南京万德斯环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邹敏, 已充分了解并同意由提名人南京万德斯环保科技 股份有限公司董事会提名为南京万德斯环保科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京万德斯环保科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪 ...

"被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京万德斯环保科技股份有限公司董事会,现提名高 来阳为南京万德斯环保科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任南京万德斯环保科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与南京万德斯环保科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): i （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

2024 年 5 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》，同意对首次授予部分已离职的 8 名激励对象、首次授予 部分未满足第一个解除限售期解除限售条件的 90 名激励对象、预留授予部分未满 足第一个解除限售期解除限售条件的 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一 类限制性股票合计 148,931 股进行回购注销。公司于 2024 年 8 月 9 日完成了本次 激励计划第一类限制性股票回购注销登记工作，并于 2024 年 8 月 9 日收到中国证 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-037 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更注册 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 本人彭征安,已充分了解并同意由提名人南京万德斯环保科 技股份有限公司董事会提名为南京万德斯环保科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京万德斯环保科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-032 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于安全生产事故的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经调查，公司在参与建设马泰壕项目过程中违反了《建设工程质量管理条例》 第二十五条的规定，住建局依据《建设工程质量管理条例》第六十二条第一款的规 定，并依照《内蒙古自治区住房和城乡建设系统行政处罚自由裁量基准》确定的情 节规定，决定给予罚款 144,000 元的行政处罚。 二、对公司的影响 目前公司生产经营正常，住建局下发的《行政处罚决定书》不会影响公司的正 常持续经营，亦不会对公司 2024 年的经营业绩产生重大不利影响。马泰壕项目已 完成图纸重新设计与相应的审图工作，正在办理施工许可证，施工许可证办理完成 后即可复工生产。公司将进一步提高安全生产意识，切实履行安全生产责任。 三、风险提示 公司将按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 南京万德斯环保科技股份有限公司董事会 前期，南京万德斯环保科技股份有限公司 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-031 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼基本情况 公司已就与周口市淮阳区城市管理局的服务合同纠纷向周口市淮阳区人民法 院（以下简称"法院"）提起诉讼，并于 2024 年 8 月 16 日收到法院《受理案件通 知书》〔案号：（2024）豫 1603 民初 6020 号〕。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京万德斯环保科技 股份有限公司关于提起诉讼的公告》（公告编号：2024-027）。 案件所处的诉讼阶段：双方已达成调解，由法院确认并出具民事调解书 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：根据调解结果，被告周口市淮阳区城市管理局应当在约定 期限内向南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分期支 付 13,693,003 元。 对上市公司损益产生的影响：本次达成调解不会对公司日常生 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年上半年[1] - 本半年度报告未经审计[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[4] - 报告中前瞻性描述不构成对投资者实际承诺[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入2.68亿元，上年同期3.63亿元，同比减少26.09%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润 - 431.47万元，上年同期547.85万元，同比减少178.76%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 630.04万元，上年同期337.11万元，同比减少286.90%[15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7301.61万元，上年同期 - 8115.19万元[15] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产11.07亿元，上年度末11.10亿元，同比减少0.26%[15] - 2024年6月末总资产22.04亿元，上年度末21.88亿元，同比增加0.71%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益 - 0.0508元/股，上年同期0.0643元/股，同比减少178.99%[16] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为6.58%，上年同期4.28%，增加2.30个百分点[16] - 非经常性损益项目合计198.57万元[19] - 实现营业收入2.68亿元，较上年同期下降26.09%[66][75] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 431.47万元，较上年同期下降178.76%[66][75] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 630.04万元，较上年同期下降286.90%[67][76] - 营业成本1.99亿元，较上年同期下降30.99%[77] - 销售费用1958.95万元，较上年同期下降13.11%[77] - 管理费用4516.76万元，较上年同期下降0.83%[77] - 财务费用665.03万元，较上年同期增长95.87%[77] - 研发费用1764.39万元，较上年同期增长13.56%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额7429.94万元，较上年同期增长13.80%[77] - 交易性金融资产本期期末数为10,016,876.69元，占总资产0.45%，较上年期末变动 - 83.42%，主要系理财产品到期所致[79] - 应收款项融资本期期末数为5,411,289.13元，占总资产0.25%，较上年期末变动 - 68.31%，主要系收到较多高信用等级银行票据所致[79] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为10,693,347.43元，占总资产0.49%，较上年期末变动2,014.83%，主要系一年内到期大额存单重分类所致[79] - 报告期投资额为16,155.22万元，上年同期投资额为7,850万元，变动幅度为105.80%[83] - 2024年6月30日公司流动资产合计12.1916085277亿美元，较2023年12月31日的13.9470590778亿美元下降12.6%[153] - 2024年6月30日公司非流动资产合计9.8471191246亿美元，较2023年12月31日的7.9360406731亿美元增长24.1%[154] - 2024年6月30日公司资产总计22.0387276523亿美元，较2023年12月31日的21.8830997509亿美元增长0.7%[154] - 2024年6月30日公司流动负债合计7.8047093122亿美元，较2023年12月31日的8.5949664713亿美元下降9.2%[155] - 2024年6月30日公司非流动负债合计2.7783002964亿美元，较2023年12月31日的1.8622075463亿美元增长49.2%[155] - 