2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 19 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 20 | 二、现场出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场 办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。会 议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-042 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于部分募投项目工程竣工的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金投资项目之一"年产 2.5 万吨三元前驱体项目"工程已竣工，预计投产 后将有助于公司进一步提升生产经营的规模化效益、行业竞争力。 | 序号 | | | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目投资额 | 拟用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 2.5 | 万吨三元前驱体项目 | 帕瓦股份 | 78,710.82 | 78,710.82 | | 2 | 年产 | 1.5 | 万吨三元前驱体项目 | 帕瓦兰溪 | 47,226.97 | 47,226.97 | | 3 | 补充流动资金 | | | 帕瓦股份 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 合计 | 150 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-041 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于与厦钨新能签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）与厦门厦钨新能源材 料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）于 2023 年 12 月 18 日签订了《战略合 作协议》（以下简称"协议""本协议"）。双方就锂离子电池、钠离子电池正极前 驱体的合作事宜进一步达成共识，未来将在相关技术研发、市场开拓、产能保障、 供应链协同、战略投资等多维度、全方面深化合作，尤其聚焦以单晶、高镍、高 电压三元正极材料及钠电正极材料为代表的新一代电池材料发展方向，共同助力 行业发展，实现双赢合作目标。 厦钨新能预计向公司采购前驱体产品 2024 年不少于 2 万吨，2025 年不 少于 3 万吨，2026 年不少于 3 万吨，未来三年合计不少于 8 万吨，其中，钠离 子电池正极前驱体产品三年合计不少于 1 万吨；如未来厦钨新能在海外的正极产 线需要配套外采 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-040 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

章 程 二○二三年十二月 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司的规范运作，切实维护公司整体利益，保障中小股东权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称的独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 本工作制度应当符合法律法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则 的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立董事 依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-039 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度 并办理工商变更登记的公告 | 介机构的项目组全体人员、各级复核 | 任职的人员； | | --- | --- | | 人员、在报告上签字的人员、合伙人 | 6.为公司及其控股股东、实际控 | | 及主要负责人； | 制人或者其各自附属企业提供财务、 | | 6.在与公司及其控股股东或者 | 法律、咨询、保荐等服务的人员，包 | | 其各自的附属企业具有重大业务往 | 括但不限于提供服务的中介机构的项 | | 来的单位担任董事、监事或者高级管 | 目组全体人员、各级复核人员、在报 | | 理人员，或者在该业务往来单位的控 | 告上签字的人员、合伙人、董事、高 | | 股股东单位担任董事、监事或者高级 | 级管理人员及主要负责人； | | 管理人员； | 7.最近 12 个月内曾经具有第一 | | 7.在公司连续任职独立董事已 | 项至第六项所列举 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 第六条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。董事 会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为进一步规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 本规则所涉及的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、规范性文件、 《公司章程》和本规则的规定下，履行其职责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 研究核定公司的薪酬体系，包括但不限于公司岗位薪酬结构及董事、 高级管理人员的薪酬标准、绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚 的主要方案和制度等； 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 ...