浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》 规定的监事会职权。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会由 3 名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守， ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，依据《中华人 民共和国审计法》《中国内部审计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 公司各内部机构、子公司应当配合内审部依法履行职责，不得妨碍 内审部的工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二章 审计机构和审计人员 第六条 公司在董事 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章总 则 第一条 为进一步规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 本规则所涉及的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、规范 性文件、《公司章程》和本规则的规定下，履行其职责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第二章董事会的组成 第四条 公司董事会向股东会负责。董事会由 9 名董事组成。独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。公司董事会 设董 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定办理信息披露暂缓、豁免业务，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围 第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条为进一步完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另 有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理制度，提升公司规范运作水平，维护中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所持 有的每一有效表决权股份拥有与应选董事人数相同的投票权，股东的投票权等于 该股东持有的有效表决权股份数与应选董事总人数的乘积，股东可将选票集中使 用，也可分散投向多位董事候选人，最终按照得票多少依次决定当选人。 第三条 公司股东会选举董事可实行累积投票制；股东会选举两名以上独立 董事的，应实行累积投票制。公司在股东会上拟采用累积投票制选举、变更董事 的，适用本细则。 第四条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事人数及结构应符合《公 司章程》的规定，其 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了加强对浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息" "重大事件"或者"重大事项"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和公司证券事务部； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东及关联人； （六）其他负有信息披露义务的人员和部门 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资子公司、控股子公 司（以下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经公司授权，子公 司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除须遵守国家相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定外，还应遵守本制度的规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 合法合规原则。公司对外捐赠应遵守法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不得违背社会公德， ...