2024年6月30日公司负债合计10.5830096086亿美元，较2023年12月31日的10.4571740176亿美元增长1.2%[155] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计11.0727577696亿美元，较2023年12月31日的11.1019112760亿美元下降0.3%[155] - 2024年6月30日少数股东权益为3829.602741万美元，较2023年12月31日的3240.144573万美元增长18.2%[155] - 2024年6月30日所有者权益合计11.4557180437亿美元，较2023年12月31日的11.4259257333亿美元增长0.3%[155] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计22.0387276523亿美元，较2023年12月31日的21.8830997509亿美元增长0.7%[155] - 2024年6月30日流动资产合计13.2766024314亿美元，较2023年12月31日的15.1695910632亿美元下降12.47%[156] - 2024年6月30日非流动资产合计7.5864545981亿美元，较2023年12月31日的5.7015043698亿美元增长33.06%[157] - 2024年6月30日资产总计20.8630570295亿美元，较2023年12月31日的20.8710954330亿美元下降0.04%[157] - 2024年6月30日流动负债合计8.9720715381亿美元，较2023年12月31日的9.3190597009亿美元下降3.72%[157] - 2024年6月30日非流动负债合计0.6191156687亿美元，较2023年12月31日的0.3900299023亿美元增长58.73%[157] - 2024年6月30日负债合计9.5911872068亿美元，较2023年12月31日的9.7090896032亿美元下降1.21%[157] - 2024年上半年营业总收入2.6811770462亿美元，较2023年上半年的3.6274266192亿美元下降26.08%[159] - 2024年上半年营业总成本2.8915352797亿美元，较2023年上半年的3.7688821734亿美元下降23.27%[159] - 2024年上半年投资收益为 - 0.0143032082亿美元，较2023年上半年的 - 0.0062300851亿美元亏损扩大129.58%[159] - 2024年上半年其他收益为0.00147449572亿美元，较2023年上半年的0.00007540525亿美元增长1855.49%[159] - 2024年上半年公司公允价值变动收益454,908.16元，2023年为542,746.62元[160] - 2024年上半年信用减值损失13,142,812.04元，2023年为6,384,058.45元[160] - 2024年上半年营业利润亏损8,460,255.68元，2023年盈利1,130,832.15元[160] - 2024年上半年净利润亏损7,386,441.55元，2023年盈利4,938,665.82元[160] - 2024年上半年母公司营业收入246,175,111.94元，2023年为346,771,356.40元[162] - 2024年上半年母公司营业成本178,922,378.33元，2023年为276,210,576.33元[162] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金400,948,832.07元，2023年为319,935,898.67元[165] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.05元/股，2023年为0.06元/股[161] - 2024年上半年稀释每股收益 - 0.05元/股，2023年为0.06元/股[161] - 2024年上半年综合收益总额 - 7,402,486.23元，2023年为4,938,665.82元[161] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.02亿美元，2023年同期为3.27亿美元[166] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3.29亿美元，2023年同期为4.08亿美元[166] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7301.61万美元，2023年同期为 - 8115.19万美元[166] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.35亿美元，2023年同期为2.19亿美元[167] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.85亿美元，2023年同期为2.56亿美元[167] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿美元，2023年同期为 - 3727.99万美元[167] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.88亿美元，2023年同期为1.75亿美元[167] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.14亿美元，2023年同期为1.10亿美元[167] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7429.94万美元，2023年同期为6529.13万美元[167] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 241.99万美元，2023年同期为 - 5314.05万美元[167] - 2024年上半年初实收资本（或股本）为85,283,597元，期末为85,283,597元[170][171] - 2024年上半年初资本公积为679,695,048.51元，本期增加1,415,375.22元，期末为681,110,423.73元[170][171] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益期初为 - 2,413,871.61元，本期减少16,044.68元，期末为 - 2,429,916.29元[170][171] - 2024年上半年未分配利润期初为307,829,184.84元，本期减少4,314,681.18元，期末为303,514,503.66元[170][171] - 2024年上半年少数股东权益期初为32,401,445.73元，本期增加5,894,581.68元，期末为38,296,027.41元[170][171] - 2024年上半年所有者权益合计期初为1,142,592,573.33元，本期增加2,979,231.04元，期末为1,145,571,804.37元[170][171] - 2023年半年度实收资本（或股本）为85,250,476元[172] - 2023年半年度资本公积为677,975,644.79元[172] - 2023年半年度未分配利润为416,623,165.64元[172] - 2023年半年度所有者权益合计为1,240,710,838.84元[172] - 综合收益总额为5478547.76元，较之前减少539881.94元，最终为4938665.82元[173] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股为2587406.98元，最终为17908531.43元[173] - 本期期末所有者权益合计为1263558036.09元[173] - 母公司上年期末所有者权益合计为1116200582.98元[174] - 母公司本期增减变动金额为10986399.29元[174] - 母公司综合收益总额为9801429.17元[174] - 母公司所有者投入和减少资本为1184970.12元[174] - 母公司本期期末所有者权益合计为1127186982.27元[175] - 资本公积本期增加

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-029 南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万 德斯环保科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-028）。 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-028 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 项 目 | 金 | 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金期初余额 | | | 379.85 | | 减：环保装备集成中心及研发平台建设项目支出 | | | 300.35 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | | | 0.17 | | 加：到期赎回闲置募集资金现金管理的收益 | | | 0.00 | | 减：节余募集资金永久补流 | | | 79.67 | | 募集资金期末余额 | | | 0.00 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 10 日出具的《关于同意南京万 德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...