新产品和新技术研发 - 公司收到AWT020注射用无菌粉末（JS213）《药物临床试验批准通知书》[1] - JS213是PD - 1和IL - 2双功能性抗体融合蛋白，用于晚期恶性肿瘤治疗[2] - JS213海外已进入I期临床试验阶段，临床前研究有显著抑瘤作用[3] 风险提示 - 医药产品研发易受不确定因素影响，提醒投资者防范风险[4]

股份数目与股本 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份219,295,700股，法定/注册股本219,295,700元[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份766,394,171股，法定/注册股本766,394,171元[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额为985,689,871元[1] 已发行股份 - 截至2025年1月31日，H股已发行股份219,295,700股，库存股份0股[2] - 截至2025年1月31日，A股已发行股份765,578,300股，库存股份815,871股[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[4][5][6][7] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[8]

2024年财务预计情况 - 2024年预计实现营业收入194,900.00万元左右，同比增长29.71%[2] - 2024年预计研发费用为127,400.00万元左右，同比减少34.24%[2] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润-129,200.00万元左右，同比亏损减少43.42%[2] - 2024年预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-127,300.00万元左右，同比亏损减少44.59%[2] 2023年财务实际情况 - 2023年公司实现营业收入150,254.99万元[3] - 2023年研发费用为193,746.95万元[3] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为-228,343.19万元[3] - 2023年公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-229,755.88万元[3] 2024年财务变化原因 - 2024年公司营业收入增长得益于商业化药品销售收入增长，核心产品特瑞普利单抗国内销售额同比大幅增长[5] - 2024年公司亏损减少因落实行动方案，加强费用管控，聚焦潜力研发项目，核心管线高效推进[6]

会议安排 - 2024年11月29日决议召开股东大会，11月30日公告通知[6] - 2024年12月20日下午14:30现场召开，A股网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 348名股东出席，代表379,201,986股，占比38.5026%[8] 审议议案 - 审议使用剩余超募资金永久补充流动资金等三项议案[13] 表决结果 - 议案均获通过，议案二以特别决议形式通过[15]

会议情况 - 2024年12月20日召开第一次临时股东大会，选举郦仲贤、鲁琨为独立非执行董事[1] - 2024年12月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过调整董事会专门委员会委员议案[1] 委员会调整 - 郦仲贤任审计委员会委员，王刚和冯晓源任战略委员会委员[1] - 调整后审计委员会、战略委员会委员及主任委员确定，提名及薪酬与考核委员会不变[1] - 新任委员任期至第四届董事会任期届满[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月20日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人共348人，A股347人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权占公司表决权38.5026%[2] 议案表决情况 - 使用剩余超募资金永久补充流动资金议案，普通股同意占比99.7507%[5] - 变更公司注册地址等议案，普通股同意占比99.7705%[6] 独董选举情况 - 郦仲贤先生当选独董，得票占出席有效表决权99.4507%[6] - 鲁琨女士当选独董，得票占出席有效表决权99.3968%[6] 小股东表决情况 - 5%以下A股股东对使用超募资金议案同意占比97.9473%[7] 会议合法性 - 北京市嘉源律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[9]

股份数据 - 截至2024年11月底，H股法定/註冊股份數目為219,295,700股，法定/註冊股本為219,295,700元[1] - 截至2024年11月底，A股法定/註冊股份數目為766,394,171股，法定/註冊股本為766,394,171元[1] - 2024年11月底法定/註冊股本總額為985,689,871元[1] - 截至2024年11月底，H股已發行股份總數為219,295,700股[2] - 截至2024年11月底，A股已發行股份總數為766,394,171股[2] 激励计划 - 2020年A股限制性股票激励计划于2020年11月16日授出28,519,000股，授予價55.50元/股[7] - 2020年A股限制性股票激励计划于2021年11月15日授出7,129,000股，授予價55.50元/股[7] - 2020年A股限制性股票激励计划中14,309,749股未归属限制性股票于2024年11月29日作废[8] 股份变动 - 2024年11月内已发行股份(不包括库存股份)总额增减为0股普通股A[11] - 2024年11月内库存股份总额增减为0股普通股A[11]

