证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2023-046 生益电子股份有限公司 增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致延迟或无法实 施风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 10 月 27 日收到国弘投资出具的拟增持公司股份计划告知函， 根据上海证券交易所的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持计划的主体：东莞市国弘投资有限公司。 （二）本次增持计划实施前，国弘投资直接持有公司股份 64,628,000 股， 占公司股份总数的 7.77%，国弘投资一致行动人东莞科技创新金融集团有限公司 直接持有公司股份 8,404,110 股，占公司股份总数的 1.01%，国弘投资及其一致 行动人合计直接持有公司股份 73,032,110 股，占公司股份总数的 8.78%。 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 2 ...

营业收入及利润 - 生益电子2023年第三季度营业收入为808,061,577.74元，较去年同期下降7.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,218,183.35元，较去年同期下降，主要受PCB市场需求疲软和产品价格下降影响[7] - 公司汽车电子产品营收规模同比实现较大增长，汽车电子产品占比从去年同期的11%大幅提升至18%[13] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,465,374,116.33元，较去年同期下降至2,989,463,096.29元[16] - 公司非流动资产合计为4,028,064,265.50元，较去年同期略有增长至3,971,854,046.48元[16] - 公司流动负债合计为2,204,177,687.45元，较去年同期下降至2,449,236,036.22元[17] - 公司非流动负债合计为355,931,995.35元，较去年同期下降至427,969,406.94元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2378614717.46元，较2022年同期下降至2828664302.24元[21] - 经营活动现金流出小计为2019771799.05元，较2022年同期下降至2214075660.78元[22] - 投资活动现金流出小计为523600797.25元，较2022年同期下降至514450485.34元[22] - 筹资活动现金流入小计为843010000.00元，较2022年同期下降至994040276.22元[22] - 筹资活动现金流出小计为1158418525.58元，较2022年同期下降至953798302.91元[22] - 期末现金及现金等价物余额为712150514.22元，较期初现金及现金等价物余额下降至1133156264.20元[23] 财务费用及利润 - 2023年前三季度财务费用为24156497.29元，较2022年同期增加了1908991.88元[19] - 2023年前三季度营业利润为-47816900.34元，较2022年同期下降至254818731.30元[19] - 2023年前三季度净利润为-17646890.89元，较2022年同期下降至235915055.99元[19] 财务报表调整 - 公司2023年第三季度调整了财务报表，对流动资产和非流动资产进行了调整[28] - 公司2023年第三季度调整了财务报表，对流动负债和非流动负债进行了调整[29] - 公司2023年第三季度调整了财务报表，所有者权益合计金额未发生变化[30] 其他 - 公司计划在泰国投资新建印制电路板生产基地，投资金额约1亿美元[13]

生益电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议独立董事意见 生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"）于2023年10月26日召开了第三届董 事会第四次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度， 按照实事求是的原则，现就公司第三届董事会第四次会议《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》事项发表独立意见如下： 一、关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 公司使用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，没有 变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时 间未超过12个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助 的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营 效益。本次利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在损害中小股东利益的情 形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使 用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金。 生益电子 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-043 生益电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"生益电子"）第三届监事会 第三次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2023年10月19日以邮件和书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为公司2023年第三季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了 公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《生益电子股份有限公司2023年第三季度报告 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 2 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bo@sye.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2023-045 生益电子股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-044 生益电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不超过人民币3.5亿元 （含本数），期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币12.42元，募集资金总额为人民币 206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959万元（不含税），扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。该募集资金已经华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日出具了《验资报告》（华兴验字【2021】 21000250047号）。 公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签 ...

东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 法律法规的有关规定，对生益电子拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 以及公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募集资 金投资建设项目投资结构和投资总额的公告》，本次发行的募集资金扣除发行费 用后投资于以下项目： 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | ...

生益电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，至少 有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位或注册会计师执业资格或具有经济管理方面高级职称且在会 计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主持审计委员会工作。召 ...

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生；薪酬与考核委员会设召集人一 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 生益电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《生益电子股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召 ...

生益电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《生益电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成；其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 提名委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；其既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公 ...