上海君实生物医药科技股份有限公司 未来三年（2026 年－2028 年）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《上海 君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策 透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制订了《上 海君实生物医药科技股份有限公司未来三年（2026 年－2028 年）股东分红回报 规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 （一） 严格执行《公司章程》规定的公司利润分配的基本原则 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海君实生物医药科技股份有限公司 容诚专字[2026]200Z0075 号 容诚专字[2026]200Z0075 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海君实生物医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称君实生物） 董事会编制的 2025 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供君实生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为君实生物年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交 易所《上海证券交易所科创 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2026-012 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 518 家上市公司 2024 年年报审 计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软 件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、 环境和公共设施管理业等多个行业，对公司所在的相同行业上市公司审计客户家 数为 383 家。 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业 保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到证券事务代表王雨舟女士递交的书面辞职报告。王雨舟女士因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。王雨舟女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 王雨舟女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对王雨舟女士在职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，尽快聘任符 合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 上海君实生物医药科技股份有限公司 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2026-018 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2026 年 3 月 14 日 董事会 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于 2026 年度对外担保预计额度的公告 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2026-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 单位：万元 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | 是否在前 期预计额 | 本次担保 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次担保金额） | 度内 | 担保 | | 上海君实生物工 | 140,200.00 | 135,000.00 | 是 | 否 | | 程有限公司 | | | | | | 苏州君奥精准医 | 170,456.00 | 170,456.00 | 是 | 否 | | 学有限公司 | | | | | | 苏州君实生物工 | 74,000.00 | 74,000.00 | 是 | 否 | | 程有限公司 | | | | | | 苏州君实生物医 | 13,219.00 | - | 是 | 否 ...

公司 2025 年行动方案执行情况及 2026 年行动方案主要举措如下： 一、聚焦资源，提升经营效率，促进高质量发展 2025 年度，公司重点从加快临床开发、降低生产成本、提升销售效率等方 面着手，持续提升经营效率，进一步促进公司高质量发展，在研发、生产、药品 销售、经营管理等方面取得了诸多进展。 研发方面，2025 年公司临床研究效率持续提升，注册进程不断加速，研发 管线高效推进。截至本报告披露日，公司核心产品特瑞普利单抗（商品名：拓益 ®/LOQTORZI®，JS001）在中国内地已获批 12 项适应症，并已于中美欧等全球 40 多个国家和地区获得批准上市。公司已有 4 款商业化产品，多款产品处于 III 期临床阶段，同时公司于 2025 年快速推进了 PD-1/VEGF 双抗（JS207）、 EGFR/HER3 ADC（JS212）、PD-1/IL-2 融合蛋白（JS213）等多款具有国际市场 竞争力的创新药物的临床试验，并积极探索多种联用方案，以最大程度发挥管线 协同效应。2025 年，公司建立研发项目从立项到申报的全流程追踪管理，临床 1 上海君实生物医药科技股份有限公司 2026 年度"提质增效重 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 一、审计委员会的基本情况 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，报告期内，上海君实生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查 内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责。现就 审计委员会2025年度履职情况汇报如下： 公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立非执行董事张淳 先生、独立非执行董事郦仲贤先生及非执行董事汤毅先生，其中会计专业人士张 淳先生担任委员会召集人，审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》 的规定。 二、审计委员会2025年度会议召开情况 2025年度，审计委员会共计召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议， 具体如下： （一）2025年3月27 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 上海君实生物医药科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 1 / 7 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、 社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。 2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 688180 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 君实生物 | | | | | | | | 公司名称 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | | | | | | | | 报告范围 | 上海君实生物医药科技 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2026-014 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员 会、修订及制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月13 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》，具体情况如下： 一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的情况 为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持 续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规、规范性文件及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，将原董事会下设的" ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2026-011 二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 不超过人民币 200,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务 拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。保荐人出具了明确的核查意见。详细情况参见公司 已于 2025 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-015）。 公司在规定期限内实际使用了人民币 110,634.16 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，并已将上述暂时补充流动资金的人民币 110,634.16 万元闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，详细情况参见公司已于 2026 年 3 月 13 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时 ...