生益电子股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司章程》行使 职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。费用报销由独立董事本人在 公司报销凭证签字确认后，经公司财务负责人签批、董事长签字后办理支付。 （2025年修订） 第八条 本办法由公司董事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后 正式实施。 第一条 参照《上市公司独立董事管理办法》及公司章程的有关规定，为了 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定《独立董事津贴管理办 法》。 生益电子股份有限公司 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司参照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-016 生益电子股份有限公司 关于非独立董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事 并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞任的情况 二、关于补选非独立董事候选人的情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东 广东生益科技股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025 年3月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补选公司第三届 董事会非独立董事的议案》，同意提名陈正清先生（简历附后）为公司第三届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。 三、关于调整董事会战略委员会委员的情况 根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的规定，董事会战略委员 会委员在任职期间，如出现或发生不再担任公司董事职务情形时，自动不再担任 战略委员会委员，并需根据规定予以补足人数。刘述峰先 ...

00 00 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走近生益电子 | 07 | | 专题：科技领航，智驱未来 | 17 | | 技术引领 | 17 | | 智能制造 | 21 | | 优质产品 | 22 | | 促进持续发展，夯实治理基础 | 23 | | --- | --- | | 稳健增长，持续发展 | 23 | | 依规治企，聚力风控 | 31 | | 规范行为，清廉自守 | 38 | | 深化环境责任，守卫绿水青山 | 41 | | --- | --- | | 低碳环保，焕彩蓝天 | 41 | | 减排治污，靓化环境 | 46 | | 节约资源，增效提能 | 56 | | 保护生态，守护自然 | 64 | | 推动产业升级，创造企业价值 | 65 | | --- | --- | | 稳链保供，践责于行 | 65 | | 激发活力，领航创新 | 71 | | 精铸品质，诚筑服务 | 79 | | 数据安全，权益保障 | 85 | 谋求员工发展，共创美好生活 89 严控风险，保障安全 89 关爱员工，赋能价值 100 员工培训，助力发展 111 共 ...

生益电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《生益电子股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行审 计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈文洁女士、董事谢景云女士和独立 董事汪林先生三人组成。其中独立董事陈文洁女士为会计专业人士，为审计委员会 的召集人。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了会议。具体情况如 下： 1、2024 年 2 月 27 日，召开公司第三届审计委员会 2024 年第一次会议，审议 如下事项： （1）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公 司董事会审议； （2）审议通过《2023 年审计部工作报告》《2024 年审计部工作计划》。 2、2024 年 3 月 15 ...

证券代码： 688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-018 生益电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、 参加人员 董事长：邓春华先生 投资者可于 2025 年 03 月 2 ...

公司代码：688183 公司简称：生益电子 生益电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 生益电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

生益电子股份有限公司 关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案 的年度评估报告 生益电子股份有限公司（以下简称 "生益电子"或"公司"）认为提高上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上 市公司对投资者的应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来 发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司结合发展阶段、行业 特点、投资者建议等研究制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称 "行动方案"）。 报告期内，公司按照行动方案有力有序推进相关工作的开展，在市场、研发、运 营管理、公司治理等多方面持续发力，实施情况和实施效果主要如下： 一、聚焦印制线路板主业，持续优化产品布局 报告期内，公司聚焦主业，以传统优势的通讯网络行业、长期深耕的服务器行业、 快速发展的汽车电子行业为公司下游主攻方向，同时在已有的高难度复合多种特殊 工艺多层板产线外新建了高精度 HDI 产线及软硬结合板产线，优化产品布局，覆盖 更多领域产品，进一步增强公司竞争力。 在通讯领域，公司凭借 ...

重要内容提示： 原项目名称：吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目 新项目名称及投资总金额：智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期， 投资总金额 100,035.00 万元 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-014 生益电子股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用后实 际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》（华兴验字【2021 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-013 生益电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金的使用情况如下： 单位：人民币元 1 计利息收入扣除手续费净额 68,700,367.00 元，公司募集资金专户账户余额合计 为 130,115,319.97 元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，2020 年 5 月 8 日，公司 2020 年度第一次临时股东 大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司结合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及公司的实 际情况，2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议修订了《生益电子 股份有限公 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-010 生益电子股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》 (财会【2024】24 号)的要求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事 会第十二次会议审议通过，同意公司自发布年度 2024 年 1 月 1 日起执行。 一、概述 （一）会计政策变更原因 2024年12月，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《企业 会计准则解释第18号》（财会【2024】24号）（以下简称"准则解释第18号"）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 该解释规定自印发之日起施 ...