本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议通知于2024年3月13日以邮件方式发出。会议于2024年3月28日以现 场及通讯表决的方式召开。 本次会议由监事会主席邬煜先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-013 上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为： （1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-018 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条与《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上海君实生物医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整， 不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。 本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行，以 2023 年 12 月 31 日的固定资 产为基础，假设不考虑 2023 年 12 月 31 日之后固定资产的增减变动，根据变更后的固 定资产折旧年限测算，预计 2024 年度折旧额减少约人民币 4,742.14 万元，净利润增加 约人民币 4,742.14 万元，该部分资产折旧年限变更对以后年度财务状况及经营成果不会 产生重大影响（以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（孟安明） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法 规、规范性文件、公司制度的要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 孟安明，男，1963 年 7 月出生，1983 年 7 月获西南农业大学农学学士学位， 1990 年 11 月获英国诺丁汉大学遗传学博士学位。2007 年当选为中国科学院 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-015 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 募集资金不超过人民币200,000万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情 况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构海通证券股份有限公司对本事项 出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）2020年首次公开发行A股股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实 生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 上海君实生物医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0327 号 上海君实生物医药科技股份有限公司全体股东: 容诚审字[2024]230Z0327 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 投告编码:京24QW1/ 1 (此页无正文,为上海君实生物医药科技股份有限公司容诚审字 [2024]230Z0327 号报告之签字盖章页。) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称君实生物)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是君实生物 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（冯晓源） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上 海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上 海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法规、规 范性文件、公司制度的要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整 体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 冯晓源，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。冯晓源博士于 1982 年获上海第一医学院医学学士学位，1988 年获上海医科大学放射诊断学博 士学位。19 ...

资产负债表 | 编制 取 | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023年12月31日 | 项 自 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | 流动负债: | | | 货币资金 | 111,572,297.43 | 短期借款 | | | 交易性金融资 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融资产 | | 衍生金融负债 | | | 应收票据 | | 应付票据 | 4,672,296.11 | | 应收账款 | 733,780,766.84 | 应付账款 | 91,766,473.65 | | 应收款项融资 | | 预收款项 | | | 预付款项 | 33,615,530.89 | 合同负债 | | | 其他应收款 | 25,666,050.76 | 应付职工薪酬 | 29,578,067.79 | | 其中:应收利息 | | 应交税费 | 3,392,054.56 | | 应收股利 | | 其他应付款 | 1,978,595,419.98 | | 存货 | 414,037,901.78 | 其中:应付利息 | | | 合同资产 | | ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-019 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 苏州众合生物医药科技有限公司（以下简称"苏州众合"）拟吸收合并公司全资 子公司苏州君盟生物医药科技有限公司（以下简称"苏州君盟"），吸收合并完 成后，苏州众合继续存续，苏州君盟注销，苏州君盟的全部资产、负债、业务和 人员及其他一切权利与义务由苏州众合依法承继（以下简称"本次吸收合并"）。 本次吸收合并未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 本次吸收合并将会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常 经营和财务状况构成实质性影响。 一、本次吸收合并概况 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关规定，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会将公司2023年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-014 上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020年首次公开发行A股股票募集资金 根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50 元， ...