的1.86亿元增长73.27%[16] - 2024年9月30日负债合计9.84亿元，较2023年末的10.46亿元下降5.87%[16] 营业成本及费用相关数据变化 - 2024年前三季度营业成本2.83亿元，2023年同期为4.88亿元[18] - 2024年前三季度税金及附加251.59万元，2023年同期为318.27万元[18] - 2024年前三季度销售费用2518.33万元，2023年同期为3564.44万元[18] 投资活动现金流量相关数据 - 投资活动现金流入小计分别为205,226,306.72元和348,412,240.13元[21] - 投资活动现金流出小计分别为377,592,746.71元和407,874,802.74元[21] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 172,366,439.99元和 - 59,462,562.61元[21] 筹资活动现金流量相关数据 - 筹资活动现金流入小计分别为266,820,289.78元和248,933,540.00元[21] - 筹资活动现金流出小计分别为171,188,081.76元和191,427,917.39元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为95,632,208.02元和57,505,622.61元[21] 现金及现金等价物相关数据 - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 45,046,154.85元和 - 122,990,235.82元[21] - 期初现金及现金等价物余额分别为95,779,391.32元和265,265,719.54元[21] - 期末现金及现金等价物余额分别为50,733,236.47元和142,275,483.72元[21] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[22]

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-040 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第1号——规范运作》以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年9月25日召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第四届监 事会职工代表监事；2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了 第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事。上述董事、监事任期自2024年 第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 2024年10月11日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会 议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关 于 南 京 万 德 斯 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 2024年第二次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：南京万德斯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受南京万德斯环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,228,055 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,228,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9507 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9507 | 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-039 南京万德斯环保科技股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长刘军主 ...

（一）审议并通过了《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 同意豁免监事会未提前5天通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、召 开和表决程序合法有效。 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-041 南京万德斯环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2024年10月11日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的 提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 监事3名，实到3名，经与会监事一致推举，本次会议由高年林女士主持。会议的召 集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 南京万德斯环保科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员变动的具体情况 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-042 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变更的公告 根据公司与宫建瑞先生签署的《劳动合同》和《知识产权及保密协议》，双方 对保密内容、竞业限制事项等权利义务内容进行了明确的约定。宫建瑞先生对其知 悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义 务。 截至本公告披露日，公司未发现宫建瑞先生存在违反保密义务或竞业限制事项 等相关情形。 （四）新增核心技术人员的情况 近日，核心技术人员宫建瑞先生因个人原因不再直接负责研发相关工作，因此 公司不再认定宫建瑞先生为核心技术人员，宫建瑞先生仍继续在公司任职。 （一）原核心技术人员的具体情况 宫建瑞先生，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员宫 建瑞先生因个人原因于近日不再直接负责研发相关工作；因此公 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | --- | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 2024 | | 议案 | 1：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | | 6 | | | 议案 | 2：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | | 7 | | | 议案 | 3：关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 | | 议案 8 | | 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 证券代码：688178 证券简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 为维护全体股东的合法权益， ...