公司基本信息 - 公司于2015年5月5日注册登记，统一社会信用代码为91310000059383413A[4] - 公司注册资本为985,689,871元，发行新股后据实调整[6] - 公司住所为中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路987号4层，电话021 - 6105 - 8800，传真021 - 6175 - 7377，邮编201203[6] - 公司经营范围包括生物医药研发及相关技术服务、货物及技术进出口、药品批发和委托生产等[13] 股份信息 - 公司股份每股面值人民币一元[15] - 公司发行的A股和H股在股息或其他分派中享有相同权利[16] - 公司股份总数为985,689,871股，其中A股766,394,171股，H股219,295,700股[22] - 2018年11月20日获批发行境外上市外资股15,891万股（超额配售权行使前），12月24日在港交所上市；超额配售权行使后额外发行23,836,500股，于2019年1月9日上市[22] - 2020年5月20日获批首次向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，7月15日在科创板上市[22] 股东信息 - 熊凤祥持股366.00万股，持股比例24.90%[21] - 苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）持股272.40万股，持股比例18.53%[21] - 杜雅励持股185.20万股，持股比例12.60%[21] - 武洋持股137.80万股，持股比例9.37%[21] - 冯辉持股109.50万股，持股比例7.45%[21] 公司治理规则 - 公司减少注册资本时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[28] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[37] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[41] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持同种类股份总数的25%[41] - 公司董事等高管所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内也不得转让[41] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[42] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议，需在决议作出之日起60日内提出[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时议案[48] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会诉讼[49] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[49] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[50] 股东大会相关 - 审议批准代表公司有表决权的股份3%以上（含3%）的股东的提案需股东大会决定[55] - 公司一年内购买、出售重大资产所涉及的资产总额或成交金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[55] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经董事会审议后提交股东大会审议通过[57] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经董事会审议后提交股东大会审议通过[57] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经董事会审议后提交股东大会审议通过[57] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经董事会审议后提交股东大会审议通过[57] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议后提交股东大会审议通过[57] - 达到交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等六项标准之一的重大交易（对外担保除外），应当提交股东大会审议[59] 董事会相关 - 董事会成员为3人以上，至少包括1/3的独立非执行董事[103] - 董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期3年，可连选连任[103] - 董事会决议第（五）、（十二）项必须由2/3以上董事表决同意，其余经全体董事过半数表决同意[107] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需提交董事会审议[110] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，董事长召集[113] - 董事长接到提议后10日内召开临时董事会会议[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，监事任期3年，可以连选连任[143] - 职工代表监事的比例不低于监事会成员总数的1/3[143] - 监事会每六个月至少召开一次会议，定期会议召开10日通知全体监事[145] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度终了时制作财务报告并审查验证[163] - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[163] - 公司应在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[163] - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[164] - 公司分配税后利润以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准[165] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[169] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[173] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[178] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，报酬或确定方式由股东大会决定[187] - 公司自股票完成在科创板挂牌交易之日起，指定《中国证券报》等至少一家报纸和上海证券交易所官方网站为信息披露媒体[192] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[195] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[196]

募资情况 - 2022年度向特定对象发行7000.00万股，募资377,650.00万元，净额374,480.28万元[1] - 截至2024年6月30日，首次公开发行A股募资按承诺项目使用完毕（超募除外）[7] 闲置资金存放 - 计划存放闲置资金最高不超28亿，期限不超12个月，可循环使用[4] - 2024年11月29日审议通过存放议案[11] - 存放收益优先用于补足募投和日常资金，到期归还专户[5] 相关意见 - 监事会、保荐机构认为存放闲置资金符合规定[12][13][14] 风险与措施 - 存放闲置资金可能受市场波动影响[8] - 采取多项风险控制措施[9][10]

注册地址变更 - 2024年11月29日董事会审议通过变更注册地址议案[1] - 拟将注册地址从海趣路变更为蔡伦路[1] 章程修订 - 因注册地址变更拟修订《公司章程》相关条款[2] - 修订后除住所变更，电话、传真、邮编不变[2] 后续流程 - 变更及修订需股东大会审议通过生效[3] - 董事会提请授权管理层办理工商登记等手续[4]