浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益，保障中小股东权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称的独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 本工作制度应当符合法律法规、中国证监会规定和上海证券交易所业务规则 的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。公司应当为独立董事 依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事会应对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行 性进行充分论证，保障投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。 第四条公司应审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相符 ，不得随意改变募集资金的用途。 公司应真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计时聘请会计师 事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条公司董事会负责建立、健全本制度，以对募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等事项进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第一章 总则 第一条为规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，确保公司募集资金规范运作，促进公司治理水平不断提高，保护公司和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第三条 董事薪酬管理遵循以下原则： 第一条 为进一步完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全公司董事薪酬管理体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为公司董事，具体包括： （一）公平原则，体现薪酬与公司实际经营情况相符； （二）与责、权、利相结合的原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大 小相符； （一）内部董事：指与公司之间签订劳动合同的公司管理人员或员工担任的 董事； （二）外部董事：指未与公司签订劳动合同并不在公司担任除董事外其他职 务的非独立董事； （三）独立董事：指非公司员工担任，公司按照《上市公司独立董事规则》 规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； 第三章 基本原则 （三）与公司长远发展相结合的原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标 相符； （四）激励与约束并重的原则，体现薪酬与考核制度、奖惩办法、激励机制 挂 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 印章保管与使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻 制、保管与使用，维护公司利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司公章、法定代表人印章、财务专用章、 合同专用章、董事会印章、其他印章等具有法律效力的印章。 第三条 印章的适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的协议、 合同等有法律约束力的文件； （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、合同、法定 代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等； （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行 预留印鉴使用的私章，适用于公司财务管理中心对外开具发票、银行票据及其他 财务凭证等； （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的无需使用公司公章 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件、证券交易所规则、《公司章程》及本 制度中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应严格遵 守其承诺。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，合理、高效使用资金，规避投资风险，提高投资效益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全 资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行 股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等，购买银行理财产品的除外。 本制度中所称投资，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品 等与日常经营相关的交易行为。 第四条 投资的目的：为有效地利用资金或其他资产，进行适度资本扩张， 以获取较好的收益，确保资产保值增值。 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 （五）提高公司的治理水平、经营效率，保障公司股东的合法权益； 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证劵交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）保障公司的经营管理合法合规； （二）保障公司的资产完整、安全； （三）保证公司的财务报告及相关信息真实、完整； （四）保证公司的信息披露真实、准确、完整、公平； （六）促进公司实现发展战略。 第三条 建立、实施内部控制制度的基本原则： （一）全面性原则：内部控制应贯穿决策、执行、监督全过程，覆盖公司的 各种业务和事项； （二）重要性原则：内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域； （五）成本效益原则：内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 章 程 二○二五年八月 目 录 浙江帕瓦新能源股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江帕瓦新能源股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 浙江帕瓦新能源股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司发起设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码 91330681307478340A。 | 总则 | 第一章 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 . 第二章 | | | 第三章 股份 | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 . | | | 第三节 股东会的召集 . | | | 第四节 股东会的提案与 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条 为进一步规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的运作程序，明确职责权限，保证股东会依法行使职权，维护公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙 江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制 订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章股东会的一般规定 第三条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司最高的权力机构，依法 行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准 ...

对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助的行为，有效控制公司财务风险，保障公司稳健经营，根据《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司（以下统称"子 公司"）在主营业务范围外，以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主 体提供资助的行为，包括不限于： 浙江帕瓦新能源股份有限公司 （一）借款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权或收取资产使用权的费用明显低于一般水平； （四）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 公司子公司对外提供财务资助，参照本制度管理。但属于以下情形 之一的，可免于按本制度执行： （一）公司为子公司提供财务资助； （二）子公司之间相互提供财务资助； （三）子公司 ...