证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-072 生益电子股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议 于 2025 年 11 月 17 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开。2025 年 11 月 11 日公司以邮件和书面方式向各位董事和高级管理人员发出本次董事会会议通知 （2025 年 11 月 14 日以邮件和书面方式向新任董事发出会议通知）。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事长邓春华先生主持本次会议，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经逐项 ...

第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议 2025 年第四次会议于 2025 年 11 月 17 日上午以通讯会议方式召开。会议通知 已于 2025 年 11 月 11 日以邮件和书面形式送达各位独立董事（2025 年 11 月 14 日以书面形式送达新任独立董事）。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体独立董事共同推举汪林先生召集并主持本次会议，陈文洁女士记录。本 次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规的规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第三届董事会第三十二 次会议的相关议案进行了会前审核并发表审核意见。 生益电子股份有限公司 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经逐项对照自查，确 认公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于 ...

公司融资计划 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币26亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟投资于人工智能计算HDI生产基地建设项目 [1] - 募集资金净额拟投资于智能制造高多层算力电路板项目 [1] - 募集资金净额拟投资于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

公司融资方案 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年11月17日审议通过向特定对象发行股票方案 [1] - 本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过约1.25亿股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币26亿元 [1] 募集资金用途 - 人工智能计算HDI生产基地建设项目总投资约20.32亿元，拟投入募集资金10亿元 [1] - 智能制造高多层算力电路板项目总投资约19.37亿元，拟投入募集资金11亿元 [1] - 补充流动资金和偿还银行贷款项目拟投入募集资金5亿元 [1] 公司经营与市场数据 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为电子元器件占比95.72%，其他业务占比4.28% [2] - 截至发稿，公司市值为777亿元 [3]

生益电子股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2025]25013700025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2025]25013700025 号 生益电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的生益电子股份有限公司（以下简称"生益 电子"）2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月的非经常性损益 明细表。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对生益电子管理层编制的上述 非经常性损益明细表发表鉴证结论。 1 兴会计师事务所(特殊普通合伙 KING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供生益电子向特定对象发行股票之目的使用，不得用于其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为生益电子向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 生益电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的相关规定编制非经常性损 ...

生益电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]25013700015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]25013700015号 生益电子股份有限公司全体股东： 四、报告使用限制 本鉴证报告仅供生益电子向上海证券交易所和中国证券监督管理委员 会申报向特定对象发行股票之目的使用,除非事先获得本会计师事务所和注 册会计师的书面同意,不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的,本会 计师事务所和注册会计师不承担任何责任。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们接受委托，对后附的生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"） 董事会编制的截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》执行了 鉴证工作。 一、董事会的责任 生益电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对生益电子董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》 发表鉴证结论。我们按照《中国注 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过26亿元 [1] 资金用途 - 募集资金将用于人工智能计算HDI生产基地建设项目 [1] - 募集资金将用于智能制造高多层算力电路板项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟定增募资不超过26亿元 [1] - 募集资金净额将用于人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目及补充流动资金和偿还银行贷款 [1] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象 [1]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 生益电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-070 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为831,821,175股，其中，公司回购专户中股份数为 8,234,269股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长邓春华主持， 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议； 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年11月14日 （二）股东大会召开的地点： ...

公司治理变动 - 公司非独立董事陈正清因工作原因辞去第三届董事会董事职务 其辞任自公司收到辞职报告之日生效 辞任后将继续担任公司副总经理及多家子公司董事职务 [2] - 陈正清先生的辞任不会导致董事会人数低于法定人数 不会影响董事会正常运作及公司日常生产经营 [3] - 2025年11月13日 公司职工代表大会选举陈笑林先生为第三届董事会职工代表董事 任期自2025年第二次临时股东大会通过相关议案起至第三届董事会任期届满 [2][4] - 新任职工董事陈笑林先生间接持有公司股份0.032% 现任公司东城一二厂制造系统总监 拥有长期内部技术与管理任职经历 [7] 股东大会决议 - 公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会 全部在任9名董事及3名监事均出席会议 [9][11] - 截至股权登记日 公司总股本为831,821,175股 其中回购专户股份8,234,269股无表决权 [9] - 股东大会审议并通过了全部议案 包括增加2025年度日常关联交易预计、补选独立董事、取消监事会并修订《公司章程》以及修订一系列公司治理制度 [12][13] - 议案3（取消监事会并修订《公司章程》）及部分相关修订议案为特别决议事项 均获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [14]