2025年第四次临时股东大会 证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-079 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-075 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公允地反映了公 司 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的合并经营成果和现金流量情 况。监事会同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-082 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已通过 书面和通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长王宝良主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件 的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情 形。董事会同意公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司审计委 ...

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-081 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江帕瓦新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）审计机构，对公司 2024 年度财务报告内部控制出具了否 定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条 第一款第（三）项的相关规定，公司 A 股股票于 2025 年 5 月 6 日被实施其他风 险警示。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.5 条："上市公司 股票因第 12.9.1 条第一款第二项至第五项规定情形被实施其他风险警示的，在 被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月披露 1 次提示性公告，分阶段披露 涉及事项的解决进展情况。"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进 展情况，提示相关风险。 一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江帕瓦新能源股份有限公司 （一）原核心技术人员的具体情况 张宝，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金物 理化学博士、化学工程与技术博士后。1997 年 5 月至 2007 年 9 月，历任中南大 学助教、讲师；2007 年 9 月至 2012 年 9 月，任中南大学冶金科学与工程学院副 研究员；2010 年 12 月至 2011 年 12 月，任韩国 KIGAM 研究院访问学者；2009 年 7 月至 2018 年 5 月，历任中南大学校团委书记、冶金与环境学院党委书记； 2012 年 9 月至今，任中南大学冶金与环境学院研究员、博士生导师；2023 年 1 月至 2024 年 4 月，任帕瓦供应链管理有限公司执行董事、总经理；2018 年 7 月 至今，任公司董事，2018 年 7 月至 2025 年 5 月，任公司总经理；2022 年 10 月 至 2025 年 5 月，任公司董事长；2022 年 11 月至今，任帕瓦（兰溪）新能源科技 有限公司董事；截至本核查意见出具日，张宝直接持有公司股份 16,560,000 股， 通过富诚海富通帕瓦股 ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场方式召开 由董事长王宝良主持 应参会董事9名 实际参会董事8名 监事及高管列席会议[1] 半年度报告及财务披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 反映公司2025年6月30日财务状况及半年度的合并经营成果和现金流量情况[1] - 半年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露[2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为符合相关监管规定及公司制度 未改变募集资金用途[2] 公司治理行动方案 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告[2] - 评估报告已在上海证券交易所网站披露[3] 董事会换届选举 - 提名王振宇 王苗夫 祝德江 方琪为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 提名蒋贤品 赵新建 陈祥强为第四届董事会独立董事候选人[4] - 换届选举议案已通过提名委员会审查 尚需提交股东大会审议[3][4] 监事会结构调整 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 相应修订公司章程及管理制度[5][6] - 议案尚需提交股东大会审议[6] 内部制度更新 - 董事会审议通过制定及修订21项内部管理制度 其中7项子议案需提交股东大会审议[6][7] 核心技术团队变动 - 董事会审议通过核心技术人员调整议案[7] - 调整详情已在上海证券交易所网站披露[7] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日下午14:00召开2025年第四次临时股东大会[8]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场方式召开 应参会监事3名 实际参会监事3名 由监事会主席陈怀义主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制符合法律法规 公允反映公司2025年6月30日财务状况及半年度合并经营成果和现金流量 [1][2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 认为资金使用符合科创板监管规定 未改变募集资金用途且未损害股东利益 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案 为符合新《公司法》要求 将改由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》等相关制度 [3][4] - 该议案尚需提交股东大会审议 在股东大会通过前第三届监事会仍继续履行职责 [4] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [4]

股东大会基本信息 - 浙江帕瓦新能源股份有限公司将于2025年9月15日14点00分在浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室召开2025年第四次临时股东大会 [1][4] - 股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月15日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时段（9:15-15:00）[1][4] - 股权登记日为2025年9月8日 A股股东持有证券代码688184 ST 帕瓦的投资者可参与表决 [2][7][8] 审议议案内容 - 非累积投票议案涉及取消公司监事会并修订《公司章程》办理工商变更登记 [3] - 累积投票议案包括董事会换届选举 需选举非独立董事4人及独立董事3人 具体候选人包括王振宇、祝德江、方琪（非独立董事）以及蒋贤品、赵新建、陈祥强（独立董事）[3][5][6] - 议案已通过公司第三届董事会第二十七次会议审议 并于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露 [6] 投票规则与登记要求 - 采用累积投票制选举董事时 股东持有每股可获得与应选人数相等的投票总数 例如持有100股股票对应应选董事4人时拥有400票选举权 [11][12] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [7] - 现场会议登记时间为2025年9月12日8:30-11:30及14:00-17:00 需携带证券账户卡、身份证及授权委托书等材料至公司证券办公室办理 [8][9] 会议参与对象及安排 - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [7][8] - 现场会议出席者需自行承担食宿及交通费用 并提前半小时到达会议现场办理签到 [9][10] - 会议联系信息：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号 联系电话0575-80709675 邮箱dongmiban@zhujipower.com 联系人黄益芳 [10]

公司股票被实施其他风险警示的情况 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制出具否定意见的审计报告 [1][2] - 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（三）项规定 公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示 [1][2] - 公司每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况 [1] 公司管理层和财务人员调整及培训 - 公司原董事长、总经理张宝辞去董事长、总经理职务并不再代理董事会秘书 [2] - 公司选举王宝良担任董事长、总经理并任法定代表人 聘任濮卫锋担任副总经理、董事会秘书 [2] - 原财务总监袁建军辞去副总经理、财务总监职务 由董事会秘书濮卫锋代行财务总监职责 [2] - 公司财务部门已进行两次内部财会专业知识培训 重点学习《企业会计准则第14号—收入》等相关法规 [3][4] - 公司通过董监高微信群不定期推送A股市场公司违规案例 警示合规重要性 [4] 公司内部控制改进措施 - 公司聘请第三方审计机构及专业管理咨询机构 对公司内控进行全面梳理和缺陷审查 [2][5] - 公司加强内部审计人员配置 后续将招聘更专业的内部审计人员 [5] - 公司优化股东大会会议流程 增加股东专项交流环节以发挥股东方监督作用 [5] - 公司修订并完善相关会计政策、核算流程 加强财务与业务人员间的沟通与协作 [4] 资金占用及追讨情况 - 公司实际控制人之一张宝通过供应商占用公司资金14142万元 占用销售货款4991.88万元 合计占用资金本金19133.88万元 [6] - 截至公告披露日 公司已收到张宝归还的占用款项3000万元 公司将持续督促归还本金及利息 [6] - 公司共同实际控制人之一、董事张宝涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查 [6]

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定外，还须遵守本制度的规定。 第二章 基本原则 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）合法性原则：不得隐瞒关联关系或采取其他手段，规避关联交易的审 议程序和信息披露义务； （二）公允性原则：不得损害公司及非关联股东的合法权益； （三）独立性原则：必要时，应聘请专业评估师或财务顾问出具相关报告， 并由独立董事发表独立意见。 （四）回避性原则：与关联方有利害关系的董事、股东及当事人就关联事项 进行表决时，应采取回避措施； （五）必要性原则：尽量避免、减少关联交易。 第三章 关联方和关联关系 第四条 公司的关联方，指具有 ...