证券代码： 688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-066 生益电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2025 年 11 月 11 日（星期二）至 11 月 17 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bo@sye.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日(星期二) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划 ...

人事变动 - 唐艳玲2025年10月28日离任独立董事，原定任期至2026年5月21日[2][3][5] - 公司提名庞春霖为独立董事候选人，陈文洁补选为提名委员会委员[7] 时间信息 - 公告发布于2025年10月29日[9]

生益电子股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加预计的关联交易属于公司日 常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循 平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联 方形成较大的依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、增加日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第 三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预 计，定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现 了公平、公正、诚信的原则。公司与关联方的交易符合公司日常生产经 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，可设1 - 2名副董事长[18] 股份与财务资助 - 面额股每股面值1元[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会对违规董高诉讼[6] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对全资子公司相关情况诉讼[7] 担保与重大资产决策 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后，担保须经股东会审议[8] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项，由股东会审议[8] 临时股东会召开 - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、10%以上股份股东请求时，2个月内召开[9] 股东提案与会议通知 - 修订后1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，修订前为3%[11] - 召集人收到提案后2日内发补充通知公告内容[11] 薪酬与激励 - 参照自营业务年度经审计净利润10%计提年终奖金用于员工激励，计入当期成本[24] 利润分配 - 分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[24] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[24] 制度修订与新增 - 同步修订26项制度、新增2项制度，部分需提交股东大会审议[33][34] - 将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加可持续发展职权[34]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职遵守要求，不符资格将辞职[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票16,636.40万股，每股12.42元，募资206,624.0880万元，净额197,493.8921万元[2] 资金投入 - 截至2025年9月30日，东城四期等四项目拟投入募资分别为103,335.19万等[4] 项目调整 - 东城四期建筑工程费调减5,150.00万元，设备购置及安装费调增5,150.00万元[6] - 东城四期设备数量从938调为1230台/条/套[7] 项目结项 - 2025年10月28日董事会、监事会同意东城四期调整并结项[13][14] - 东城四期计划投入103,335.19万元，累计投入105,815.30万元，无节余[12][13]

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 生益电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人生益电子股份有限公司董事会，现提名庞春霖先生为生益电子股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任生益电子股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与生益电子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日14点召开[3] - 地点在东莞同沙科技工业园同振路33号公司研发中心会议室[3] - 股权登记日为2025年11月6日[12] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，11月14日投票[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 会议审议12项议案，议案1和3经第三届监事会第十八次会议审议通过[6][7] - 议案3为特别决议议案，议案1和2对中小投资者单独计票[8] - 议案1关联股东为广东生益科技股份有限公司等4家需回避表决[8]

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-060 生益电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以书面和邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定， 报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年 第三季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-059 生益电子股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。2025 年 10 月 23 日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事 会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事长 邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真 实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年第三季度的 财务状况和经营成果等事项。 本议案已经公司第三届董事会 ...