独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] - 专项评估意见日期为2025年3月28日[2]

新策略 - 公司制定《独立董事津贴管理办法》确保稳健运营[2] - 津贴范围为独立董事，每人每年144,000元，税前标准[2] - 津贴按季度发放，参会等费用据实报销[2][3] - 费用报销需本人及财务负责人、董事长签批[3] - 办法由董事会解释修订，经股东大会审议通过实施[3]

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-013 生益电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金的使用情况如下： 单位：人民币元 1 计利息收入扣除手续费净额 68,700,367.00 元，公司募集资金专户账户余额合计 为 130,115,319.97 元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，2020 年 5 月 8 日，公司 2020 年度第一次临时股东 大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司结合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及公司的实 际情况，2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议修订了《生益电子 股份有限公 ...

生益电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和生益电子股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华兴）前身系福建华兴会 计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单 位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）。 华兴为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 15 ...

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额合计66360万元[3] - 2024年度日常关联交易预计金额62827万元，实际发生金额51572.66万元[9] - 2025年向广东生益科技购原材料预计60000万元，占比19.17%[6] - 2025年向江苏生益特种材料购原材料预计2500万元，占比0.80%[6] - 2025年向关联人销售产品预计1200万元，占比0.25%[6] - 2025年销售废料给永兴鹏琨环保预计2500万元，占比13.01%[6] - 2025年接受永兴鹏琨环保劳务预计30万元，占比6.90%[6] 股权结构 - 广东生益科技注册资本242939.773万元，持股公司62.93%[9][11] - 江苏生益特种材料为广东生益科技全资子公司，注册资本50000万元[12] - 江西生益科技为广东生益科技全资子公司，注册资本140000万元[14][15] - 截至2024年9月30日广东生益科技持股江苏联瑞新材料23.26% [19] - 东莞生益资本投资持股上海蛮酷科技5.75% [22] - 上海蛮酷科技持股江苏蛮酷科技70% [25] - 永兴鹏琨环保为广东生益科技关联方，东莞生益资本投资持股其关联方湖南绿晟环保43.65% [18] 其他信息 - 公司2025年度预计与关联方日常关联交易按市场价、协议价和成本加成价定价[28] - 永兴鹏琨环保2024年度未经审计总资产70417万元，净资产10241万元，注册资本25000万元[16][17] - 上海蛮酷科技2024年度未经审计总资产10374万元，净资产7843万元，注册资本2245.2633万元 [22] - 江苏蛮酷科技2024年度未经审计总资产4356万元，净资产298万元，注册资本2000万元 [25] - 截至2024年12月31日江苏联瑞新材料注册资本18574.5531万元 [19]

未来展望 - 2025年以“抓住机会，实现市场覆盖新突破”为目标提升综合竞争力[2] - 2025年加强重大项目管理推进主营业务发展[12] 新产品和新技术研发 - 2025年持续加强研发投入聚焦卫星通信等领域技术研发[4] - 智能算力中心高多层高密互连电路板项目计划投资约14亿元，年产25万平方米，2025年一期试生产，2027年二期试生产[13][14] 市场扩张和并购 - 2025年泰国新建生产基地项目推进厂房建设及机电工程安装[15] 其他新策略 - 2025年建立健全集团化国际化管理打造高绩效团队[6] - 2025年计划举办第二届供应商大会申请国家绿色供应链认证[7] - 2025年计划组织供应商开展超2000次培训及交流，开展约80次现场审核与交流[7] - 2025年计划导入超20项新物料保障供应安全和保持成本优势[7] - 2025年重点推动生产过程智能转型打造新的智慧工厂[8] - 2025年持续建设以在线质量检测AI等为核心的数字化质量管理系统[9] - 2025年通过信息系统优化迭代促进经营管理流程优化[9] - 持续推进“零缺陷”质量管理提升整体质量管理水平[10] - 2025年优化和完善治理结构落实股权激励措施[16] - 2025年内部审计以风险为导向深化内部控制审计[17] 业绩总结 - 2021 - 2022年度以831,821,175股为基数，每10股派发现金红利1.6元，每年派发股利133,091,388元，分别占净利润50.36%、42.53%[21] - 2023年度公司未实现盈利未派发现金红利[21] - 2024年提取10%法定公积金3,013.3464万元后，可供股东分配利润91,677.7899万元，拟以81,630.2418万股为基数，每10股派现金红利2.5元，分配金额20,407.5605万元，占净利润61.47%[21] 其他 - 每年通过“上证路演中心”等平台举办不少于4次投资者线上交流会[19]

公司代码：688183 公司简称：生益电子 生益电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 生益电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-016 生益电子股份有限公司 关于非独立董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事 并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞任的情况 二、关于补选非独立董事候选人的情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 广东生益科技股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025 年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届 董事会非独立董事的议案》，同意提名陈正清先生（简历附后）为公司第三届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。 三、关于调整董事会战略委员会委员的情况 根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，董事会战略委员 会委员在任职期间，如出现或发生不再担任公司董事职务情形时，自动不再担任 战略委员会委员，并需根据规定予以补足人数。刘述峰先 ...

生益电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《生益电子股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审 计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈文洁女士、董事谢景云女士和独立 董事汪林先生三人组成。其中独立董事陈文洁女士为会计专业人士，为审计委员会 的召集人。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了会议。具体情况如 下： 1、2024 年 2 月 27 日，召开公司第三届审计委员会 2024 年第一次会议，审议 如下事项： （1）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公 司董事会审议； （2）审议通过《2023 年审计部工作报告》《2024 年审计部工作计划》。 2、2024 年 3 月 15 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-010 生益电子股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》 (财会【2024】24 号)的要求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事 会第十二次会议审议通过，同意公司自发布年度 2024 年 1 月 1 日起执行。 一、概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《企业 会计准则解释第18号》（财会【2024】24号）（以下简称"准则解释第18号"）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 该解释规定自印发之日起施 ...